Ухвала суду № 78890871, 19.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47976/18

Провадження № 1-кс/761/32564/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника Костіна Максима Костянтиновича, який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001492 від 24 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Захисник Костін М.К., який діє в інтересах ОСОБА_2, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001492 від 24 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22 листопада 2018 року слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Так, ОСОБА_2 підозрюється у тому, що у жовтні 2017 року у ОСОБА_2 виник злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_3 Будучи обізнаний про те, що ОСОБА_3 є директором ТОВ «Компанія «Аланта», яке займається торгівлею зерна та має значний дохід від вказаної діяльності, а також використовує у своїй діяльності комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, належить ТОВ «Сула Агро», вирішив заявити вимогу останньому, із застосуванням насильства та погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень про передачу грошових коштів та права на вказаний об'єкт нерухомості. Будучи обізнаним про майновий конфлікт ОСОБА_3 та ОСОБА_5, яка надала ОСОБА_3 грошові кошти у позику для використання їх в господарській діяльності ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_2 вирішив використати вказаний факт як підставу для вимагання грошових коштів . В подальшому, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_2 вступив у змову з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та невстановленими слідством особами та заявили ОСОБА_3 вимогу переоформити корпоративні права ТОВ «Сула Агро», за яким на праві приватної власності зареєстрований комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4, який прибув до приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 10, де на вимогу ОСОБА_8 підписав документи про відчуження корпоративних прав ТОВ «Сула Агро». В подальшому ОСОБА_2 у серпні 2018 року при зустрічі з потерпілим ОСОБА_3 висунив вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 3 000 000,00 грн.

Однак, ОСОБА_2 не визнає своєї вини у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та вважає, що вимога про передачу грошових коштів має виключно характер цивільно-правових відносин між підозрюваним ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3 Так, останні спільно заснували ТОВ «Компанія «Аланта», зі сторони ОСОБА_2 засновником рахувалася його теща ОСОБА_9, хоча фактично бенефіціаром був ОСОБА_2 Так, 19 серпня 2015 року між ТОВ «Компанія «Аланта» та ОСОБА_10 був укладений договір про поворотну фінансову допомогу на суму 3 000 000 грн. ОСОБА_2 через свою тещу ОСОБА_9 передав вказану суму коштів ОСОБА_3, які останній не повернув.

Враховуючи те, що вимога ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про повернення коштів, ґрунтувалася на цивільно-правових відносинах, які виникли з корпоративних відносин ТОВ «Компанія «Аланта», захисту необхідно отримати фактичні данні, які свідчать про наявність корпоративних прав ТОВ «Компані «Аланта» у ОСОБА_9, ОСОБА_3, та ОСОБА_5 розмір їх часток, а також факти відчуження та придбання корпоративних прав іншими особами,виконання обов'язків керівника ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_3

Тимчасовий доступ необхідний для отримання належним чином завірених копій таких документів: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей, статутів ТОВ «Компанія «Аланта», описів документів, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів реєстраційної справи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ТОВ «Компанія «Аланта» (Код ЄДРПОУ: 39184425) за період з 17.04.2014 року по дату винесення ухвали суду.

Вказані документи знаходиться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Аланта», яка перебуває у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Захисник Костін М.К. в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку стороні захисту не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №№42017100000001492 від 24 листопада 2018 року, слідчий суддя вважає, що адвокатом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані захисником документи перебувають лише у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника Костіна Максима Костянтиновича, який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001492 від 24 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати адвокату Костіну Максиму Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЛАНТА» (Код ЄДРПОУ: 39184425), яка перебуває у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей, статутів ТОВ «Компанія «Аланта», описів документів, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів реєстраційної справи,що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ТОВ «Компанія «Аланта» (Код ЄДРПОУ: 39184425) за період з 17.04.2014 року по 21.12.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.