Ухвала суду № 78923051, 31.12.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/24013/18

УХВАЛА

31 грудня 2018 року м. Сватове

Сватівський районний суд Луганської області слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Ускової Н.В.

слідчого Чунихіна Р.І.

розглянувши клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16серпня 2018року доСватівського ВПГУНП вЛуганській областінадійшла заявавід головиФГ «Олександрово»про шахрайськідії збоку представниківТОВ «Східзернотранс».16серпня 2018року завказаною заявоюСВ СватівськогоВП ГУНПв Луганськійобласті розпочатедосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні за№12018130550000603за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.4ст.190КК України.В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 09серпня 2018року міжФГ «Олександрово»(кодЄДПОУ 21830378)в особіголови ОСОБА_2В.(постачальник)та ТОВ«Східзернотранс» (кодЄДРПОУ-40663994) вособі директораОСОБА_3(покупець)укладено Договірпоставки №01/090818відповідно доякого постачальникна адресупокупця поставляєзерно 3класу вкількості 300тонн а покупецьвідповідно доСпецифікації №1розраховується зпостачальником урозмірі 1830000,00грн.10серпня 2018року ФГ«Олександрово» відпустилона користьТОВ «Східзернотранс»пшеницю укількості 300тонн,що підтверджуютьсяТоварно-транспортниминакладними.Однакдо теперішньогочасу розрахунокза договоромздійснено небуло.Підчас досудовогорозслідування встановлено,що транспортнізасоби,на якихТОВ «Східзернотранс»перевозило отриманувід СФГ«Олександрово» пшеницю,розвантажено наелеваторі ТОВ«Власівський Мірошник»код ЄДРПОУ-34895482в селіПалатки Харківськоїобласті.Крімтого встановлено,що вказанезерно отриманоелеватором ТОВ«Власівський Мірошник»згідно Договорускладського зберігання№5від 02липня 2018року укладеногоміж ТОВ«Агроінвест холдінг»та ТОВ«Власівський Мірошник»,що свідчитьпро можливийперепродаж зернаТОВ «Східзернотранс»на користьТОВ «Агроінвестхолдінг». Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінвест холдінг» код ЄДРПОУ 39365736 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вважає, що на теперішній час є необхідність перевірити господарські взаємовідносини та порядок розрахунків між ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Агроінвест Холдинг» щодо отримання ТОВ «Агроінвест холдінг» зерна, яке ТОВ «Східзернотранс» отримало від СФГ «Олександрово».

В судовому засіданні слідчий Чунихін Р.І. просить клопотання задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим відділом Сватівського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вЛуганській областіпроводиться досудоверозслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідност.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу.Слідчиймаєправо звернутисяіззазначенимклопотанням запогодженнямзпрокурором. У клопотанні зазначаються: 1)короткийвикладобставин кримінальногоправопорушення,узвязкуз якимподаєтьсяклопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

При зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів порушується питання щодо можливості ознайомлення та вилучення службових документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Східзернотранс», які перебувають у ТОВ «Агроінвест Холдинг» у період з 10.08.2018 по 16.11.2018.

Але слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність доступу та вилучення документів саме в зазначений період, оскільки договір був укладений 09.08.2018 року, на виконання умов договору поставка пшениці здійснена саме 10.08.2018 року, термін, який відображає взаємовідносини та розрахунки між ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс» з 11.08.2018 по 16.11.2018 року, слідчим не обгрунтований.

Крім того, на підтвердження термінів розрахунків між сторонами слідчим не надано суду копію договору від 09 серпня 2018 року між ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132,159-160 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчогоСватівського ВПГУНП вЛуганській областіОСОБА_1 про тимчасовийдоступ додокументів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_7, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_8, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_13, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до:

-документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ФГ «Олександрово» код ЄДПОУ 21830378, 10.08.2018 року, а саме: договір (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові накладні , товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі, акти звірок, вантажно - митні декларації, специфікації, сертифікати (походження, якості), векселі, довіреності, кошториси, рахунки, повязані з виконанням договору від 09.08.2018 року, укладеного між ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс»;

-в копіях: документів, що свідчать про оприбуткування або витрачання товарно - матеріальних цінностей, отриманих або відпущених в результаті вищевказаних фінансово - господарських взаємовідносин, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, актів прийому - передачі, специфікацій, сертифікатів (походження , якості), векселів, довіреностей, рахунків, виписки банку, листування, картки складського обліку, прибуткові та видаткові ордери, інші документи ТОВ «Східзернотранс» код ЄДРПОУ- 40663994, повязаних з виконанням договору від 09.08.2018 року, укладеного між ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс»;

які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Східзернотранс» код ЄДРПОУ- 40663994 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Строк виконання ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Половинка