Ухвала суду № 78887033, 28.12.2018, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа №636 / 5521 / 18 1-кс / 636 / 1525 / 2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28грудня 2018року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області

ОСОБА_1,

за участю: прокурора Хмелевського А.О.

секретаря Фатєєвої С.М.,

підозрюваного ОСОБА_2

захисників: ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5, погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12018220490000191 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, фізичної особи підприємця, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, в кінці 2017року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, за не встановленою точно адресою в м. Харкові, достовірно знаючи, що між ним та єдиним учасником ТОВ «Промоснова» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, фактичної домовленості укладення договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» не було, своїм підписом засвідчив недостовірні відомості, внесені до договору купівлі продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВ«Промоснова» (код: ЄДРПОУ: 25193081) від 27 грудня 2017 року, з приводу передачі частки статутного капіталу ТОВ«Промоснова».

Разом з цим, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що загальні збори засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27 грудня 2017 року не проводилися, новий Статут не приймався, своїм підписом в новому Статуті ТОВ «Укроснова» засвідчив недостовірні відомості внесені до нього, відповідно до яких останній став засновником (учасником) Товариства.

В подальшому 28 грудня 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 подав договіркупівлі-продажу часткизасновника (учасника)у статутномукапіталі товаристваз обмеженоювідповідальністю «Промоснова»від 27грудня 2017року, протокол загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27 грудня 2017 року та новий Статут товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «Укроснова» («Промоснова»), із завідомо для нього неправдивими відомостями, до державного реєстратора Філії КП «Добробут» Литинівської селищної ради у м. Чугуїв Харківської області ОСОБА_8, де остання без сумнівів на дійсністю вище вказаних документів, провела реєстраційну дію номеру 14801070028003802, в результаті чого було змінено керівника та склад підписантів ТОВ «Промоснова» (код ЄДРПОУ:25193081, юридична адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, 61166).

Те, що вказані документи є підробленими підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічною експертизою документів. Так, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 18895/21939 від 05.10.2018, підписи від імені ОСОБА_9 у: протоколі загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» від 27.12.2017, розташовані на зворотній стороні третього аркушу на місцях розташування відтисків печаток під реєстровим записом №1825, а також між двома відтисками «…Приватний нотаріус» і «Всього прошито, пронумеровано та печаттю скріплено…»; статуті ТОВ НВП «Укроснова» (нова редакція), затвердженому протоколом №б/н від 27.12.2017, розташовані на зворотній стороні останнього аркушу на місці розташування відтиску печатки під записом «Зареєстровано в реєстрі за № 1821, 1822 Стягнуто плати за домовленістю. Приватний нотаріус», а також під відтиском «…12/дванадцять/ аркушів Приватний нотаріус», - виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_9.

Разом з цим, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №5866 від 05.07.2018, два відтиски круглої гербової печатки приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9, які знаходяться на зворотному боці документу «Протокол загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» від 27.12.2017 та два відтиски круглої гербової печатки приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9, які знаходяться на зворотному боці документу «Статут товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Укроснова» від 27.12.2017 нанесені рельєфним (-ними) кліше, але не кліше печаток приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Крім того, відповідно до висновку експерта №381 від 10.12.2018 підпис розташований в рядку «Громадянин України ОСОБА_7» в Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Укроснова» від 27.12.2017, в рядку «ОСОБА_7В.» та підпис від імені ОСОБА_7, в рядку «ОСОБА_7В.» в Договорі купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27.12.2017 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

В результаті реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_8 до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни повного найменування, скороченого найменування, статутного капіталу, інші зміни, змінено склад та інформацію про засновників ТОВ «Промоснова», внаслідок чого тепер в єдиному державному реєстрі, містяться відомості, що повне найменування товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Укроснова» (замість Товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова»), скорочене найменування ТОВ НВП «Укроснова» (замість ТОВ «Промоснова»), розмір статутного капіталу товариства - 36057, 68 грн. (замість 36057, 69 грн.), учасниками товариства є дві фізичні особи з рівними частками по 50 %: ОСОБА_7 та ОСОБА_2 (замість одного, єдиного учасника ОСОБА_7 з часткою у розмірі 100 %).

Отже, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що фактичної домовленості між ним та ОСОБА_7 з приводу продажі частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» не було, загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» не проводилися, новий статут ТОВ«Промоснова» не приймався, подав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості до державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

26 грудня 2018 року ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України себе винним не визнав.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисників, які заперечували проти задоволення клопотання в частині заборони відлучатись з населеного пункту в якому зареєстрований та проживає підозрюваний, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

У вчинені даного кримінального правопорушення злочину, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_10, потерпілого ОСОБА_7, висновками судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічною експертизою документів.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, що відноситься до категорії невеликої тяжкості за який передбачено покарання у вигляді штрафу від пятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, свою вину не визнає, тому у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що особа може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати досудовому розслідуванню іншим способом

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, суд вважає доцільним застосувати вищевказаний запобіжний захід.

Прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та або суду, але суд вважає що ОСОБА_2 може незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор також довів необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_2 особистого зобовязання протягом двох місяців починаючи з 28 грудня 2018 року.

Враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, вказане свідчить про наявність існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому має близьких родичів, має постійне місце мешкання, однак, є підстави вважати, що ОСОБА_2 може незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_2 запобіжний захід у виді особистого зобовязання, який має забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та попередити вчинення ним кримінальних правопорушень в подальшому.

Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193-196, 198, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12018220490000191 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, ФОП, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 - запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обовязки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою у звязку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Дані зобов'язання застосовуються з дати винесення ухвали - тобто з 28.12.2018 року по 28.02.2019 року.

Порушення умов особистого зобовязання має наслідком застосування більш суворішого запобіжного заходу.

Копію ухвали направити до Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою ОСОБА_2

Дана ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя