Ухвала суду № 78922071, 28.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14750/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6745/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., слідчого Горіна А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом проведення невстановленими особами робіт з незаконного видобування корисних копален - камяного вугілля з червня 2017 року по теперішній час на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна, с. Нижнє Попаснянського району Луганської області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають камяне вугілля карєрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛОЗ «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - камяного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення камяного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

В ЄРПН відсутня інформація щодо придбання ПП «Капрі» камяного вугілля на території Луганської області.

Приватне підприємство «Капрі» має банківські рахунки № 2600002754980 з 14.07.2010 по 13.06.2014, № 26003002773980 з 14.09.2010 по 13.06.2014, № 26001024486701 з 14.05.2014 по 26.04.2016, № 26000024486702 з 14.05.2014 по 26.04.2016, № 26045024486701 з 21.05.2014 по 26.04.2016 (980 українська гривня) АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Артема, 60.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Артема, 60, з можливістю їх копіювання, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках № 2600002754980, № 26003002773980, № 26001024486701, № 26000024486702, № 26045024486701 (980 українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.11.2010 по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.11.2010 по теперішній час; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.11.2010 по теперішній час; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.11.2010 по теперішній час, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000496 від 28.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації за період з 01.11.2010 р. не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2017 року по 14.11.2018 року.

Однак слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчої групи.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Артема, 60 та належить приватному підприємству «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331), з можливістю їх копіювання, а саме до: інформації за розрахунковими рахунками № 2600002754980, № 26003002773980, № 26001024486701, № 26000024486702, № 26045024486701 (980 українська гривня), з можливістю їх копіювання, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках № 2600002754980, № 26003002773980, № 26001024486701, № 26000024486702, № 26045024486701 (980 українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 року по 14.11.2018 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2017 року по 14.11.2018 року;

документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2017 року по 14.11.2018 року;

договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2017 року по 14.11.2018 року, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник