Ухвала суду № 78933482, 18.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32057/18

Провадження №1-кс/127/16855/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018020000000227 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 у вересні 2018 року, на підставі понятійного (усного) договору інвестував грошові кошти у розмірі 4 500 000 грн. у ТОВ «Євро-Цветмет» для здійснення господарської операції із купівлі скрапленого автомобільного газу.

На виконання вказаного договору данні кошти були залучені із наступних компаній: ТОВ «Флагма плюс» (ЄДРПОУ 41497334) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 3641117 згідно платіжних доручень від 08.10.2018; ТОВ «Юкрейн трейдінг» (ЄДРПОУ 41861661) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 858883 грн. згідно платіжних доручень від 08.10.2018.

У подальшому ТОВ «Євро-Цветмет» на підставі рахунку № 676 від 26.09.2018 здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 000 грн. на ТОВ «Тау-Поділля» (ЄДРПОУ 330088705) згідно платіжних доручень № 964 від 08.10.2018 та № 965 від 08.10.2018 за постачання скрапленого автомобільного газу у розмірі 186 508 кг.

Водночас, ТОВ «Тау-Поділля» на виконання вказаної операції скраплений автомобільний газ до ТОВ «Євро-Цветмет» фактично не поставляло, а вказана операція здійснювалась лише документально.

Рахунок на оплату згідно якого перераховувались грошові кошти, зокрема рахунок № 676 від 26.10.2018 не відповідає реальному рахунку даної компанії, та нумерація рахунків на оплату також недостовірна.

Таким чином, рахунок на оплату № 676 від 26.10.2018 містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на внесення до платіжного документа завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, ТОВ «Євро-Цветмет», ТОВ «Флагма плюс», ТОВ «Магате 7», ТОВ «Юкрейн трейдінг» та ТОВ «Тау-Поділля» за результатами здійснення господарської діяльності подано до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації відповідні декларації з податку на додану вартість.

Таким чином, у розпорядженні органів Державної фіскальної служби наявна інформація про реквізити рахунків відкритих у банківських установах вищезазначеними суб’єктами господарювання.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-цветмет» (код за ЄДРПОУ 41554706, юридична адреса: АДРЕСА_1) з 31.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Магате 7» (код за ЄДРПОУ 34674385, юридична адреса: вул. Кленова, 2А, офіс 11-н, м. Одеса) з 26.10.2006 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

-Приватне підприємство «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з 17.08.2004 перебуває на обліку як платник податків у Вінницькій об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з 03.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з 11.01.2018 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби у Одеській області, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак слідчим не було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки до матеріалів клопотання не було долучено належних та допустимих доказів наявності договірних зобов’язань між ТОВ «Євро-Цветмет» та ОСОБА_2

Таким чином, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Головного управління Державної фіскальної служби у Одеській області - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя