Ухвала суду № 78898272, 26.12.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12456/18

1-кс/296/6107/18

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участі секретаря Тузенко А.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук І.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018060000000111 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12018060000000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що службові особи Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області діючи за попередньою змовою запровадили механізм пов'язаний з отриманням неправомірної вигоди, в результаті чого до місцевих бюджетів не надходять грошові кошти призначені для сплати матеріальної шкоди, що завдається внаслідок вчинення адміністративних правопорушень сфері використання та охорони земель, що призводить до розтрати бюджетних коштів.

Так, встановлено, що головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Коростенському, Лугинському, Народицькому, Овруцькому, Олевському районах ГУ Держгеокадастру у Житомирській області ОСОБА_2, та головний спеціаліст вказаного відділу ОСОБА_3, діючи відповідно вказівки свого безпосереднього керівника козакова С.В., під час проведення перевірок та виявлення при цьому порушень норм законодавства України у сфері охорони та використання земель, надають субєктам підприємницької діяльності два розрахункових рахунки для сплати відповідно сум нарахованих штрафів та сум нарахованої шкоди.

Зокрема, грошові кошти, за завдану матеріальну шкоду, яку виявлено під час перевірки сплачуються СПД на розрахунковий рахунок, який є заблокованим, після чого вказані грошові кошти повертаються платнику.

В подальшому, квитанції про сплату грошових коштів за завдану матеріальну шкоду на відповідний розрахунковий рахунок передається до відділу контролю за використанням та охороною земель у Коростенському, Лугинському, Народицькому, Овруцькому, Олевському районах ГУ Держгеокадастру у Житомирській області, які в подальшому долучаються до матеріалів перевірки.

Надалі субєкт господарювання певну частину грошових коштів, від суми нарахованої шкоди, що повернулась на рахунок платника передає службовій особі Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області у вигляді неправомірної вигоди з метою ухилення від реально сплати нарахованої суми матеріальної шкоди, що завдана внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було вилучено оригінали матеріалів перевірки дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ТОВ «Агросвіт-Житомир».

Відповідно до вказаних матеріалів, а саме до постанови про накладення адміністративного стягнення від 27.03.2018 №207-ДК/0176По/08/01/-18 директора ТОВ «Агосвіт-Житомир» ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 53-1 КУпАП, а також встановлено, що вказаним порушенням заподіяно матеріальну шкоду внаслідок самовільного зайнятття земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності на загальну суму 72780 грн. 82 коп., та вказано розрахунковий рахунок №31118168700230, на який відповідно повинно бути сплачено вказаний розмір завданої шкоди.

Так, у матеріалах вказаної перевірки міститься платіжне доручення №1333 від 28.03.2018 згідно якого ТОВ «Агросвіт-Житомир» із розрахункового рахунку №26005452004 сплачено на розрахунковий рахунок №31118168700230 (Отримувач: Коростен. УК/Коростен. р-н) кошти за шкоду від ТОВ «Агросвіт-Житомир» в сумі 72780,82 грн.

Однак, згідно відповіді на запит ГУ ДКСУ у Житомирській області від 11.06.2018 №05-08/882-3/46 встановлено, що кошти в сумі 72 780, 82 грн. 28.03.2018 від ОСОБА_4 (ТОВ «Агросвіт-Житомир») на розрахунковий рахунок №31118168700230 не надходили.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме прослідкування зняття грошових коштів із рахунку ТОВ «Агросвіт-Житомир», та для забезпечення проведення повного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26005452004, відкритому в АТ «ОСОБА_5 Аваль», що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Агросвіт-Житомир» (ЄДРПОУ 38812719) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини підозрюваних.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, або співробітникам УСБ України в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_9 за дорученням останньої тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні працівників АТ «ОСОБА_5 Аваль», що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку №26005452004, відкритому ТОВ «Агросвіт-Житомир» (ЄДРПОУ 38812719) (в електронному та паперовому вигляді) із обовязковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 28.03.2018.2018 по 30.03.2018.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 26.01.2019.

АТ «ОСОБА_5 Аваль», як володілець речей і документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак