Ухвала суду № 78883903, 19.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19834/18

н/п 1-кс/640/13991/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000172 від 10.02.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ «Приватбанк», фізичною особою: ОСОБА_2, іпн.3080806727, а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 10.12.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000172, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2018, за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року по теперішній час група матеріально відповідальних осіб, уповноважених ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086 отримувати страхові внески та укладати договори страхування, знаходячись на території міста Харкова, діючи за попередньою змовою у групі, систематично незаконно привласнюють грошові кошти, які надаються їм мешканцями міста Харкова, у вигляді страхових внесків, чим спричинили ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086, матеріальну шкоду на суму понад 500 000 гривень.

В ході досудового розслідування до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформації викладеної в рапорті співробітника УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України від 19.02.2018 Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України на виконання доручення від 12.02.2018 за №3494/119-24/2018 по ЄРДЛР №12018220000000172 від 10.02.2018 за ч.3 ст. 191 КК України встановлено, що 16.01.2015 між ТзДВ «Страхове товариство «Домінінта» в особі директора Київської дирекції ОСОБА_3 та фізичної особою ОСОБА_2 було укладено договір доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента, відповідно до якого остання повинна була від імені ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» укладати договори страхування, одержувати страхові платежі від страхувальників із подальшим перерахуванням їх на поточний рахунок ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта». З метою привласнення грошових коштів, отриманих у вигляді страхових внесків ОСОБА_2 за попередньою змовою і в групі із невстановленою особою на імя «Олександр» та іншими страховими агентами, діючими від імені ОСОБА_2 була організована злочинна схема привласнення грошових коштів, отриманих у вигляді страхових платежів: при укладанні договорів страхування аге6нти від застрахованих осіб отримують грошові кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, передають їх ОСОБА_2, яка в свою чергу, при звітуванні перед страховими компаніями, відправляла підроблені другі примірники полісів, де прописувалися інші істотні умови та, відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахункові рахунки Страховиків, а отримана різниця привласнювалася.

Відповідно до інформації, викладеної в заяві начальника служби безпеки ТДО «Страхове товариство Домінанта» ОСОБА_4 від 05.02.2018 ОСОБА_2 при укладанні договорів страхування отримувала від застрахованих осіб кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, при цьому при звітуванні перед ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» нею підроблялися другі примірники полісів, дек прописувалися інші істотні умови та відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта», а отримана різниця нею присвоювалася.

Відповідно до пункту 2.2.15 договору доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента від 16.01.2015, укладеного між ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» та фізичною особою ОСОБА_2 страхові платежі отримані від позичальників перераховувати на рахунок Страховика або здавати в касу страховика протягом двох банківських днів з дня їх отримання. При цьому агент несе відповідальність за збереження страхових платежів та їх своєчасне перерахування страховику.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 як фізична особа-підприємець не зареєстрована.

Встановити повну суму матеріальної шкоди, спричиненої ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» можливо лише шляхом проведення спеціалістом-економістом вивчення первинних фінансово-бухгалтерських документів на укладення договорів страхування, банківських виписок про перерахування грошових коштів та первинних касових документів на внесення до каси грошових коштів та виведення різниці між сумою отриманих коштів від страхувальників та сум внесених до страхової компанії шляхом зустрічної звірки перших та других примірників страхових полісів, із виведенням суми викрадених ОСОБА_2 грошових коштів, які є власністю страхової компанії, яка буде й становити суму спричиненої матеріальної шкоди, для подальшого її підтвердження шляхом експертного дослідження шляхом проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів за рахунками ОСОБА_2 за 2017-2018 роки.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не зявився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобовязавши уповноважену особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ «Приватбанк», фізичною особою: ОСОБА_2, іпн.3080806727, а також до документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 10.12.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2019 року.

Розяснити АТКБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.