Ухвала суду № 78885967, 21.12.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7504/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Костіна О.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про накладання арешту на майно в провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_4;виконавців ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12 таінших натеперішній часневстановлених осіб,а такожзасновників тадиректорів фіктивнихпідприємств:ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15ОСОБА_16,та рядуінших невстановленихосіб,створено тазабезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Проведеними заходами встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входить ряд фіктивних та «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392); ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК ОСОБА_1» (40467875); ТОВ «Асколі Трейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Люкси Трейд» (41199451); ТОВ «Альфалимитед» (40533156); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «Гуд Комерс» (41083282); ТОВ «ОСОБА_13 ЛТД» (40993008); ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-Маркет Трейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «ОСОБА_17 Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310).

З них ОСОБА_13 є засновником - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627) та одночасно директором - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), його співмешканка - ОСОБА_14 є засновником та директором - ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Іверіас» (40716155), засновником ТОВ «Еліт Технолоджіс» (41117618); ОСОБА_16 є засновником та директором - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362), засновником - ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст» (40759665); ОСОБА_15 є засновником та директором - ТОВ «Крісталліка» (40763074), ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст» (40759665), засновником - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389). Також, в ході досудового розслідування до прокуратури Харківської області з приводу вказаних обставин звернувся представник ТОВ «Тарнсбудмеханіка», зазначивши, що до вказаної протиправної діяльності залучено підприємство ТОВ «Альфалимитед» та посадові особи якого, в тому числі особа на імя «Володимир» під приводом поставки пального, здійснили безтоварні операції та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так за версією слідства встановлено, що у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки: ТОВ «Вордстайл» (40911627) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахунковий рахунок № 26004016119301, № 26059016119301;

1.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26055016118801, № 26000016118801;

2.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26057016125201, № 26002016125201;

3.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26006016127001, № 26051016127001;

4.ТОВ «Амур Люкс»(40352710) відкрито банківські рахунки в АБ «Альфа-Банк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26008016112401, № 26053016112401;

5.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26009016114301, № 26054016114301;

6.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26053016127601, № 26008016127601;

7.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26052016121501, № 26007016121501;

8.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, №26002016062201;

У банківській установі ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки: ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26002455030335;

1.ТОВ «Вордстайл»(40911627) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26003455030271;

2.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455030234;

3.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455033573;

4.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26001455030853;

5.ТОВ «Колоріс Люкс»(40760246) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455031426 та розрахунковий рахунок № 26007455031492;

6.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26008455030630;

7.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455030639;

8.ТОВ «Пріоритет груп»(40760216) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26004455031086;

9.ТОВ «Добралюкс» (40452402) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007455033144;

10.ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст» (40759665) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26003455033159;

11.ТОВ «Стевіс плюс» (40691691) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455030684;

12.ТОВ «Амірантіс» (40894937) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26005455030912;

13.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26008455030867;

14.ТОВ «Вишня Центр»(40691581) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007455033724;

15.ТОВ «Девелопмент Юкрейн»(40908834) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_18» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455033651;

У банківській установі АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Будремстиль» (40993301) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26001029100409;

2.ТОВ «БК ОСОБА_1»(40467875) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26002029100408;

3.ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26003029100407;

4.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26009029100412;

5.ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26004029100406;

У банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Фламентос»(40645760), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26009052226982, 26001052232963;

2.ТОВ «Іверіас»(40716155), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26005052243561;

3.ТОВ «Барсет»(40714226), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052244569, 26006052229874;

4.ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26009052229796, 26003052229059;

5.ТОВ «Степліс»(40716239), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26008052221988, 26004052232595;

6.ТОВ «Дантерро»(40661185), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052230152, №26009052225176;

7.ТОВ «Голди»(40350534), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052228239, № 26009052231706;

8.ТОВ «Альтгруп»(38495536), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052331654;

9.ТОВ «Жокарі»(39713465), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005056111022, № 26003056109939, № 26009056107537;

10.ТОВ «Сталкер КП»(39728927), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379;

11.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26002052223904, № 26002052214690;

12.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26004052228286, № 26003052229037;

13.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052226199, № 26053052211181;

14.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26004052236643;

15.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052227070, № 26051052207421;

16.ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26000052233855;

17.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26001052241686, № 26009052237476;

18.ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052235759, 26003052221842;

19.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26000052241364, № 26059052208499, № 26008052236036;

20.ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26000052683199, № 26002052663388;

21.ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052621002, № 26056052618903, № 26001052613685, № 26007052622023;

22.ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст»(40759665) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26000052244941;

23.ТОВ «Візейр»(40992884) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007052237393;

24.ТОВ «Мазарокс»(40661473) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26002052242521;

25.ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005052228791, № 26002052231781;

26.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052232203;

27.ТОВ «БК ОСОБА_1»(40467875) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПтБ» МФО 380388, а саме: розрахункові рахунки № 26103302352902, № 26104302352901, № 26007302352901;

28.ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, а саме: розрахункові рахунки № 26007052214725, № 26052052214208;

29.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26004052241702, № 26057052207102;

30.ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26053052207311, № 26008052215251;

31.ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007052225424, № 26008052215251;

32.ТОВ «ОСОБА_13 ЛТД»(40993008) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26054052210772, № 26005052219830;

33.ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26058052212743, № 26004052251941;

34.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26055052208642, № 26006052247072;

35.ТОВ «ОСОБА_17 Торг»(40329963) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26003052763502, № 26004052761860, № 26052052725762;

36.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 37510000309839, № 26057052210036;

37.ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, а саме: розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013;

38.ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 380775, а саме: розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087;

У банківській установі ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Іверіас»(40716155) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2;

2.ТОВ «Дантерро»(40661185) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4;

3.ТОВ «Голди»(40350534) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_5, № НОМЕР_6;

4.ТОВ «Альтгруп»(38495536) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_7, № НОМЕР_8;

5.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_9, № НОМЕР_10;

6.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_11, № НОМЕР_12;

7.ТОВ «Стевіс плюс»(40691691) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

8.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_15, № НОМЕР_16;

9.ТОВ «Ноатрейд»(40994404) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_17, № НОМЕР_18;

10.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_19, № НОМЕР_20;

11.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_21, № НОМЕР_22;

12.ТОВ «Імпорт Трейд»(39579061) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб" МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600915260;

13.ТОВ «ДК Омега»(37675727) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600019935;

14.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600519956;

У банківській установі ПАТ ОСОБА_18 «Альянс» МФО 300119 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007013177001

У банківській установі АТ «Сбербанк» МФО 320627 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007001001043;

У банківській установі АТ «Альпарі Банк» МФО 380894 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007001001043;

У банківській установі АТ «ОСОБА_19 ОСОБА_1» МФО 300335, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392) розрахунковий рахунок №26007455033144;

2.ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635) розрахункові рахунки № 26007495058, №2605022038, 26008525927, 26000522456;

У банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_20» МФО 300614, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «ОСОБА_17 груп торг» (30429963) розрахунковий рахунок №26000500223749;

У банківській установі ПАТ «Платінум Банк» МФО 380388, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «БК ОСОБА_1» (40467875) розрахункові рахунки №26103302352902,26104302352901, 26007302352901;

Слідчий приходжу до висновку, що арешт грошових коштів на вказаних банківских рахунках необхідний з метою: а) відшкодування збитків спричинених кримінальним правопорушенням, б) оскільки грошові кошти на банківських рахунках є предметом злочину.

Прокурор у судове засідання не зявився надав до суду заяву розглядати справу його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на грошові кошти, завиключенням видатковихоперацій щодосплати заробітноїплати таобов'язковихплатежів додержавного бюджетузі сплатиподатків,зборів (обов'язковихплатежів)та зможливістю зарахуваннягрошових коштівна рахунок,які знаходятьсяна банківськихрахунках,у звязку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

У банківській установі ПАТ «Альфа-Банк»МФО 300346,що розташованийза адресою01001,м.Київ,вул.Десятинна,4/6, наступні рахунки:

9.ТОВ «Вордстайл» (40911627) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахунковий рахунок № 26004016119301, № 26059016119301;

10.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26055016118801, № 26000016118801;

11.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26057016125201, № 26002016125201;

12.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26006016127001, № 26051016127001;

13.ТОВ «Амур Люкс»(40352710) відкрито банківські рахунки в АБ «Альфа-Банк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26008016112401, № 26053016112401;

14.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26009016114301, № 26054016114301;

15.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26053016127601, № 26008016127601;

16.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № 26052016121501, № 26007016121501;

17.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, №26002016062201;

У банківській установі ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, що розташований: 01033,

м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні рахунки:

1.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26002455030335;

2.ТОВ «Вордстайл»(40911627) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26003455030271;

3.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455030234;

4.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455033573;

5.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26001455030853;

6.ТОВ «Колоріс Люкс»(40760246) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455031426 та розрахунковий рахунок № 26007455031492;

7.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26008455030630;

8.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455030639;

9.ТОВ «Пріоритет груп»(40760216) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26004455031086;

10.ТОВ «Добралюкс» (40452402) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007455033144;

11.ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст» (40759665) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26003455033159;

12.ТОВ «Стевіс плюс» (40691691) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26009455030684;

13.ТОВ «Амірантіс» (40894937) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26005455030912;

14.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26008455030867;

15.ТОВ «Вишня Центр»(40691581) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007455033724;

16.ТОВ «Девелопмент Юкрейн»(40908834) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП ОСОБА_20» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26006455033651;

У банківській установі АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, що розташований: 04070,м.Київ вул.Іллінська,8, наступні рахунки:

6.ТОВ «Будремстиль» (40993301) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26001029100409;

7.ТОВ «БК ОСОБА_1»(40467875) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26002029100408;

8.ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26003029100407;

9.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26009029100412;

10.ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_18 МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26004029100406;

У банківській установі ПАТ КБ«Приватбанк» МФО300528,що розташований: м.Київ вул.Грушевського,1Д наступні рахунки:

39.ТОВ «Фламентос»(40645760), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26009052226982, 26001052232963;

40.ТОВ «Іверіас»(40716155), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26005052243561;

41.ТОВ «Барсет»(40714226), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052244569, 26006052229874;

42.ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26009052229796, 26003052229059;

43.ТОВ «Степліс»(40716239), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26008052221988, 26004052232595;

44.ТОВ «Дантерро»(40661185), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052230152, №26009052225176;

45.ТОВ «Голди»(40350534), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052228239, № 26009052231706;

46.ТОВ «Альтгруп»(38495536), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052331654;

47.ТОВ «Жокарі»(39713465), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005056111022, № 26003056109939, № 26009056107537;

48.ТОВ «Сталкер КП»(39728927), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379;

49.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26002052223904, № 26002052214690;

50.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26004052228286, № 26003052229037;

51.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052226199, № 26053052211181;

52.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26004052236643;

53.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052227070, № 26051052207421;

54.ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26000052233855;

55.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26001052241686, № 26009052237476;

56.ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052235759, 26003052221842;

57.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26000052241364, № 26059052208499, № 26008052236036;

58.ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26000052683199, № 26002052663388;

59.ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26007052621002, № 26056052618903, № 26001052613685, № 26007052622023;

60.ТОВ «Буд ОСОБА_17 Траст»(40759665) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26000052244941;

61.ТОВ «Візейр»(40992884) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007052237393;

62.ТОВ «Мазарокс»(40661473) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26002052242521;

63.ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26005052228791, № 26002052231781;

64.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26006052232203;

65.ТОВ «БК ОСОБА_1»(40467875) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПтБ» МФО 380388, а саме: розрахункові рахунки № 26103302352902, № 26104302352901, № 26007302352901;

66.ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, а саме: розрахункові рахунки № 26007052214725, № 26052052214208;

67.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26004052241702, № 26057052207102;

68.ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26053052207311, № 26008052215251;

69.ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № 26007052225424, № 26008052215251;

70.ТОВ «ОСОБА_13 ЛТД»(40993008) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26054052210772, № 26005052219830;

71.ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26058052212743, № 26004052251941;

72.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26055052208642, № 26006052247072;

73.ТОВ «ОСОБА_17 Торг»(40329963) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 26003052763502, № 26004052761860, № 26052052725762;

74.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № 37510000309839, № 26057052210036;

75.ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, а саме: розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013;

76.ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 380775, а саме: розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087;

У банківській установі ПАТ «ПУМБ»МФО 334851, що розташований,м.Київ вул.Андріївська,4, наступні рахунки:

15.ТОВ «Іверіас»(40716155) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2;

16.ТОВ «Дантерро»(40661185) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4;

17.ТОВ «Голди»(40350534) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_5, № НОМЕР_6;

18.ТОВ «Альтгруп»(38495536) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_7, № НОМЕР_8;

19.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_9, № НОМЕР_10;

20.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_11, № НОМЕР_12;

21.ТОВ «Стевіс плюс»(40691691) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_13, № НОМЕР_14;

22.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_15, № НОМЕР_16;

23.ТОВ «Ноатрейд»(40994404) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_17, № НОМЕР_18;

24.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_19, № НОМЕР_20;

25.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_21, № НОМЕР_22;

26.ТОВ «Імпорт Трейд»(39579061) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб" МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600915260;

27.ТОВ «ДК Омега»(37675727) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600019935;

28.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок №2600519956;

У банківській установі ПАТ ОСОБА_18«Альянс» МФО300119,що розташований:м.Київ вулицяСічових Стрільців,будинок 50, наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007013177001

У банківській установі АТ «Сбербанк»МФО 320627,що розташований:м.Київ, вул.Володимирська,буд.46, наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007001001043;

У банківській установі АТ «АльпаріБанк» МФО380894,що розташований: м.Київ,вул.Тарасівська,б.19 наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» (код ЄДРПОУ 40533156) розрахунковий рахунок 26007001001043.

У банківській установі АТ «ОСОБА_19 ОСОБА_1»МФО 300335,що розташований,м.Київ вулицяЛєскова,буд.9, наступні рахунки:

3.ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392) розрахунковий рахунок №26007455033144;

4.ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635) розрахункові рахунки № 26007495058, №2605022038, 26008525927, 26000522456;

У банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_20» МФО 300614, що розташований: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 наступні рахунки:

1. ТОВ «ОСОБА_17 груп торг» (30429963) розрахунковий рахунок № 26000500223749;

У банківській установі ПАТ «ПлатінумБанк» МФО380388,що розташований03680,м.Київ,вул.Н.Амосова,12, наступні рахунки:

1. ТОВ «БК ОСОБА_1» (40467875) розрахункові рахунки №26103302352902, 26104302352901, 26007302352901.

Зобов'язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: В.А.Єжов