Ухвала суду № 78917653, 26.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48505/18

Провадження № 1-кс/761/32960/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції Габінета М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції Габінет М.В. звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017100100014541 від 06.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, розпочате за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) (далі - ТОВ «ТВС») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТВС» укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів. Згідно ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-ІV реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів. Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо-та пиломатеріалів за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі сертифікати). Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10 млн. грн. Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «ТВС» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., (і.п.н. НОМЕР_1), в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства. Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів. Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося, зокрема: лист-відповідь ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 0993372), від 10.03.2017 за вих.№246/05, щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ №733789 від 02.12.2016, ЖТБ №733793 від 02.12.2016, ЧРА №891302 від 04.11.2016, ЖТВ №594953 від 27.12.2016, №881265 від 31.10.2016, ЧНА №492783 від 27.12.2016. лист-відповідь ДП «Ніжинський лісгосп» (код ЄДРПОУ 00993521) від 03.02.2017 за вих.№45 щодо товарно-транспортних накладних №904599 від 07.12.2016, №881473 від23.11.2016, ЧНА №492022 від 24.10.2016. лист-відповідь ДСП «Північна Пуща» (код ЄДРПОУ 40247540) від 01.02.2017 за вих.№01-15/104 щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ 733563 від 11.11.2016, ПЛА №552438 від 02.06.2016. лист-відповідь ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991887) від 01.02.2017 за вих.№53 щодо товарно-транспортних накладних №017307 від 15.11.2016, №016228 від 06.10.2016, №881287 від 01.11.2016, №015355 від 14.11.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552341 від 28.04.2016, ПЛА №540941 від 13.05.2016, ПЛА №540947 від 16.05.2016, №794022 від 24.10.2016. Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «ТВС» систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості. Встановлено, що ТОВ «ТВС» здійснило придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_4, (і.п.н. НОМЕР_2), згідно договору №16 від 02.06.2016, на загальну суму 1 250 тис. грн. без ПДВ, що підтверджується звітністю поданою службовими особами ТОВ «ТВС» до ДПІ. 31.03.2017 допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не здійснював, а також фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Пролог Компані» не мав. 26.04.2017 в період часу з 12 години по 23 годину в кабінеті №3, який розміщений на 3-му поверсі будинку №9 по вул. Мечникова в м. Києві в присутності головного бухгалтера ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ОСОБА_3, виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності указаного товариства. Проведеним оглядом вилучених під час проведення обшуку документів встановлено, що ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» мало взаємовідносини із ТОВ «ВКФ Явір» (код ЄДРПОУ 22184147) щодо надання послуг по перевезенню пиломатеріалів, яке у свою чергу мало взаємовідносини із ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379). Згідно відповіді на вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія», зазначило про необхідність надання відповідної ухвали слідчого судді з метою отримання копій документів по взаємовідносинам із ТОВ «ВКФ Явір». З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні копій всіх документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ «ВКФ Явір», які зберігаються на ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379)за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише на ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38. Отримані у результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100100014541, зокрема під час, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий Габінет М.В. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017100100014541 від 06.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, розпочате за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Габінету М.В., слідчим слідчої групи або прокурору, тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити з них копії, по взаємовідносинам із ТОВ «ВКФ Явір» (код ЄДРПОУ 22184147), а саме: документів (договорів), які підтверджують реалізацію/надання ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» послуг ТОВ «ВКФ Явір» з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, документів листування між товариствами, актів звірок, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, які перебувають у володінні ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (код ЄДРПОУ 39325379), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: