Ухвала суду № 78890464, 20.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/16890/18

Справа 760/33387/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., яке погоджено із прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100090000039 від 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копій документів по поточним рахункам підприємств, які перебувають у банківських установах.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100090000039 від 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно та за попередньою змовою створили ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Чарівний світ іграшок» (код 40291453), ТОВ «ТК Укрпромторг» (код 40114707), ТОВ «Інтер-С Компані» (код 40880772), ТОВ «Тамп Сервіс» (код 40566160), ТОВ «Бронкс-Трейд» (код 41383210), ТОВ «Бефініт Ком» (код 41571035), ТОВ «Укрінвест,ЛТД» (код 40060573), ТОВ «Інвентпром» (код 40892767), ТОВ «Містері Електронікс» (код 39912549), ТОВ «Алансфорд» (код 41628479), ТОВ «Брістоль-Красная» (код 37350005) з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість, шляхом формування «схемного» податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи використовуючи реквізити перелічених вище підприємств з ознаками «фіктивності» здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на митну територію України, після чого фактично реалізовують імпортовану продукцію за готівку фізичних особам та фізичним особам-підприємцям на ринках по всій території України.

Крім того, слідчий вказав, що за результатами реалізації за готівку імпортованої продукції, збору готівки та встановлення її точної суми, за попередньою домовленістю між службовими особами підприємств реального сектору економіки та невстановленими особами узгоджується відсоток, який становить винагороду невстановленим особам, які використовують реквізити СГ-імпортерів з метою надання послуг формування «схемного» податкового кредиту з ПДВ та обготівкування грошових коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки.

Окрім цього, в клопотанні слідчий зазначав, що за результатами отримання безготівкових грошових коштів на рахунках СГ-імортерів та реєстрації податкових накладних в адресу ряду підприємств реального сектору економіки, невстановлені особи, утримуючи відсоток за надання послуг мінімізації сплати податкових зобов'язань та обготівкування грошових коштів, передають готівку службовим особам підприємств реального сектору економіки та іншим невстановленим особам, тим самим виводять грошові кошти у тіньовий обіг поза Державним бюджетом України, що призводить до ухилення від сплати податків.

Як зазначив слідчий, що таким чином, враховуючи характер проведення безтоварних фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, слід прийти до висновку, що невстановлені особи від імені ТОВ «Чарівний світ іграшок», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Інтер-С Компані», ТОВ «Тамп Сервіс», ТОВ «Бронкс-Трейд», ТОВ «Бефініт Ком», ТОВ «Укрінвест,ЛТД», ТОВ «Інвентпром», ТОВ «Містері Електронікс», ТОВ «Алансфорд», ТОВ «Брістоль-Красная» здійснюють правочини з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків, що носять виключно фіктивний характер тим самим сприяють ухиленню від сплати податків ряду підприємств реального сектору економіки.

Крім того, за допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Чарівний світ іграшок», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Інтер-С Компані», ТОВ «Тамп Сервіс», ТОВ «Бронкс-Трейд», ТОВ «Бефініт Ком», ТОВ «Укрінвест,ЛТД», ТОВ «Інвентпром», ТОВ «Містері Електронікс», ТОВ «Алансфорд», ТОВ «Брістоль-Красная» не мають майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів також не знаходяться за податковими адресами, обслуговуються на одному банку, службові особи підприємств згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України не отримують доходи на підприємствах в яких рахуються службовими особами.

Також, слідчий вказав, що досудовим розслідування отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю відносно розрахункових рахунків ТОВ «Чарівний світ іграшок», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Тамп Сервіс», ТОВ «Бронкс-Трейд», ТОВ «Бефініт Ком», ТОВ «Укрінвест,ЛТД», ТОВ «Інвентпром», ТОВ «Алансфорд». За результатами проведеного огляду розрахункових рахунків перелічених вище суб'єктів господарювання встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності», які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «РСВ Пак» (код 40681002), ТОВ «Вальд Плюс» (код 40855180), ТОВ «Вестмар» (код 40665622), ТОВ «Софія Пром Тех» (код 39966196), ТОВ «Триумф-ЛТД» (код 40881226), ТОВ «Група компаній Альянс Інвест» (код 41113945), ТОВ «Прогрес-Тренд» (код 40947150), ТОВ «Вєктор-Бест» (код 41344453), ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест» (код 40825989), ТОВ «Бізнесмаркет» (код 40048273), ТОВ «Артіс-Інвест» (код 41409599), ТОВ «Інкорн Сервіс» (код 41350708), ТОВ «Авіста - Південь Опт» (код 39727389), ТОВ «Варда Плюс» (код 38479535), ТОВ «Ларгус Плюс» (код 40563510), ТОВ «Вінтервіт» (код 41023972), ТОВ «Фірма «Бріан» (код 41110174). Зазначені підприємства здійснювали безготівкові операції з ТОВ «Чарівний світ іграшок», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Тамп Сервіс», ТОВ «Бронкс-Трейд», ТОВ «Бефініт Ком», ТОВ «Укрінвест,ЛТД», ТОВ «Інвентпром», ТОВ «Алансфорд», які у податковій звітності відображені лише частково з метою умисного прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, пов'язаної з ухиленням від сплати податків.

Крім того, вказав, що за допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «РСВ Пак», ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Вестмар», ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Триумф-ЛТД», ТОВ «Група компаній Альянс Інвест», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Вєктор-Бест», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Бізнесмаркет», ТОВ «Артіс-Інвест», ТОВ «Інкорн Сервіс», ТОВ «Авіста - Південь Опт», ТОВ «Варда Плюс», ТОВ «Ларгус Плюс», ТОВ «Вінтервіт», ТОВ «Фірма «Бріан» не мають майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів також не знаходяться за податковими адресами, обслуговуються на одному банку, службові особи підприємств згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України не отримують доходи на підприємствах в яких рахуються службовими особами.

Слідчий зазначав, що з метою встановлення підприємств реального сектору економіки, які фактично здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та не відображали або частково відображали дані операції в податковому та бухгалтерському обліках, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток», АБ «Пiвденний», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Вернум Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПтБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено:

ТОВ «РСВ Пак», ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Вестмар», ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Триумф-ЛТД», ТОВ «Група Компаній Альянс Інвест», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Вєктор-Бест», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Бізнесмаркет», ТОВ «Артіс-Інвест», ТОВ «Інкорн Сервіс», ТОВ «Авіста - Південь Опт», ТОВ «Ларгус Плюс», ТОВ «Фірма «Бріан» у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме: ТОВ «РСВ ПАК» №26003010472912; ТОВ «ВАЛЬД ПЛЮС» № 26006010433497; ТОВ «ВЕСТМАР» №26001010419740; ТОВ «СОФІЯ ПРОМ ТЕХ» №26008010348869; ТОВ «ТРИУМФ-ЛТД» №26003010441868; ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АЛЬЯНС ІНВЕСТ» №26002010498072; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26008010446244; ТОВ «ВЄКТОР-БЕСТ» №26004010483397; ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» №26002010476511; ТОВ «БІЗНЕСМАРКЕТ» №26002010374130; ТОВ «АРТІС-ІНВЕСТ» №26004010490346; ТОВ «ІНКОРН СЕРВІС» №26004010484125; ТОВ «АВІСТА - ПІВДЕНЬ ОПТ» №26005010324143; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26008010412405; ТОВ «ФІРМА «БРІАН» №26003010504006.

ТОВ «РСВ Пак», ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Бізнесмаркет», ТОВ «Авіста - Південь Опт», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: ТОВ «РСВ ПАК» №26005010037049, №26006020037049; ТОВ «СОФІЯ ПРОМ ТЕХ» №26006010007302; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26000030049476; ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» №26045010019339, №26001010019339; ТОВ «БІЗНЕСМАРКЕТ» №26005010009691; ТОВ «АВІСТА - ПІВДЕНЬ ОПТ» №26007010004553.

ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Вестмар» , ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Ларгус Плюс», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме: ТОВ «ВАЛЬД ПЛЮС» №26006001463678, №26005001463679, №26005001463680; ТОВ «ВЕСТМАР» №26006001452098, №26004001452078, №26005001452088; ТОВ «Софія ПРОМ ТЕХ» №26005001414747, №26006001414746, №26007001414745; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26003001443497, №26001001443499, №26008001443481.

ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Триумф-ЛТД», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Ларгус Плюс», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), а саме: ТОВ «Вальд Плюс» №26007010106826; ТОВ «ТРИУМФ-ЛТД» №26006010106883; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26006010107354; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26009010106749.

ТОВ «Варда Плюс», ТОВ «Фірма «Бріан», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: ТОВ «ВАРДА ПЛЮС» №26009924424765; ТОВ «ФІРМА»БРІАН» №26004924427615.

ТОВ «Варда Плюс», яке у своїй господарській діяльності використовує рахунок №26008302116801 відкритий в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

ТОВ «Вінтервіт», яке у своїй господарській діяльності використовує рахунки №26006561422, №26007561421, №26004561424, №2600525618, №2605817800 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів, обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій, встановлення підприємств реального сектору економіки, які діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів без відображення у податковому та бухгалтерських обліках, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по поточним рахункам, які належать переліченим вище суб'єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Ващенку Євгену Олеговичу, Мельніченку Ігорю Валентиновичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Стойнову Олександру Степановичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Долоці Рустаму Івановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Федоровій Анастасії Ігорівні та/або оперативним співробітникам визначених відповідним дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копій документів по наступним поточним рахункам: ТОВ «РСВ Пак», ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Вестмар», ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Триумф-ЛТД», ТОВ «Група Компаній Альянс Інвест», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Вєктор-Бест», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Бізнесмаркет», ТОВ «Артіс-Інвест», ТОВ «Інкорн Сервіс», ТОВ «Авіста - Південь Опт», ТОВ «Ларгус Плюс», ТОВ «Фірма «Бріан», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); ТОВ «РСВ Пак», ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Бізнесмаркет», ТОВ «Авіста - Південь Опт», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209); ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Вестмар» , ТОВ «Софія Пром Тех», ТОВ «Ларгус Плюс», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); ТОВ «Вальд Плюс», ТОВ «Триумф-ЛТД», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «Ларгус Плюс», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); ТОВ «Варда Плюс», ТОВ «Фірма «Бріан», які у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Варда Плюс», яке у своїй господарській діяльності використовує рахунок відкритий в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

ТОВ «Вінтервіт», яке у своїй господарській діяльності використовує рахунки відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), зокрема:

виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам: ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123): ТОВ «РСВ ПАК» №26003010472912; ТОВ «ВАЛЬД ПЛЮС» № 26006010433497; ТОВ «ВЕСТМАР» №26001010419740; ТОВ «СОФІЯ ПРОМ ТЕХ» №26008010348869; ТОВ «ТРИУМФ-ЛТД» №26003010441868; ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АЛЬЯНС ІНВЕСТ» №26002010498072; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26008010446244; ТОВ «ВЄКТОР-БЕСТ» №26004010483397; ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» №26002010476511; ТОВ «БІЗНЕСМАРКЕТ» №26002010374130; ТОВ «АРТІС-ІНВЕСТ» №26004010490346; ТОВ «ІНКОРН СЕРВІС» №26004010484125; ТОВ «АВІСТА - ПІВДЕНЬ ОПТ» №26005010324143; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26008010412405; ТОВ «ФІРМА «БРІАН» №26003010504006.

АБ «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «РСВ ПАК» №26005010037049, №26006020037049; ТОВ «СОФІЯ ПРОМ ТЕХ» №26006010007302; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26000030049476; ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» №26045010019339, №26001010019339; ТОВ «БІЗНЕСМАРКЕТ» №26005010009691; ТОВ «АВІСТА - ПІВДЕНЬ ОПТ» №26007010004553.

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001): ТОВ «ВАЛЬД ПЛЮС» №26006001463678, №26005001463679, №26005001463680; ТОВ «ВЕСТМАР» №26006001452098, №26004001452078, №26005001452088; ТОВ «Софія ПРОМ ТЕХ» №26005001414747, №26006001414746, №26007001414745; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26003001443497, №26001001443499, №26008001443481.

ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689): ТОВ «Вальд Плюс» №26007010106826; ТОВ «ТРИУМФ-ЛТД» №26006010106883; ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» №26006010107354; ТОВ «ЛАРГУС ПЛЮС» №26009010106749.

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478): ТОВ «ВАРДА ПЛЮС» №26009924424765; ТОВ «ФІРМА»БРІАН» №26004924427615.

ПАТ «ПтБ» (МФО 380388): ТОВ «Варда Плюс» №26008302116801;

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805):

ТОВ «Вінтервіт» №26006561422, №26007561421, №26004561424, №2600525618, №2605817800 за період з 01.01.2017 по теперішній час, на носіях CD-R, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін