Ухвала суду № 78877439, 26.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4545/18

пр.№ 1-кс/464/3031/18

У Х В А Л А

26 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Комарницької Р.В., слідчого Сливчук Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000065 від 06.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема компютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТОВ «Фенікс-Капітал» №2600001955354, №2604108955354, за період з 01.01.2018 по 01.12.2018 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Фенікс-Капітал» (ЄДРПОУ 36500580) - №2600001955354, №2604108955354; чеків на зняття готівкових коштів з рахунків №2600001955354, №2604108955354, за період з 01.01.2018 по 01.12.2018; документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Фенікс-Капітал» (ЄДРПОУ 36500580) - №2600001955354, №2604108955354; чеків на зняття готівкових коштів з рахунків №2600001955354, №2604108955354, за періодз 01.01.2018по 01.12.2018,які перебуваютьу володінніПАТ «КРЕДОБАНК», із можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій.

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що з метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фенікс капітал», забезпечення повноти проведення досудового розслідування, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення і вилучення їх копій, а для використання в подальшому під час проведення позапланових документальних перевірок.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала.

Уповноважені особи ПАТ «КРЕДОБАНК» на розгляд клопотання не зявилися, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, відтак слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, дослідивши його клопотання, приходжу до наступного висновку з огляду на таке.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання роздруківок руху коштів за 2018 рік, а також не представлено жодних переконливих доказів на підтвердження необхідності отримання інформації щодо доступу до охоронюваної законом таємниці, а також відсутні будь-які дані щодо можливості знищення даної інформації або неможливості отримання її в подальшому, після встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, отримання і вилучення даної інформації може призвести до порушення конституційних прав, зокрема заборони доступу до охоронюваної законом таємниці, не причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з цим, вважаю за необхідне зазначити, що слідчий вправі повторно звернутися до слідчого судді з відповідним обґрунтованим клопотанням після усунення недоліків, які стали причиною відмови в задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст. ст.159-166,309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.