Ухвала суду № 78902857, 17.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2018 Справа №607/24048/18

Провадження 1-кс/607/12394/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., за участю секретаря судового засідання Пушкар С.М., прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42018210000000170 від 22 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018210000000170 від 22 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як зазначеноу клопотанні, встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, повязаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-с 12 березня 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ «Елітар». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ «Тернопільобленерго» №7/2 від 15 березня 2018 року ТОВ «Елітар» визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним субєктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» 26 березня 2018 року укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Елітар» з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ «Тернопільобленерго» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ «Енерговольт», у яких ТОВ «Елітар» здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ «ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ «Енерговольт» закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у субєктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ніж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ «Елітар».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ «ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ «Енерговольт» та надалі проданих ТОВ «Елітар» товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар».

Зокрема встановлено, що ТОВ «Елітар» для виконання робіт і на замовлення ВАТ «Тернопільобленерго» придбало у ТОВ «Енерговольт» провід АС 50/8 ТОВ «Елітар» в кількості 2,8 т. за ціною 145592 грн. за 1 т. на загальну суму 407657,6 грн. В свою чергу, ТОВ «ТБК «Буделектрокабель» придбало вказану кількість цього ж кабелю у ТОВ «Січ-Електро» ЄДРПОУ 41270256 (юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1) за ціною 61670 грн. за 1 т. Таким чином, різниця між вартістю придбаної ТОВ «Енерговольт» та надалі проданої ТОВ «Елітар» вказаної продукції становить 234981,8 грн.

Документи, що стосуються придбання ТОВ «Енерговольт» у ТОВ «Січ-Електро» вищевказаного товару (проводу АС 50/8) та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «Січ-Електро» (код ЄДРПОУ 41270256, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Разом з тим, в клопотанні не зазначено таких даних працівників Управління Захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, яким прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, що містяться у вказаних вище документах, мають суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме - з метою визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, а зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання тимчасового доступу до документів працівникам Управління Захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Січ-Електро» (код ЄДРПОУ 41270256, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1), з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкових та товарних накладних, складених ТОВ «Січ-Електро» на реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт» упродовж 2017-2018 років;

-складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ «Січ-Електро» ТОВ «Енерговольт» протягом 2017-2018 років;

-платіжних доручень, квитанцій інших фінансових документів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт»;

-реєстрів податкових накладних ТОВ «Січ-Електро» за період 2017-2018 років;

-декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ «Січ-Електро» за період 2017-2018 років;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ «Січ-Електро» за період 2017-2018 років;

-копії статуту ТОВ «Січ-Електро» (код ЄДРПОУ 41270256, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1)

-інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ «Січ-Електро» продукції ТОВ «Енерговольт».

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6