Ухвала суду № 78909158, 29.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16456/18

Провадження №1-кс/428/7566/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017131370000138 від 31.08.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ПАТ «Луганськгаз», внаслідок яких створено штучні умови, направлені на зрив опалювального сезону 2018-2019 років, та як наслідок не здійснено подачу тепла до абонентів ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ» у м. Сєвєродонецьк, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам. Так, розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 №303 від 25.10.2018р. запроваджено опалювальний сезон 2018-2019 м. Сєвєродонецька з 01.11.2018р.. Але 26.10.2018р., у звязку з пониженням середньодобової температури повітря, розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 №304, вищевказане розпорядження №303 скасовано та вирішено розпочати подачу теплоносіїв до споживачів та почати опалювальний сезон 2018-2019 pp. з 27.10.2018р.. Встановлено, що абоненти м. Сєвєродонецька у централізованому порядку обслуговуються двома теплогенеруючими підприємствами, а саме: КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» (далі КП «СТКЕ») та Державним підприємством "Сєвєродонецька теплоенергоцентраль" (далі ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ»). На виконання вказаного розпорядження КП «СТКЕ» розпочало фактичне постачання теплоносіїв споживачам з 31.10.2018р.. ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у визначений розпорядженням №304 Сєвєродонецької міської ради строк не розпочало опалювальний сезон у звязку із невиконанням з боку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» умов, передбачених Положенням «Про покладення спеціальних обовязків на субєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонувмання ринку природного газу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867. Досудовим розслідуванням, під час проведення слідчих дій встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» не виконано жодної з умов в частині розрахунків з постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», тобто не досягнуто рівня 90% розрахунків за раніше спожитий газ, не укладено договору про реструктуризацію боргу, не узгоджено та не подано графік погашення заборгованості. Згідно із допитом в якості свідка директора ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ» ОСОБА_4, загальна заборгованість ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» за раніше спожитий природний газ складає 313 млн. грн. Рівень розрахунків складає 87 %, а 3 %, який недостає до необхідного рівня, складають у еквіваленті національної валюти України 67 млн. гривень. В той же час, згідно із інформацією, оприлюдненою на веб-сайті НАК «Нафтогаз України» за посиланням http://www.naftogaz.com, встановлено, що 3% заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України», яких не достає до рівня розрахунків 90%, складає 66,4 млн. грн., загальна заборгованість 449 млн. грн. Вищевказане, враховуючи норми чинного законодавства, унеможливлює придбання природного газу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у НАК «Нафтогаз України», у звязку із чим НАК «Нафтогаз України» не затверджує обсяги (ліміти) природного газу для його постачання до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для подальшого виробництва теплової енергії до абонентів, які обслуговуються ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Під час досудового розслідування, в ході встановлення обставин, що призвели до виникнення кредиторської заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та неможливості своєчасної подачі теплоносіїв до абонентів, встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» укладено із ТОВ «ТОПАЗ» договір підряду № 81 від 21.06.2018р., предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту залізобетонної димової труби № 3 на загальну суму 4805296,80 гривень. Так само, ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» укладено із ТОВ «ТОПАЗ» договір підряду № 111 від 31.07.2018р., предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту залізобетонної димової труби № 4 на загальну суму 4642988,40 гривень. В ході допиту в якості свідка колишнього робітника, який виконував роботи на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» - ОСОБА_5, встановлено, що виконуючи роботи з ремонту трубопроводів, які належать ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», розрахунок з ним проводився виключно готівкою, а не через рахунки підрядної фірми - ТОВ «ТОПАЗ», яка мала виконувати роботи. Також, посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в акти виконаних робіт внесені види робіт щодо капітального ремонту залізобетонних труб, які фактично не проводились, ремонт виконано не у повному обсязі, що вказує на здійснення посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «ТОПАЗ» дій, спрямованих на умисне завищення обсягів виконаних робіт з метою привласнення грошових коштів державного підприємства. З метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до договорів підряду № 81 від 21.06.2018, № 111 від 31.07.2018, укладених між ТОВ «ТОПАЗ» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», усіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій та додатків до нього, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів, експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості обєкта будівництва, рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на користь ТОВ «ТОПАЗ» за проведені роботи; договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «ТОПАЗ», додатків до нього, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), документів про їх вартість, документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за проведені роботи (надані послуги), та іншої документації, повязаної із виконанням умов вищезазначених договорів. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 32778704), яке, згідно із відомостями ЄДРПОУ, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Вказані документи можуть бути предметом кримінального правопорушення та використані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, через що необхідним є вилучення саме оригіналів таких документів. У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення службовими особами ТОВ «ТОПАЗ» дій, направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження (з метою уникнення від можливої кримінальної відповідальності).

Старший слідчий Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у судовому засіданні повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017131370000138 від 31.08.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя враховує, що у судовому засіданні слідчим жодним чином не доведено наявність підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ТОПАЗ» м. Суми являються документами, в розумінні положень КПК України, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що кримінальне провадження стосується ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», а слідчим не обґрунтовано статус ТОВ «ТОПАЗ» м. Суми у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначені у клопотанні «документи» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч. 2 ст. 160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано п. 3, 5-6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ТОВ «ТОПАЗ» м. Суми та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОПАЗ» м. Суми, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. До того ж, старшим слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 не було додано до клопотання та не надано у судовому засіданні документів на підтвердження своїх повноважень у вищевказаному кримінальному провадженні, а витяг з ЄРДР не містить в собі даних щодо здійсненням слідчим Мірошниченком В.В. досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 32778704) (місце знаходження: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Перша Залізнична, буд. 1/2), у кримінальному провадженні №42017131370000138 від 31.08.2017р..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович