Ухвала суду № 78916876, 24.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62788/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюка П.А. про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004153 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами створення службовими особами ПрАТ Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367) придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області владою з метою надання неправомірної вигоди для ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення офіційних документів службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області та ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».

Встановлено, що 10.08.2018 ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» подано попередню митну декларацію № UA 508120/2018/002737 щодо завантаження на судно «EVALUNA» та експорту пшениці 3-го, 5-го та 6-го класу загальною вагою 2 836 тон.

Дані зернові можуть бути необлікованою сільськогосподарською продукцією, яка може бути експортована з метою отримання та неповернення валютної виручки, оскільки ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» не має основних засобів, транспорту, складських приміщень, найманих працівників.

У ході обшуку 21.08.2018 за адресою: м. Херсон, вул. Порт-Елеватор, 5, виявлено та вилучено зерно у кількості 2970 т., передане ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40869387) до ПрАТ «КХП» у квоту MILLCORP GRAIN TRADING DMCC (United Arab Emirates) для завантаження на судно «EVALUNA» (Мальта, ІМО 9590773), та відвантаження у порту HAIFRA OR ASHOD, ISRAEL.

Постановою прокурора від 22.08.2018 зерно у кількості 2970 тон, яке перебуває у володінні та передано 21.08.2018 на відповідальне зберігання ПрАТ «КХП» визнано речовим доказом.

З метою недопущення відчуження незаконно здобутого майна, отримання від його реалізації грошових коштів та у подальшому їх легалізації, 27.08.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/41581/18-к на речі та документи, у тому числі зерно у кількості 2970 тон, яке перебуває у володінні та передано 21.08.2018 на відповідальне зберігання ПрАТ «КХП» накладено арешт, із забороною ПрАТ «КХП», а також іншим фізичним та юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином арештованим.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254) у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Херсона, яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, на рахунки якого перераховуються кошти за експорт зернових, з яких податки не сплачуються.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ «Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюку П.А. та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004153: Чернобаєву С.І., Лугіну А.Ю., Гарасиму С.Й., Хоміку С.В., Орлову А.А., Долбещенкову Д.О., Гарумовій В.М., Асанову У.С., Янківському С.В., Тесленку А.Ю., Андрющенко О.С., Ковальову В.А., Рубчуку С.Г., Куцому С.В., Скубі Є.Б., Мамедову Р.Г., Тринчуку Ю.В., Гребеніку А.В., Кутенцю В.В., Кокоріну О.Ю., на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які знаходятьсяза адресою місцезнаходження юридичної особи:м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: - роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), у тому числі №№ 26059052204961, 26008052208844, 26006052213808 та 26005052203411 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- юридичної справи ТОВ ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), співробітникам АТ КБ «Приватбанк». Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ «Приватбанк» банківських операцій за рахунками АТ КБ «Приватбанк», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41855254), та видачі співробітниками АТ КБ «Приватбанк» чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/62788/18-к

Прим.2 - Прокурору Ковтонюк П.А.

Копія: АТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

24.12.2018