Ухвала суду № 78877477, 26.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6852/18

пр.№ 1-кс/464/3095/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

26 грудня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000092 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 на праві приватної власності. В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000092 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) та ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Також встановлено, що вищевказані товариства відсутні за своїми юридичними адресами, що підтверджується листами власників (балансоутримувачів) будинків та рапортами оперативного працівника. Окрім цього, дослідженням діяльності вказаних товариств встановлено сумнівність фактичного здійснення господарської діяльності, у зв`язку із невідповідністю придбаних товарів, робіт, послуг тим, які в подальшому реалізовувались. Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ТОВ «Захід торг ресурс» здійснювало реєстрацію податкових накладних через електронну скриньку з ір-адреси НОМЕР_1 , в той же час реєстрацію податкових накладних із вказаної ір-адреси через електронну скриньку здійснювало ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703) та ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339). Вищевикладене підтверджується витягом квитанцій про прийом податкових накладних з журналу електронного декларування (архів електронної звітності) АІС «Податковий блок». Також було встановлено засновника ТОВ «Вест-Трейдком», який під час допиту в якості свідка повідомив, що товариство оформив на своє ім`я на пропозицію ОСОБА_4 , однак, жодних коштів за придбання частки не вносив та відношення до його діяльності не має, оскільки є формальним засновником, за що ОСОБА_4 пообіцяв йому грошову винагороду. Окрім цього, свідок ствердив, що їздив в м.Мостиська, де було відкрито рахунки ТОВ «Вест-Трейдком» з електронними ключами доступу, при цьому був присутній батько ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який домовлявся про відкриття рахунків. Після переоформлення ТОВ «Вест-Трейдком» та відкриття рахунків в банку, печатку товариства та електронні ключі до рахунків свідком було передано ОСОБА_4 , які у них і зберігаються. Враховуючи вищевикладене, вважає, що за місцем проживання останніх можуть зберігатися фінансово-господарські документи ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614), ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339) бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії інформації, на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти), в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувались для скерування коштів, готівкові кошти отримані незаконним щляхом, інші речі і предмети, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності та з метою фіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,а тому у вказаному приміщенні слід провести обшук.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, додатково пояснивши, що отримання зазначених доказів шляхом тимчасового доступу є неможливим, оскільки такі можуть бути знищені або приховані, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку, .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.ч.1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установленихчастиною третьоюцієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, у тому числі показаннями свідка доведено наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 можуть зберігатися фінансово-господарські документи ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614), ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339) бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії інформації, на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти), в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувались для скерування коштів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою фіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення у вказаному приміщенні слід провести обшук.

Разом із тим, вважаю необґрунтованим клопотання про необхідність проведення обшуку з метою виявлення та вилучення готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим у клопотанні не наведено даних про отримання таких коштів внаслідок вчинення злочину. Проте, вказане не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також тимчасово вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку визначеному ч.7 ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчомудругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614), ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339) бланків, печаток, даних бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, USB та магнітних носіїв інформації, на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнових записів, записних книжок (блокнотів), в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувались для скерування коштів.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1