Ухвала суду № 78883551, 28.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/24178/18

н/п 1-кс/640/14468/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000149 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, 21.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3, працівникам податкової міліції за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Авангард» (код ЄДРПОУ 32496581) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі Богуславської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 09701 Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4. Надати можливість вилучити перелічені вище речі та документи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32018220000000149 від 04.07.2018, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Авангард» (код ЄДРПОУ 32496581).

Вищевказане кримінальне провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження № 32017220000000086 від 14.06.2017.

Слідчий вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 з приводу перебування його на посаді керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Авангард» (код ЄДРПОУ 32496581) пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства він немає. Договір про визнання електронних документів він не укладав і не підписував, електронні ключі не отримував, статутний фонд не формував. Хто міг зареєструвати та вести фінансово-господарську діяльність ТОВ «Авангард», останньому не відомо.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичну особу ТОВ «Авангард» з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Слідчий зазначає, що з метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємства ТОВ «Авангард».

Під час слідства від Лисичанської міської ради отримано лист, щодо проведення державним реєстратором ОСОБА_5 05.07.2016 реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами до установчих документів», з поданих для державної реєстрації документів були виготовлені електронні копії, які долучено до заяви у ЄДР. 08.07.2016 документи у паперовому вигляді для доручення до реєстраційної справи було надіслано відповідному субєкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи за старим місцезнаходженням юридичної особи, а саме: Богуславській районній державній адміністрації Київської області.

Як вказує слідчий, документи, які були надані для державної реєстрації вказаного підприємства є незамінним джерелом відомостей про їх фактичних засновників та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, вказані документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

У розпорядженні Богуславської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою:09701 Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4, знаходяться статутні та реєстраційні документи вищевказаного підприємства (реєстраційна справа).

Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо.

Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився. 27.12.2018 слідчий з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник Богуславської районної державної адміністрації, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя,дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000149 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні Богуславської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000149 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Дозволити слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Богуславської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов'язати представника Богуславської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4 надати слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Богуславської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 4, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.01.2019 року.

Розяснити представнику Богуславської районної державної адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.