Ухвала суду № 78890857, 27.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/49191/18

Провадження № 1-кс/761/33386/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Григоренко А.В.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018100000001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Власюк Богдан Віталійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Дрогомирецьким В.І., згідно якого просить надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Войцехівському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у комунальному підприємстві «ПУТРІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 41943094), що зареєстроване за адресою: Київська обл., Васильківський район, село Путрівка, ВУЛИЦЯ ПУТРІВСЬКА, будинок 46, а саме до наступних документів: заяви про державну реєстрацію права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру та квитанції про сплату адміністративного збору; поданих заявником документів для проведення державної реєстрації права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку; рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру; інших документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, розпочатого за заявою ОСОБА_4 встановлено, що згідно до Договору купівлі - продажу квартири від 20.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, ОСОБА_4 придбав квартиру АДРЕСА_1.

01 жовтня 2018 року ОСОБА_4 уклав Договір позики грошей, відповідно до якого отримав грошові кошти в сумі 500 000 грн. від ОСОБА_5

З метою забезпечення зобов'язання щодо повернення отриманих коштів, того - ж дня між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено Іпотечний Договір посвідчений Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, предметом якого виступала квартира АДРЕСА_1. Інформація про наявність обтяження квартири була внесена нотаріусом до відповідних державних реєстрів, в тому числі до Державного реєстру Іпотек.

Поряд з тим, 20.12.2018 року ОСОБА_4 дізнався, що право власності на його квартиру переоформлене на невідому мені організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю "БРУГ С" (код ЄДРПОУ 38527269; місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 114).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 150464274 від 20.12.2018 року вбачається, що 14.12.2018 року на підставі акту приймання -передачі майна, серія та номер: б/н від 14.12.2018 року, видавник Сторони; Протоколу загальних зборів учасників, серія та номер: 2/12-2018 від 14.12.2018 року, видавник: TOB "БРУГ С" державним реєстратором - ОСОБА_3, Філія Комунального підприємства "Путрівське" (КП "Путрівське" місцезнаходження: 08625, Київська обл., Васильківський р-н, є. Путрівка, вул. Путрівська, 46), право власності на квартиру ОСОБА_4 було зареєстроване на TOB "БРУГ С".

При цьому, як вбачається з відомостей (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 зазначений як один із засновників даної організації.

Інший засновник, він же і директор вказаної організації з 14.12.2018 року - ОСОБА_12, що проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Попереднім власником та директором вказаної організації був - ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. За цією - ж адресою, була зареєстрована й організація TOB "БРУГ С" до зміни керівника та кінцевого бенефіціарного власника.

В подальшому ОСОБА_4 дізнався, що 14.12.2018 року об 18:49 державним реєстратором ОСОБА_8 було проведено реєстраційну дію № 10651070007016690 щодо "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах " де була проведена зміна інформації про засновника, а саме - додано ОСОБА_4 засновником TOB "БРУГ С", шляхом придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі за Актом - передачі у засновника (ОСОБА_13) цієї - ж організації.

Поряд з тим, реєстрація переходу права власності на квартиру передувала внесенню ОСОБА_4 як засновника в TOB "БРУГ С".

Скан - копії вказаного Акту - передачі та Заяви про внесення змін відсутні в ЄДР, тобто державний реєстратор ОСОБА_8 після проведення реєстраційної дії 14.12.2018 року не додав скан - копії документів на підставі яких провів зміни в ЄДР. Відсутні вказані документи і станом на 20.12.2018 року. Поряд з тим з підробленого протоколу, що був доданий в ДРРП при переході права власності на квартиру ОСОБА_4, був взагалі збільшений статутний капітал.

При цьому, з інформації яку ОСОБА_4 також дізнався під час дослідження вищевказаних обставин, за декілька днів до переоформлення права власності на квартиру ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видав заяву від 11.12.2018 року за № 650, відповідно до якої в подальшому державний реєстратор ОСОБА_3, Філія Комунального підприємства "Путрівське" припинив Договір Іпотеки і зняв всі заборони, що містились в Державному реєстрі Іпотек.

Перевіряючи бланк зазначеної заяви про витрачання в реєстрі Бланків серії НМХ № 917812 мною було виявлено, що зазначений бланк "анульований", тобто заява є підробленою.

Акти прийому - передачі за № 646 та № 647, на підставі яких проводилась реєстраційна дія, що також були видані ПН ОСОБА_9 також підроблені.

За вказаних обставин виходить, що незаконне заволодіння квартирою ОСОБА_4, випливає наступне:

Група невідомих мені осіб, за попередньою змовою, звернулась до нотаріуса від якого отримали підроблені заяви та інші документи, на підставі яких в подальшому державними реєстраторами було проведено ряд злочинних дій , і в кінцевому результаті переоформлено право власності на квартиру ОСОБА_4

21.12.2018 органом досудового розслідування визнано потерпілим заявника ОСОБА_4, про що винесено відповідну постанову.

21.12.2018 вищевказануквартиру № 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві, що на підставі договорукупівлі - продажу квартири від 20.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на праві власності належить ОСОБА_4, визнано речовими доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

Відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.12.2018 встановлено, що квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269) на підставі Акту приймання-передачі майна, серія та номер № 2/12-2018, виданий 14.12.2018 ТОВ «БРУГ С».

Водночас відповідно до копій документів долучених до заяви про вчинення кримінального правопорушення а саме Договору купівлі-продажу квартири від 20.09.2018 укладеного між продавцем - ОСОБА_10 та покупцем ОСОБА_4, та Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.09.2018 встановлено, що власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності встановлено станом на 20.12.2018, що 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, а саме зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), зазначивши, що підставою виникнення права власності єАкт приймання-передачі майна, серія та номер № 2/12-2018, виданий 14.12.2018 ТОВ «БРУГ С», а підставою внесення запису є Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44629227 від 14.12.2018.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, достеменного встановлення інформації що до того, яка саме особа зверталась до державного реєстратораТимошенко ОСОБА_11, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ»з метою здійснення останнім державної реєстрації право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269)та внесення вказаних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 41943094), що зареєстроване за адресою: Київська обл., Васильківський район, село Путрівка, ВУЛИЦЯ ПУТРІВСЬКА, будинок 46.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з ти, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Власюка Богдана Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018100000001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Власюку Богдану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, щзо перебувають у володінні комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 41943094), що зареєстроване за адресою: Київська обл., Васильківський район, село Путрівка, ВУЛИЦЯ ПУТРІВСЬКА, будинок 46, а саме до наступних документів:

- заяви про державну реєстрацію права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру та квитанції про сплату адміністративного збору;

- поданих заявником документів для проведення державної реєстрації права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку;

- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру;

- інших документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації права власності на квартиру№ 45 у будинку № АДРЕСА_1 в місті Києві за ТОВ «БРУГ С» (ЄДРПОУ 38527269), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_3, яка працює у філії комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Роз'яснити посадовим особам комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя