Ухвала суду № 78908708, 27.12.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

3373/18-Вих

27.12.2018

3373/18-Вих

Справа 423/4311/18

Провадження 1кс/423/1058/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«27 » грудня 2018 м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю слідчого Зубцова А.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12018130530000693, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що у провадженні слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018130530000693 від 24.08.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом того, що 23.08.2018 робітники шахти Гірське, 2-ї, 3-ї та 4-ї зміни не спустилися до шахти та не приступили до виконання робіт, у звязку з непогашенням заборгованості по заробітній платі з квітня 2018 року.

Допитані в якості свідків голова профспілкової організації працівників вугільної промисловості шахти Гірська ОСОБА_2В та профспілкової організації НПГУ шахти Гірська ОСОБА_3 надали аналогічні одне одному пояснення про те, що на момент 23.08.2018 у ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» існувала заборгованість перед своїми працівниками з березня 2018 року і складала загальну сумму 55 мільйонів 915 тисяч гривень. 27.08.2018 частина заборгованості за березень-травень 2018 року, та 20 відсотків заборгованості по заробітній платі за червень 2018 була виплачена ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» своїм працівникам.

Відповідно до інформації ВП шахта Гірська ДП «Первомайськвугілля» МЕВПУ №07/1799 від 31.08.2018 станом на 30.08.2018 заборгованість ВП шахта Гірська ДП «Первомайськвугілля» перед працівниками складає 19970091,91 грн., у тому числі за червень 2018 року 10946953,20 гривень та за липень 2018 року - 9023138,71 гривень. Погашення заборгованості по заробітній платі планується у вересні з надходження бюджетних коштів.

Відповідно до п.3.5 «Положення про відокремлений підрозділ шахта Гірська» ДП «Первомайськвугілля», затвердженого 28.11.2014 року, фінансові та кредитно-розрахункові операції ВП «шахта «Гірська» що занходяиться на окремому балансі, здійснюються ДП «Первомайськвугілля» централізовано, включаючи розрахунки за вугільну продукцію, а також за виконані роботи та послуги.

Допитаний в якості свідка директор ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_4 пояснив, що у шахти «Гірська» існувала заборгованість перед працівниками за травень 2018 у звязку із тим, що ДП «Первомайськвугілля» не виділяє кошти на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

Відповідно до інформації в.о. генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_5, у звязку з порушенням ДП «Державна вугільна компанія» зобовязань з приводу оплати вартості поставленого вугілля ДП «Первомайськвугілля», у даного підприємства є заборгованість перед ДП «Первомайськвугілля» у розмірі 51305966,83 гривні, також мається заборгованість з оплати вартості поставленого вугілля перед підприємством і з боку ДП «Держвуглепостач» у розмірі 30629317,79 гривень. Дані обставини унеможливлюють своєчасну виплату заробітної плати працівниками ВП шахта «Гірська». Крім того виплата заробітної плати проводиться за рахунок дотацій з Державного бюджету України, та при їх надходженні на рахунки підприємства вони невідкладно спрямовуються на виплату заробітної плати.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Луганській області №317/9/12-10-08-021 від 09.10.2018 ДП Первомайськвугілля (код ЄДРПОУ 32320594) має розрахункові рахунки №26003619947609 від 16.10.2012, №26046619992804 від 16.10.2012, №2600830284684 від 15.06.2005, №2602030284684 від 19.10.2005 в ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002), юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12.

У клопотанні слідчий просить:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12018130530000693 від 28.08.2018 року - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002), юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, з можливістю їх вилучення у Сєвєродонецькому відділенні ПАТ «Промінвестбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28, що містять відомості про:

- банківські операції по рахункам №26003619947609, №26046619992804, №2600830284684, №2602030284684 за період з квітня 2018 року по діючий час;

- картки зі зразками підпису відповідальної особи ДП «Первомайськвугілля» та відтиском печатки ДП «Первомайськвугілля»;

- платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунків №26003619947609, №26046619992804, №2600830284684, №2602030284684, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

- у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація, що стосується руху коштів по банківським рахункам ДП Первомайськвугілля (Код ЕДРПОУ 32320594) р/р №26003619947609, р/р №26046619992804, р/р №2600830284684, р/р №2602030284684 в ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002).

Указана вище інформація про ДП Первомайськвугілля, на який відкриті р/р №26003619947609, р/р №26046619992804, р/р №2600830284684, р/р №2602030284684 в ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002), юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, на які надходять кошти, відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містять відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами державного бюджету України.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002), юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ Промінвестбанк.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12018130530000693 від 28.08.2018 року - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Промінвестбанк(код ЄДРПОУ 00039002), юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, з можливістю їх вилучення у Сєвєродонецькому відділенні ПАТ «Промінвестбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28, що містять відомості про:

- банківські операції по рахункам №26003619947609, №26046619992804, №2600830284684, №2602030284684 за період з квітня 2018 року по діючий час;

- картки зі зразками підпису відповідальної особи ДП «Первомайськвугілля» та відтиском печатки ДП «Первомайськвугілля»;

- платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунків №26003619947609, №26046619992804, №2600830284684, №2602030284684, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

- у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ Промінвестбанк, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, та Сєвєродонецького відділення ПАТ «Промінвестбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко