Ухвала суду № 78869776, 28.12.2018, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1828/18

Провадження №1-кс/319/477/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Більмак Запорізької області клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000444 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000444 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.10.2018 року до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Запорізька область, Більмацький район, смт. Комиш-Зоря, вул. Річна, буд. 5, про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3952 грн. з банківського рахунку картки «Ощадбанк», яка належить заявнику.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000444 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 10.09.2018 року на номер мобільного телефону потерпілого прийшло смс-повідомлення про те, що картка банку «ОщадБанк» потерпілого заблокована. Після цього ОСОБА_3В зателефонував за номером, з якого надійшло смс-повідомлення для того, щоб дізнатися про блокування картки. Невідома особа представилась працівником служби безпеки банку «ОщадБанк» та уточнила анкетні дані, після чого 05.10.2018 року на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на його рахунок пенсійної картки «ОщадБанк» прийшли кошти в розмірі 4133 гривні 00 копійок, тобто пенсійне забезпечення. Потім 05.10.2018 року о 17:46 прийшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаного рахунку карти банку «ОщадБанк» здійснено переказ грошових коштів у сумі 3900 грн., даний переказ потерпілий не здійснював, та не підтверджував ніяким чином. Після цього потерпілий направився в відділення банку «Ощадбанк» в смт. Більмак, де дізнався що на його рахунку залишилось лише 9 грн. Потерпілий подав заявку про спірний платіж до «Ощадбанку». Хто міг здійснити вищевказаний платіж потерпілому невідомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що пенсійна картка банку «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_3 має рахунок № 0070- 26255500451541. Згідно з випискою по картковому рахунку № 0070- 26255500451541 в період з 01.08.2018 по 06.11.2018 року встановлено, що 05.10.2018 року о 18:46 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3900 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 351472 30010001.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи AT «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 0070-26255500451541 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадження, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 0070-26255500451541 в період з 03.10.2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи AT «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 0070-26255500451541 в період з 03.10.2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи AT «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50), які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000444 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язатифілію Запорізькогообласного управлінняАкціонерного товариства«Ощадбанк» (кодза ЄДРПОУ00032129,юридична адреса:м.Запоріжжя,проспект Соборний,48)надати слідчомуСВ БільмацькогоВП БердянськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_1тимчасовий доступдо речейі документів,які можутьстановити банківськутаємницю тамістять інформаціющодо рухугрошових коштівна картковомурахунку № 0070-26255500451541 вперіод з часу03.10.2018року потеперішній час, з можливістю їх вилучення або отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи

Визначити строкдії ухвали до 29 січня 2019 року.

Попередити філію Запорізького обласного управління Акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 48), що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала щодо тимчасового доступу до документів, у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Ю. М. Горбачов