Ухвала суду № 78887411, 03.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4467/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10802/18

У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні №12017100000001066 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим СУ ГУ НП у місті Києві Тришневською О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Тришневської О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

В обґрунтування заявлених вимог, Тришневська О.А. зазначила, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12017100000001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Тришневська О.А. просила розглянути його за відсутності представника ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУ НП у місті Києві Тришневська О.А. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № №12017100000001066 від 09.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те що, група невстановлених осіб , діючи за попередньою змовою на теритрії міста Києва, заснували ряд фіктивних субЄктів господарювання без надміру подальшогоздійснення аткими господарської діяльності. Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися. У подальшому такі підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов'язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався. Після цього, з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств правопорушники обготівковували грошові кошти та розподіляли між собою. За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 року по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до злочинної діяльності і ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка стала засновником ТОВ «Техно Стейл» (код ЄДРПОУ: 41555914), та низки інших товариств з ознаками фіктивності. Саме з використанням рахунків вказаного товариства відбулося виведення та подальше обготівковування 4 370 999,64 грн., що були перераховані з ПАТ «Українська Залізниця» (код ЄДРПОУ: 40075815) починаючи з грудня 2017року на підставі Договорів поставки, що підписувалися від імені ТОВ «Техно Стейл» (код ЄДРПОУ: 41555914) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (призначений директором товариства на період підписання договорів).

За даним відомостей ДВС України, у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО: 320649, код ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), ТОВ «Техно Стейл» (код ЄДРПОУ: 41555914) має відкритий 03.10.2017 року діючий рахунок №26007052667992, по якому і відбувся рух незаконно конвертованих грошових коштів з ПАТ «Українська Залізниця» (код ЄДРПОУ: 40075815).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх наявних документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Тришневської О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО: 320649, код ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України Калиновському О.І., на тимчасовий доступ, з правом вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО: 320649, код ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) а саме:

- копій документів, що подавалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку №26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 41555914));

- оригіналів документів, що підписувалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку №26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 41555914));

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком№26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 41555914));

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 41555914));

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеки з контрольною маркою на отримання готівки, інших документів щодо зняття коштів з рахунку№26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 41555914));

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку №26007052667992 (ТОВ «ТехноСтейл» (код ЄДРПОУ: 415559140) з часу їх відкриття до моменту закриття, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк