Ухвала суду № 78908868, 26.12.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 425/1803/18

1-кс/425/1559/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого . ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 28.09.2017 року до Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від начальника УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України, щодо факту зловживання службовим становищем службових осіб Управління капітального будівництва Луганської ОДА, що спричинило тяжкі наслідки.

28 вересня 2018 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017130370002957, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування зазначених кримінальних правопорушень здійснюється СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, процесуальне керівництво Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою.

В ходідосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження встановлено,що усерпні 2017році ТОВ«Бренд-корвет»(кодЄДРПОУ 36225400)виграло тендер на закупівлю робіт по обєкту: «Реконструкції покрівлі СШ 1-3 ступенів №10, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 28. Тендер проводився Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 04011555) на суму 7 059 296,80 грн.

За результатами визначення переможця тендеру 28.08.2017 між УКБ Луганської ОДА та ТОВ «Бренд-Корвет» укладено договір будівельного генпідряду № 69 від 28.08.2017 з реконструкції покрівлі СШ І-ІІІ ступенів № 10 по вул. Будівельників, 28, м. Рубіжне на суму 6990000,00 грн.

При наданні тендерної документації встановлено, що згідно довідки № 168 від 14.08.2017 ТОВ «Бренд-Корвет» повідомило, що вказані роботи буде виконувати самостійно, без залучення субпідрядних організацій.

Початок виконання робіт з 28.08.2017 по 31.12.2017.

Згідно платіжнихдоручень завиконані роботиУКБ ЛуганськоїОДА протягомсерпня-грудня2017року нарозрахунковий рахунокТОВ«Бренд-Корвет» № 2600183259123, відкритий в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19) були перераховані бюджетні кошти у розмірі 6990000,00 грн.

Згідно інформації, отриманої з Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «Бренд-Корвет» має відкриті розрахункові рахунки № 2600183259123 та № 2602383259123 в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19).

В подальшому під час проведення досудового розслідування, 15.03.2018 року до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області була спрямована постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 14.03.2018.

У червні 2018 на адресу Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області з Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України було спрямовано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження щодо необхідності наданні додаткових характеристик будівельних матеріалів та засобів, які були використані в ході виконання ремонтно-будівельних робіт.

В подальшому, з метою виконання вимог доручення СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України на адресу ТОВ «Бренд-Корвет» були спрямовані відповідні запити щодо надання необхідної інформації для виконання вимог Клопотання Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в наданні необхідної інформації було відмовлено.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб ТОВ «Бренд-корвет»,слідчий просить надати доступу до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ «БАНК «ГРАНТ», а саме: № 2600183259123та № 2602383259123ТОВ «Бренд-корвет»(код ЄДРПОУ 36225400), за період часу з 01.08.2017 по 31.12.2017, оскільки вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, містить в собі інформацію щодо підприємств постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, дати придбання, найменування та вартості будівельних та інших товарно-матеріальних цінностей. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Представники АТ «Східно-Український Банк „Грант до судового засідання не зявилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши клопотання слідчого, вважає, що необхідність отримання слідчим тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підтверджено.

Так в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що клопотання подається з метою виконання клопотання Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно технічної та товарознавчої експерти щодо додаткових характеристик будівельних матеріалів та засобів, які були використані в ході виконання ремонтно-будівельних робіт, і у добровільному наданні яких ТОВ „Бренд Корвет було відмовлено.

Разом з тим, з досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального проваження встановлено, що на запит УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України від 23.08.2018 року, ТОВ «Бренд-Корвет» надав відповідну інформацію. Також встановлено, що інформація щодо підприємств постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, органом досудового розслідування у ТОВ „Бренд Корвет не запитувалась.

За таких обставин, враховуючи необґрунтованість клопотання слідчого, а також у звязку з недоведеністю того, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про необхідність відмовити в його задоволені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159,160, 162-164 КПК України, суд:

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП В Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства «Східно-Український Банк «Грант», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук