Ухвала суду № 78872992, 28.12.2018, Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Справа № 624/642/17

Провадження № 1-кс/634/367/18

"28" грудня 2018 р. смт. Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Нестеренко О.С., за участю секретаря судового засідання Дороніної Н.М., за участю прокурора: Корінного Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Лещенко Д.В. по кримінальному провадженню №12017220720000268 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 26.11.2018 року подання Кегичівського районного суду Харківської області про направлення клопотання про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №12017220720000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на розгляд до іншого суду задоволено. Клопотання направлено до Сахновщинського районного суду Харківської області на розгляд.

Вищевказане клопотання надійшло в провадження судді Сахновщинського районного суду Харківської області Нестеренко О.М.

До Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Лещенко Д.В., погоджене прокурором Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Явдокименко Д.М., про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме органу досудового розслідування Галицького ВП ГУ НП в Львівській області - тимчасовий доступ з можливістю отримання копій до наступної інформації, яка мається в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ 19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованому за адресою:79000, м.Львів, вул.Грабовського 11:

-якими слідчими суддями та по яких кримінальних справах та за якою датою було накладено арешти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476;

-чи знімались (скасовували) арешти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476,раніше накладені слідчими суддями по інших кримінальних справах та коли цей арешт був скасований та згідно яких ухвал суддів та від якого числа;

-який залишок грошових коштів знаходиться на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476 станом на 13.11.2018;

-чи перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс»,ідентифікаційний код 37727476 з 02.01.2018 року по теперішній час , якщо перераховувались то на якій підставі;

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220720000268 від 04.10.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 04.10.2017 року о 15:30 години до Кегичівського відділення поліції Сахновщинського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (Код ЄДРПОУ 37727476) в період з 28.09.2017 по 02.10.2017 шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами в сумі 213 599 гривень 95 копійок, чим потерпілому було спричинено матеріальні збитки на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази: що він працює директором ТОВ «Старт» (Код ЄДРПОУ 32399140), фактична адреса якого - смт.Кегичівка Кегичівського району Харківської області, та займається сільськогосподарським виробництвом. Так, 26.09.2017 року йому зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 на його мобільний номер НОМЕР_2. При цьому особа, яка зателефонувала представилася представником ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» та повідомила, що займається поставкою мінеральних добрив, при цьому запропонувала йому придбати в них мінеральних добрив для ТОВ «Старт» та розповіла про умови договору та поставки. Під час розмови з так званим представником ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» вони дійшли згоди на купівлю 35 т мін добрив за умови оплати ним 50 % вартості товару одразу, а інші 50 % вартості - оплатити по прибуттю товару на склад ТОВ «Старт». Після даної розмови він повідомив вказаній особі електронну пошту бухгалтера, на яку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» надіслало договір поставки мінеральних добрив №АФ-0001583, укладений між зазначеною фірмою та ТОВ «Старт». При цьому представник повідомив розрахунковий банківський рахунок, на який необхідно перерахувати 50 % вартості від замовленого товару - номер рахунку НОМЕР_4 (банк одержувача ПАТ «ВіЕс Банк»). Того ж дня 26.09.2017 він перерахував на вказаний рахунок (що підтверджується платіжним дорученням №70, яке надає) грошові кошти в сумі 155 750 гривень. Представник ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» повідомив, що товар буде доставлено до складу ТОВ «Старт» наступного робочого дня, а саме 27.09.2017. Проте наступного дня обіцяного та належного товару згідно договору він не отримав у зв'язку з чим, написав на адресу зазначеного підприємства листи з вимогою повернути грошові кошти. Проте ніякої відповіді не отримав. Після цього 02.10.2017 йому знову зателефонували представники ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», вибачилися за затримку та з ним став говорити чоловік, який представився директором вказаної фірми ОСОБА_5. При розмові з останнім, той повідомив, що необхідно оплатити не 50 % вартості товару, а всі 100 %, так як вказана фірма працює лише на таких умовах. Також останній додав, що буцім-то їх автомобіль вже завантажений та стоїть напоготові для перевезення товару до складу ТОВ «Старт». Після цього він, введений в оману, вирішив не купувати всього замовленого товару, а саме 35-ти т мін.добрив, а вирішив доплатити суму коштів за 24 тони мін. добрив у повному обсязі 100%, як цього вимагали представники ТОВ «Дж.М.Агрофінанс». При цьому, того ж дня 02.10.2017 він перерахував грошові кошти у сумі 57849 гривень 95 копійок на той самий розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (банк одержувача ПАТ «ВіЕс Банк»), а саме на рахунок-фактуру, яку повідомили працівники ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» . Таким чином, виконав усі умови договору, як цього вимагали представники ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», а саме оплатив за 24 т мінеральних добрив грошові кошти у повному обсязі 100 % - а саме 213 599 гривень 95 копійок. Після цього, йому знову зателефонували вищезазначені представники фірми, та повідомили, що автомобіль з міндобривами ось-ось вже виїжджає, проте сказали, що в авто завантажено 30 тон мінеральних добрив, а не 24 т, як замовив та які оплатив. Та йому запропонували, щоб він доплатив грошові кошти ще за 6 т добрив, при цьому надіслали рахунок-фактуру, куди треба перерахувати гроші, але в цей момент він почав підозрювати, що вказані особи - представники ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» - шахраї. Після цього він відмовив останнім та попросив, щоб ті негайно повернули йому всі його грошові кошти та що він відмовляється від договору, при цьому письмово надсилав на їх адресу вказані вимоги та номер рахунку ТОВ «Старт», на які необхідно повернути його гроші. Але з тих пір так звані представники шахрайської фірми грошові кошти йому не повернули та на зв'язок до теперішнього часу з останніми втрачено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у м.Києві, Шевченківскьий район, вул.Б.Хмельницького буд.17/52, його керівником є ОСОБА_6, він же засновник (адреса засновника АДРЕСА_1) . Грошові кошти ТОВ «Старт» перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк».

Посилаючи на те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» відкритих у ПАТ «ВіЕс Банк» підпадає під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно має значення речового доказу у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, крім цього - набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову - 10.10.2017 Кегичівським райсудом Харківської області було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у сумі 213 599 гривень 95 копійок, що перебувають на рахунку НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ВіЕС Банк» та належить ТОВ «Дж.М.Агрофінанс». Відповідно 11.10.2017 року вказану ухвалу було здано (направлено) на виконання до ПАТ «ВіЕс Банку» та того ж числа ухвалу було виконано та накладено арешт на вказану грошову суму на вказаному рахунку.

23.10.2017 Кегичівським райсудом Харківської області було винесено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: банківського рахунку НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ВіЕС Банк» та належить ТОВ «Дж.М.Агрофінанс». Після виконання вказаної ухвали встановлено, що згідно довідки з ПАТ «ВіЕс Банку» від 10.11.2017 року - станом на 13.10.2017 на рахунку НОМЕР_5, відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк» та який належить ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» - залишок грошових коштів становить 205 035 гривень 62 копійки, що в свою чергу вказує на те, що після накладення арешту на грошові кошти на даному рахунку (11.10.2017) до 13.10.2017 - унеможливлювало зняти вказану готівку із даного рахунку або перерахувати їх на інший рахунок.

04.12.2017 потерпілого ОСОБА_4 (директора ТОВ «Старт») було ознайомлено з вищевказаними матеріалами провадження та цього ж числа від останнього надійшло клопотання про повернення зазначених вище грошових коштів на рахунок ТОВ «Старт». ОСОБА_4 також зазначив, що до теперішнього часу посадові особи ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» на зв'язок не виходять та товар за перераховані вище гроші не надійшов. Потерпілий ОСОБА_4 клопоче скасувати арешт з грошових коштів у сумі 213 599 гривень 95 копійок, що належать ТОВ «Старт» та які перераховані і перебувають на рахунку НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ВіЕС Банк» та належить ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» та просить негайно, в цілях захисту своїх прав та інтересів, перерахувати вказану суму грошових коштів, або у випадку недостатньої кількості їх на рахунку, а саме грошові кошти 205 035 гривень 62 копійки (згідно довідки з ПАТ «ВіЕс Банку» від 10.11.2017 року) - перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Старт» (Код ЄДРПОУ 32399140) - №2600434031, відкритий в ПАТ «ПУМБ», так як законним володільцем вказаних грошових коштів є ТОВ «Старт» (Код ЄДРПОУ 32399140).

В зв'язку з вищевикладеним, з метою повернення потерпілому його грошових коштів на вищевказану суму 19.12.2017 Кегичівським райсудом Харківської області було винесено ухвалу, згідно якої скасовано арешт, накладений ухвалою Кегичівського районного суду Харківської області від 10.10.2017 на майно, а саме грошові кошти в сумі 213 599 гривень 95 копійок, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у м.Києві, Шевченківскьий район, вул.Б.Хмельницького буд.17/52, його керівником та засновником є ОСОБА_6 (адреса засновника АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованому за адресою:79000, м.Львів, вул.Грабовського 11 та негайно перерахувати зазначену суму грошових коштів - 213 599 гривень 95 копійок - на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт» (Код ЄДРПОУ 32399140) - №2600434031, відкритий в ПАТ «ПУМБ». У випадку недостатньої кількості грошових коштів на рахунку НОМЕР_5, а саме наявності на рахунку лише грошових коштів у сумі 205 035 гривень 62 копійки (згідно довідки з ПАТ «ВіЕс Банку» від 10.11.2017 року) - негайно перерахувати зазначену суму грошових коштів - 205 035 гривень 62 копійки - на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт» (Код ЄДРПОУ 32399140) - №2600434031, відкритий в ПАТ «ПУМБ».

- зобов'язано дирекцію ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованого за адресою:79000, м.Львів, вул.Грабовського 11 - негайно виконати ухвалу про скасування арешту майна та перерахувати грошові кошти, зазначені у клопотанні, на розрахункових рахунок потерпілої сторони, який також зазначений у клопотанні.

Вказану ухвалу від 19.12.2017 року було направлено в Дирекцію ПАТ «ВіЕс Банку» (Код ЄДРПОУ 19358632) 21.12.2017.

На виконання зазначеної ухвали згідно листа за № 01-3/237 від 02.01.2018 року, надісланого представниками ПАТ «ВіЕс Банк» на адресу старшого слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщанського ВП ГУ НП України Харківської області, було повідомлено про те, що арешт, накладений ухвалою Кегичівського районного суду Харківської області від 10.10.2017 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» ідентифікаційний код 37727476 - скасований. Одночасно повідомлено, що на кошти на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» ідентифікаційний код 37727476 були накладені арешти на підставі ухвал слідчих суддів в інших кримінальних справах.

Також повідомлено, що кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» ідентифікаційний код 37727476 можуть бути списані без згоди клієнта за наступних умов:

-скасування арештів накладених на кошти на даному рахунку на підставі ухвал слідчих суддів в інших кримінальних провадженнях (крім арешту накладеного ухвалою Кегичівського районного суду від 10.10.2017 року у справі №624/642/17)

-подання ПАТ«ВіЕс Банк» стягувачем (органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем) платіжної вимоги на примусове списання коштів з рахунку платника, оформленої відповідно до інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22.

15.02.2018 ухвалу Кегичівського райсуду Харківської області від 19.12.2017 також направлено на виконання начальнику Шевченківського РВДВС м.Київ ГТУЮ у м.Києві Гоцію Б.І. На підставі зазначеної ухвали відкрито виконавче провадження ВП №55963468, однак виконавчий документ у вигляді ухвали Кегичівського райсуду від 19.12.2017 не виконано та повернено до СВ Кегичівського ВП.

В зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка мається в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ 19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованому за адресою:79000, м.Львів, вул.Грабовського 11, -

-якими слідчими суддями та по яких кримінальних справах та за якою датою було накладено арешти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476;

-чи знімались (скасовували) арешти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476, раніше накладені слідчими суддями по інших кримінальних справах та коли цей арешт був скасований та згідно яких ухвал суддів та від якого числа;

-який залишок грошових коштів знаходиться на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476 станом на 13.11.2018;

-чи перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс»,ідентифікаційний код 37727476 з 02.01.2018 року по теперішній час , якщо перераховувались то на якій підставі;

для встановлення можливості повернення зазначеної суми на рахунок потерпілого.

Вказані документи знаходяться ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ 19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованому за адресою: 79000, м.Львів, вул.Грабовського 11. Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

В судове засідання прокурор, слідчий не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням слухати справу за їх відсутності, подане клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Представник ПАТ «ВіЕс Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Лещенко Д.В. по кримінальному провадженню №12017220720000268 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Лещенку Денису Вікторовичу або за його постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме органу досудового розслідування Галицького ВП ГУ НП в Львівській області - тимчасовий доступ з можливістю отримання копій до наступної інформації, яка мається в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ЄДРПОУ 19358632, тел. +38 032 297 13 82), зареєстрованому за адресою: 79000, м.Львів, вул.Грабовського 11:

-якими слідчими суддями та по яких кримінальних справах та за якою датою було накладено арешти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476;

-чи знімались (скасовували) арешти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476, раніше накладені слідчими суддями по інших кримінальних справах та коли цей арешт був скасований та згідно яких ухвал суддів та від якого числа;

-який залишок грошових коштів знаходиться на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476 станом на 13.11.2018;

-чи перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ідентифікаційний код 37727476 з 02.01.2018 року по теперішній час, якщо перераховувались то на якій підставі;

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 28.12.2018 року.

Роз»яснити ПАТ «ВіЕс Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :

Копія вірна.Суддя