Ухвала суду № 78883316, 28.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23914/18

н/п 1-кс/640/14296/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12018220000000471 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 18.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просить задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», код ЄДРПОУ 40446294 (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 12 оф.177) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», код ЄДРПОУ 40446294 за період з 19.12.2017 по теперішній час, а саме: договору № 410 від 19.12.2017 на реконструкцію зливової каналізації в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 411 від 19.12.2017 на реконструкцію яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 418 від 21.12.2017 на реконструкцію рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35. Коригування, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 420 від 22.12.2017 на капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 289 від 25.07.2018 на реконструкцію пішохідного мосту в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (коригування), додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 356 від 25.09.2018 на відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 357 від 25.09.2018 на відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 731 від 05.10.2018 на відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 373 від 06.10.2018 на нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (45210000-2 будівництво будівель), додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 378 від 08.10.2018 на реконструкцію мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 440 від 12.12.2018 на реконструкцію скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської проспект ОСОБА_3) в м. Харків. Коригування, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 по вказаному договору; договору № 612 від 16.08.2018 на роботи з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській в м. Харків. Додаткові роботи, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088 по вказаному договору; договору № 941 від 06.12.2018 на відновлення елементів благоустрою території вздовж вул. Сумської біля КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» по вул. Сумській, 37 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ «ІК «Планета-Буд» товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088 по вказаному договору. У звязку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120182200000000471 від 09.05.2018, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Слідчий вказує, що службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КБК-Плюс», ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Пром-Будконструкція», шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції саду ім. Т.Г. Шевченка в м. Харкові, здійснили розкрадання державного майна на загальну суму 131 903,85 грн.

Згідно з матеріалами ревізії СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, проведеної інспекторами Північно-східного офісу Держаудитслужби Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради за період з 01.06.2015 по 31.12.2017 року встановлено фінансових порушень на загальну суму 402 620 гривень, з яких недоотримано фінансових ресурсів 92,3 тис. гривень, незаконних витрат 209,99 тис. гривень, нестач 0,17 тис. гривень та інших фінансових порушень 100,16 тис. гривень.

Так, під час проведення ревізії використання бюджетних коштів на реконструкцію саду ім. Шевченка в м. Харкові встановлено завищення вартості виконаних в період 2016-2017 років робіт з реконструкції обєктів підприємства на загальну суму 131 903,85 грн., в т.ч. підрядною організацією ТОВ «КБК-Плюс» - на суму 52 158,82 грн., ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» - 77 725,2 грн., Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на суму 744,65 грн. та ТОВ «Пром-Будконструкція» - 1 275,18 гривень.

Так, на протязі 2017-2018 років між ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» та СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, а також Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, було укладено вищевказані договори.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, підтвердження або спростування фактів завищення вартості виконаних ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» підрядних робіт, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», код ЄДРПОУ 40446294 з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, банківських та платіжних документів, документів щодо придбання ТМЦ, згодом використаних при проведенні вказаних робіт, документів щодо придбання робіт (послуг), які було виконано субпідрядними організаціями по вищевказаним договорах.

Як зазначає слідчий, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою отримання вказаних документів, орган досудового розслідування звертався з вимогою до ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд». У наданні документів органу досудового розслідування підприємством відмовлено, з посиланням на вимоги ст.159 КПК України, щодо здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився. 28.12.2018 слідчий Булах А.П. через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився. 28.12.2018 через канцелярію суду адвокат ОСОБА_4, який діє в інтересах ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» подав заперечення, в яких посилаючись на те, що слідчим не зазначено у чому полягає потреба отримання оригіналів документів, а не їх копій; у поданому клопотанні слідчим не вказано які саме експертизи заплановано провести; прохальна частина клопотання слідчого виходить за межі, зазначеного у витязі з ЄРДР часового проміжку; додані до клопотання документи не містять дати їх складення, у зв"язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000471 від 09.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000471 від 09.05.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що в період 2016-2017 років, службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КБК-Плюс», ТОВ «Інжирінгова Компанія Планета Буд», Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту та будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Пром-Будконструкція», шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції саду ім. Т.Г. Шевченка в м. Харкові, здійснили розкрадання державного майна на загальну суму 131903,85 грн.

Разом з тим, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 19.12.2017 по теперішній час, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Крім цього, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12018220000000471 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя КолесникС.А.