Ухвала суду № 78910206, 28.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24465/18

УХВАЛА

28 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчий СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», ЄДРПОУ 41612720, яка перебуває ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська, 8, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_4 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. В ході допиту ОСОБА_3, останній зазначив, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_4, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_4 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_3 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_4 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_5 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_6

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_7, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_4 іншою особою.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_7, який повідомив, що ОСОБА_8 підробила наказ про призначення її виконувачем обовязків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_7М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила автомобілі підприємства марки BMW X5 VIN: WBAKS410900C34680, реєстраційний номер НОМЕР_1, VOLKSWAGEN CADDY VIN: WV1ZZZ2KZEX068991, реєстраційний номер НОМЕР_2, TOYOTA CAMRY VIN: JTNBF4FK603033876, реєстраційний номер НОМЕР_3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: WDB9036131R183079, реєстраційний номер НОМЕР_4, MERCEDES-BENZ ATEGO 917L VIN: WDB9702351L314251, реєстраційний номер НОМЕР_5 та інше майно на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6298570, 47 грн.

У звязку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_9, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_8 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_9, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_9 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_9 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_9 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_11.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_9 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою с. Городище, вул. Городищенська 65Б, Рівненського району, Рівненської області; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_13, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен обєкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним обєктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», що перебуває в ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, оскільки в ній містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити. Виключних обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», ЄДРПОУ 41612720, яка перебуває ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська, 8 - з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.