Ухвала суду № 78889219, 22.12.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4653/18

Справа № 754/17658/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Скрипка О.І., з участю секретаря Моторенко К.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України,

Встановив:

18.12.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Фортуна банк» (МФО 300904).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100030000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ «Базіс-Авто» знаходячись у м. Києві діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими в банкротстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ «Европа-Авто», достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкротства, а виконання грошових зобов'язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ «Європа-Авто» на загальну суму 881 800 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що єдиний майновий комплекс (фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Закревського, б. 22), який належав ТОВ «Базіс Авто» (ЄДРПОУ: 33739839) з метою подальшого доведення до банкротства підприємства було продано ТОВ «Інновейшен Груп» (ЄДРПОУ: 39982092). Грошові кошти згідно отриманого руху коштів АТ «Фортуна банк» (МФО 300904), згідно виписки по рахунку №26002311619, за період з 29.11.11 р. по 15.12.16 р. було встановлено, що грошові кошти отримані в результаті продажу вказаного майна зазначеного вище було перераховано в адресу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які на той час були засновниками ТОВ «Базіс Авто».

В ході досудового розслідування постановою начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві було призначено в кримінальному провадженні №32017100030000010

З метою підтвердження або спростування наявності умислу на доведення до банкротства у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як перерахування коштів від продажу основних активів ТОВ «Базіс Авто» (код ЄДРПОУ: 33739839) на рахунки ОСОБА_3 - НОМЕР_1, та ОСОБА_4 - НОМЕР_2, які перебувають у володінні АТ «Фортуна банк» (МФО 300904), вказані у клопотанні речі та документи мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом реалізації активів та не повернення грошових коштів кредиторам підприємства.

Крім того встановлено, що протягом жовтня - листопада 2015 року ТОВ «Базіс авто» (код ЄДРПОУ: 33739839) реалізувала єдиний актив підприємства, а саме нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. М. Закревського, буд. №22, у той же час грошові кошти були перераховані на фізичних осіб з призначенням платежу «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року», вказаний договір, або копія договору повинна зберігатися у банківській установі та має доказове значення у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що документи, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 та НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ «Фортуна банк» (МФО 300904), відносно клієнтів та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 та НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, за період часу з моменту відкриття рахунків.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Слідчий не з'явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «Фортуна банк» (МФО 300904). Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення судових експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 01.08.2015 року по 15.12.2016 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ВасютіТетяні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (а в разі їх відсутності - до належним чином завірених копій та документів, на підставі яких було вилучено оригінали), з можливістю їх вилучення, по банківським рахункам НОМЕР_1 - який належить ОСОБА_3, та НОМЕР_2 - який належить ОСОБА_4, які перебувають у володінні АТ «Фортуна банк» (МФО 300904) адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. №35 за період з 01.08.2015 року по 15.12.2016 року, а саме:

-рух грошових коштів в електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, крім того документи (договори, угоди, листи, пояснення службових осіб) щодо здійснення платежів з призначенням «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року»

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: