Ухвала суду № 78882258, 28.12.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/3370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова Макаров В.О., за участю секретаря Чубенко О.С., прокурора Пучка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018221080000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, повний текст ухвали буде складено та оголошено протягом 1 години.

Слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні обєкти, вилучені у автотранспортному засобі ВАЗ 2115 д.н.з,? АХ 7222 CI власником якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2:

1) печатка ТОВ «Буд Єврострой» ЄРДПОУ 42330703;

2) Картка банку «Приватбанк» № 5168742359546656;

3) Картка банку «Приватбанк» №4143497860355371;

4) Картка банку «Ощадбанк» №5167809998728853;

6) Карта банку «Укрсіббанк» № 5169304814243160;

6) Карта банку «Ощадбанк» № 51678020003312094;

7) Карта банку «Пумб» № 516754200687126;

8) мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ 352820084016188/01;

9) блокнот з чорновими записами під назвою «Ежедневник»;

10) грошові кощти в сумі 136176,00 гривень купюрами номіналом по; 500 гривень -137 купюр, 200 гривень - 317 купюр, 100 гривень - 41 купюра, 50 гривень - 2 купюри, 20 гривень - 3 купюри, 10 гривень - 1 купюра, 5 гривень - 1 купюра, 1 гривня - 1 купюра;

11) листи з чорновими записами щодо розрахунку грощових кощтів від 10.10.2018 та 21.12.2018;

12) конверт з листами банку «Пумб» на імя ОСОБА_3;

13) бланки документів ТОВ «Буд євро строй» не підписані на 22 арк.;

14) Рахунки на оплату ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 4 арк.;

15) Акти надання послуг між ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект на 4 арк.;

16) Договір №04/09-18 перевезення вантажів від 04.09.2018 ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід-теплокомплект» та додатки до договору на 30 арк.;

17) листи ТОВ «РКУ-БУД» на 20 арк.;

18) бланки заяв про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Глобал- лимитед» на 4 арк.;

19) банківські чеки на 7 арк.;

20) договори вартості виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Такос групп» 11 шт. по 11 арк. кожна;

21) Будівельна смета ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Такос ГРУПП» 2 шт. по 14 арк. кожна;

22) Договір № 16/10-18-1 від 16.10.18 між ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Аліат-люкс» та ТОВ «Такос-груп»;

23) Бланк заяв про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Босфор ГРУПП» на 70 арк.;

24) Акти прийома передачі частки у ТОВ «Глобал-лимитед» на 6 арк.;

25) Листи рішень ТОВ «Босфор ГРУПП» на 4 арк.;

26) Договір між ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Босфор групп» ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

27) видаткові накладні ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

28) рахунок на оплату ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;?

29) Договір №20/09-10 TOB «Миратоніс» на 2 арк.;

30) видаткові накладні ТОВ « Нортлейк» на 11 арк.;

31) видаткові накладні ТОВ «Босфор ГРУПП» на 6 арк.;

32) Рахунки на оплату ТОВ «Нортлейк» на 6 арк.;

33) Копії паспортів громадян та ідентифікаіонних кодів на 17 арк.;

34) Статут ТОВ «Буд евро строй» на 15 арк.;

35) договір про надання послуг ПАТ «ПУМБ» на 7 арк.;

36) Акт прийому передачі ТОВ «Буд евро строй»;

37) ліцензія на ведення господарської діяльності ТОВ «Буд евро строй» на 2 арк.;

38) Договір купівлі продажу ТОВ «Буд евро строй» 1 арк.;

39) Витяг платника ПДВ № ІР26554502229 на 1 арк 40) Угода ТОВ «Буд евро строй» на 2 арк.;

41) наказ ТОВ «Буд евро строй» на 1 арк.;

42) договір суборенди приміщення ТОВ «Буд евро строй» 2 арк.;

43) витяг з реєстру ТОВ «Буд евро строй» з додатками на 10 арк.;

44) Рішення ТОВ «Будєврострой» на 1 арк..

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Макаров