Ухвала суду № 78867879, 27.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5147/18

н/п 1-кс/640/14065/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гури Єлизавети Олександрівни у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 13.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

13 грудня 2018р. слідчий Гура Є.О. звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Свободою Д., про надання слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 або іншим особам за її дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, по рахункам №26001011519597, №26005011519593, №26008011519578 стосовно клієнта ДП "Новопокровський КХП" (код ЄДРПОУ00953042) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); оригіналів платіжних доручень ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); інформації про рух грошових коштів ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 по рахункам № 26001011519597, № 26005011519593, № 26008011519578 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, AgroseverLimited, ТОВ «Борошно Покровське» (код ЄДРПОУ 38889975), ПП «Агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 37850313), ТОВ «Агропромисловий союз Харківщини» (код ЄДРПОУ 40951806), HLAgroholdings.r.o. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО банку 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 13.11.2017р. за ст. 219 КК України з обставин того, що відповідно до аудиторського звіту No 07-10/16 від 27.06.2017 «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за період з 01.03.2012 по 31.03.2017, складеного Державною аудиторською службою України північно-східного офісу Держаудитслужби, службові особи ДП«Новопокровський КХП» упродовж 2016-2017 років шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 13.11.2017р. за ст. 219 КК України з обставин того, що відповідно до аудиторського звіту №07-10/16 від 27.06.2017 «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за період з 01.03.2012р. по 31.03.2017р., складеного Державною аудиторською службою України північно-східного офісу Держаудитслужби, службові особи ДП«Новопокровський КХП» упродовж 2016-2017 років шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гури Єлизавети Олександрівни у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 13.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ "Укрсоцбанк" МФО банку 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гурі Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, по рахункам №26001011519597, №26005011519593, №26008011519578 стосовно клієнта ДП "Новопокровський КХП" (код ЄДРПОУ00953042) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); оригіналів платіжних доручень ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); інформації про рух грошових коштів ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 по рахункам № 26001011519597, № 26005011519593, № 26008011519578 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, AgroseverLimited, ТОВ «Борошно Покровське» (код ЄДРПОУ 38889975), ПП «Агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 37850313), ТОВ «Агропромисловий союз Харківщини» (код ЄДРПОУ 40951806), HLAgroholdings.r.o. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції)

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гурі Єлизаветі Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів що складають банківську таємницю, по рахункам №26001011519597, №26005011519593, №26008011519578 стосовно клієнта ДП "Новопокровський КХП" (код ЄДРПОУ00953042) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); оригіналів платіжних доручень ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042); інформації про рух грошових коштів ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 по рахункам № 26001011519597, № 26005011519593, № 26008011519578 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, AgroseverLimited, ТОВ «Борошно Покровське» (код ЄДРПОУ 38889975), ПП «Агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 37850313), ТОВ «Агропромисловий союз Харківщини» (код ЄДРПОУ 40951806), HLAgroholdings.r.o. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО банку 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ "Укрсоцбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко