Ухвала суду № 78916995, 24.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.12.2018
Номер справи
757/61893/18-к
Номер документу
78916995
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61893/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса ВолодимираВолодимировича про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «ФК «Октава фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794), яке знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36в.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «ФК «Октава фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794) в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190 від від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), ТОВ «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285), ТОВ «ФК «Європошта» (код ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ФК «Аксіома» (код ЄДРПОУ 40180277), ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «ФК «ІКС» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Європейська платіжна система» (код ЄДРПОУ 39269220), ТОВ «Фінансова гарантія» (код ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), ТОВ «24 Онлайн» (код ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 39013677), ТОВ «Іноме Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), ТОВ «ДСД Фінанс» (код ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «ФК» Голден груп» (код ЄДРПОУ 39577148), ПАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «Дживайп фінанс» (код ЄДРПОУ 39294917), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (код ЄДРПОУ 39987043), ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), ТОВ «Смарт фінексперт» (код ЄДРПОУ 38313650), ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «Стандарт фінанс групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код ЄДРПОУ 39013808), ТОВ «ФК «Вікторія» (код ЄДРПОУ 34727227) та ТОВ «Фінінсова установа ГГЛА» (код ЄДРПОУ 37002155) шляхом зловживання повноваженнями для отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України інформацію щодо джерел походження власного статутного капіталу, після відображення в фінансовій звітності факту формування статутного капіталу небанківські фінансові установи вказані кошти перерахували на рахунки невстановлених фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «Фінансова компанія Магнат» (код ЄДРПОУ 39307260), ТОВ «ФК «Октава фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794), ТОВ «ФК «А Фінанс» (код ЄДРПОУ 41919171), ПАТ «ФК «Аверс № 1» (код ЄДРПОУ 34819265), ТОВ «ФК «Артем» (код ЄДРПОУ 40428605), ТОВ «Лев капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) шляхом зловживання повноваженнями з метою отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України недостовірну інформацію, яка суперечить вимогам положення НБУ від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріалиГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-9938 від 04.09.2018 щодо можливого вчинення посадовими особами та власниками небаніквських фінансових установ, які здійснюють діяльність з обміну валют кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до завірених копій документів, які перебувають у фактичному володінні небанківської фінансової установи, а саме:

-довідки банків, що обслуговують рахунки фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку по 15.09.2018 і про залишки на рахунках станом на 15.09.2018;

-документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України (далі - НБУ) від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» (далі - Положення);

-інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та завірені копії вказаних правочинів (копії договорів та інших документів);

-декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії НБУ, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій для нових власників;

-документів, які підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій по 15.09.2018.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постанвляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Октава фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 КлімасаВолодимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 КлімасуВолодимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018101060000190, або за їх дорученням ст. о/у ГУ КЗЕ СБ України Парасочці АндріюПавловичу на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Октава фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794), яке знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36в,або можливих інших адрес зберігання вказаних документів, а саме:

-документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України (далі - НБУ) від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» (далі - Положення);

-інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та завірені копії вказаних правочинів (копії договорів та інших документів);

-декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії НБУ, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій для нових власників;

-документів, які підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій по 13.12.2018.

-довідки банків, що обслуговують рахунки фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку по 13.12.2018 і про залишки на рахунках станом на 13.12.2018;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ФК «Октава фінанс» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження

Прим. 2 - прокурору Клімас В.В.

Копія: ТОВ «ФК «Октава фінанс»

Виконавець: Остапчук Т.В.

24.12.2018р.

Попередній документ : 78916963
Наступний документ : 78917012