Ухвала суду № 78872462, 28.12.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/9524/18

Провадження № 1-кс/644/2289/18

28.12.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Ізмайлов І.К., при секретарі Яковлевій М.М., за участю прокурора Гнатенко В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області в кримінальному провадженні № 12017220530001776 від 28.06.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до аудіозапису розмови ОСОБА_1 при укладенні кредитного договору № 358643378 від 03.01.2017 р та працівником товариства, який знаходиться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», (ЄДРПОУ 38569246, головний офіс: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх).

Зобовязати адміністрацію ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» надати необхідну інформацію та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у встановлений судом термін.

Як зазначено в клопотанні слідчого, наприкінці квітня 2017 року невстановлена особа від імя ОСОБА_1 шахрайським шляхом оформила договір кредитування на суму 11665 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

28.06.2017 року матеріали досудового розслідування за даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530001776, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2017 року на мобільний номер телефону брата ОСОБА_2 представником фінансової компанії «Глобал Кредит» було повідомлено про існуючу та прострочену заборгованість в сумі 4000 грн. Оскільки останній ніяких кредитів не брав, ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 з підстав того, що він передавав їй копію паспорта та ідентифікаційного коду, в звязку з чим остання могла скористатися та оформити на його імя кредити.

Зустрівшись з ОСОБА_3, остання зізналася, що це вона взяла кредити та пообіцяла їх погасити. В кінці травня 2017 року на поштову адресу ОСОБА_1 надійшло повідомлення від ТОВ «Лайм - Фінанс» щодо необхідності виплатити заборгованість за кредитом у розмірі 2500 грн., після чого потерпілий знову звернувся до ОСОБА_3, яка знову пообіцяла сплати всю заборгованість за кредитами.

27.06.2017 року на адресу ОСОБА_1 надійшло повідомлення з вимогою про сплату заборгованості за кредитом ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у розмірі 11 665,01 грн., а також про те, що вимогу стягнення кредитної заборгованості передано ТОВ «ФК Довіра та гарантія».

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що для встановлення особи або осіб, які причетні до шахрайських дій, а також для встановлення інших обставин кримінального правопорушення, можливо встановити шляхом надання тимчасового доступу до аудіозапису розмови ОСОБА_1 при укладенні кредитного договору № 358643378 від 03.01.2017 р та працівником товариства, який знаходиться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку, та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4, та слідчому Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до аудіозапису розмови ОСОБА_1 при укладенні кредитного договору № 358643378 від 03.01.2017 р та працівником товариства, який знаходиться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», (ЄДРПОУ 38569246, головний офіс: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх).

Зобовязати адміністрацію ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» надати необхідну інформацію та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у встановлений судом термін.

Встановити строк дії ухвали до 28 січня 2019 року.

Розяснити ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_6