Ухвала суду № 78890189, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61597/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000731 від 05.12.2018 року - прокурора у ккримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченка Андрія Григоровича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000731 від 05.12.2018 року - прокурора у ккримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченка Андрія Григоровича про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000731 від 05.12.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» (ЄДРПОУ 41486736), зловживаючи службовим становищем, із корисливих мотивів, шляхом прийняття участі в публічних закупівлях, та укладання договорів поставок, стосовно постачання паливно - мастильних матеріалів, привласнили грошові кошти Національної поліції України, внаслідок чого завдали шкоди в особливо великих розмірах,

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до облікових відомостей ТОВ «Техойл НК» відкрито рахунки в банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ АКОРДБАНК», МФО 380634, рахунок № 26000078266001; ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, рахунок № 26005455049505; ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649, рахунки № 26003052626874, 2602905260250, 26023052605411, 26022052603135, 26025052601543, 26026052600758, 26024052602684, 26021052600474, 26021052604113, 26028052602293, 26029052604739, 26028052604440, 26021052607411, 26025052604380, ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 303440, рахунок № 26006055522962; АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО 300119 рахунки № 26024011817001,26023011817002, 26022011817003, 26021011817004; АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, рахунок № 26000924435195; АТ «АЛЬПАРІ БАНК» МФО 380894, рахунок № 26006001000993.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Техойл НК» (код ЄДРПОУ 41486736) відкрито рахунок в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (ЄДРПОУ 38377143, МФО 380894), №26006001000993, який підприємство використовує для здійснення операцій з грошовими коштами, які у подальшому обготівковуються та розподіляються між співучасниками вказаного злочину.

11.12.2018 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України майором поліції Вознюком О.Я. винесено постанову про визнання Національної поліції України цивільним позивачем.

Прокурор вказує, що метою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

В решті вимог клопотання слід відмовити, у зв'язку з їх необгрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000731 від 05.12.2018 року - прокурора у ккримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченка Андрія Григоровича про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ТОВ «Техойл НК» (код ЄДРПОУ 41486736), відкритого в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (ЄДРПОУ 38377143, МФО 380894) № 26006001000993, юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19, в розмірі 135648191,05 грн, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітних плат.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Соколов