Ухвала суду № 78921232, 10.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10472/18

Провадження № 1-кс/711/4225/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним в кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2017 року директор ТОВ «Сміла-2017» - ОСОБА_3 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ПАТ «Банк «ОСОБА_4 і кредит» договір про відступлення права вимоги, за результатами якого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до ТОВ НВФ «Муза» ЛТД» про дострокове виконання боргових зобов'язань в розмірі 198523,86 доларів США та 35 753 139,86 грн. В результаті вказаних дій нежитлове приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна 127 було перереєстровано у власність ТОВ «Сміла-2017». За результатами вказаних дій потерпілому було завдано матеріальну шкоду, котра призвела до тяжких наслідків.

Також у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26 серпня 2008 року між ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 2356-ЧД, відповідно до якого банк надав кредит в сумі 100 тисяч доларів США строком до 25.08.2018 року зі сплатою 14 % річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання вказаного договору є застава нерухомості (іпотека): нежитлове приміщення, що знаходиться під номером 127 по вул. Свято-Макаріївська (Леніна) в м. Черкаси, загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5» що належать йому на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення, зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 07 серпня 2008 року за реєстраційним № 3067472. Додатковим забезпеченням виконання зобов'язань за договором є порука фізичної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що мешкають за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Майдану (Гайдара), 7, кв. 80 відповідно оформлені договір поруки № 2356/1-ЧД від 26 серпня 2008 року та договір поруки № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року.

16 лютого 2009 року ОСОБА_5 підписав з кредитором на користь ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» додаткову угоду № 1 по переводу платежів по кредитному договору на систему ануїтет. Відповідно до цієї системи ануїтету щомісячний платіж істотно збільшився та став складати 1530 дол. США.

На момент підписання додаткової угоди, а саме на 16 лютого 2009 року позичальник сплатив банку 4999,98 дол. США - тіло кредиту та 6033,92 дол. США - відсотки за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору. Загальна сума сплачених позичальником коштів станом на лютий 2009 року становить 11033,90 дол. США.

Відповідно до кредитного договору № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року та додаткової угоди № 1 від 16 лютого 2009 року ОСОБА_5 повинен сплачувати на користь ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» щомісячні платежі в розмірі 1530,00 дол. США до 25 серпня 2018 року, а відповідно істотно збільшується загальна вартість кредиту з 170639,36 дол. США до 185453,90 дол. США.

27 жовтня 2017 року Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 та Кредит» в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 підписав договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «Сміла-2017», директором якого є ОСОБА_3, котрий в подальшому став новим кредитором ОСОБА_9

Згідно умов договору про відступлення права вимоги між Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 та Кредит» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Сміла-2017» (код СДРПОУ 41363062) в особі ОСОБА_3, новий кредитор зобовязується сплатити первісному кредитору загальну вартість права вимоги вказану в пункті 4.1 договору, в день підписання цього договору шляхом переказу коштів на рахунок первісного кредитора.

Зважаючи на викладене, з метою обєктивного розслідування кримінального провадження та перевірки виконання умов договору, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 та Кредит» (код 09807856) рахунок № 32073104401026, відкритому в ОСОБА_10 банку України МФО-300001.

А тому, з метою повноти та обєктивності проведення досудового розслідування та враховуючи, що з матеріалів справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» (код 09807856) рахунок № 32073104401026, відкритому в ОСОБА_10 банку України МФО 300001, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ОСОБА_10 банк України МФО 300001, а саме: зобов'язати службових осіб ОСОБА_10 банку України (МФО 300001, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська 9), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» (код 09807856) рахунок № 32073104401026, відкритому в ОСОБА_10 банку України МФО 300001, в період з 26.10.2017 року по 03.11.2017 року.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у ОСОБА_10 банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ОСОБА_10 України.

Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5,6ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

Обовязковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6ст. 163 КПК України).

Підставою звернення слідчого з даним клопотанням є потреба в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» (код 09807856), рахунок № 32073104401026, відкритий в НБУ в період з 26.10.2017 року по 03.11.2017 року.

Однак необхідність в отриманні такого доступу до охоронюваної законом таємниці органом досудового розслідування не обґрунтована. Зокрема, не обґрунтована потреба в доступі саме до рахунку № 32073104401026 ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» (код 09807856), відкритому в НБУ, та не обґрунтована неможливість в інший спосіб довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації. Крім того, з огляду на те, що кримінальне провадження порушене за фактом зловживання повноваженнями саме директором ТОВ «Сміла-2017», обставини, які передбачається довести за допомогою інформації доступ до якої просить надати слідчий, зокрема підтвердити чи спростувати сплату новим кредитором - ТОВ «Сміла-2017» на рахунок ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» загальної вартості права вимоги за Договором про відступлення права вимоги від 27.10.2017 року, а саме 329485 грн. 41 коп., можливо довести в інший спосіб, зокрема шляхом доступу до інформації про рух коштів саме по рахунках ТОВ «Сміла-2017», яке і мало сплатити ці кошти.

А тому, з урахуванням викладеного, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, враховуючи докази, якими підтверджується клопотання та виходячи із принципів пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Скляренко