Ухвала суду № 78867792, 21.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13713/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

представника ТОВ «Спецтехенерго» - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНаціональної поліціїв Харківськійобласті майорполіції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: звіти ТОВ «Спецтехенерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «Спецтехенерго», яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Спецтехенерго» по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Спецтехенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, за період 2017-2018 р.р.; договір між ТОВ «Спецтехенерго» та ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, які знаходяться на ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в періодз 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ «Укрстройенерго» виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485. При цьому офіційно ТОВ «Краск» не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ «Укрстройенерго», акти виконаних робіт складались від ТОВ «Укрстройенерго» із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39707692, за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ «СК Монтаж» та ТОВ «Укрстройенерго».

Також, встановлено, що між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ «Укрстройенерго» у ТОВ «Спецтехенерго», а ТОВ «Спецтехенерго» за вказівками співробітників ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222. ТОВ «Сігма Буд.», в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ «Дніпровська трубна компанія» та ТОВ фірма «Агропромтранс».

Окрім того, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також,між ТОВ«Укрстройенерго» таЗміївською ТЕСПАТ «Центренерго»укладено договірна «Виготовленняі замінуколекторів,гинів змійовиків3-4ст.первинного пароперегрівникак/а№ 1з розробкоюкреслень» насуму 17980000,00грн,з яких1024974,00грн.згідно кошторисноїдокументації передбаченона виконанняпроектно-вишукувальнихробіт.Слідством встановлено,що фактичновиконання проектно-вишукувальнихробіт проведеноспеціалістом ОСОБА_4за готівковікошти усумі 420000,00гривень.Таким чиномсума привласненихкоштів складаєпонад 600000,00гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_3 на підставі договорів найму житлового приміщення

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, яка має значення для кримінального провадження, а саме виконавчу та фінансово-господарську документацію.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та обєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, зареєстроване а адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий до судового засідання не зявилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ «Спецтехенерго» - адвокат ОСОБА_1, у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. При цьому зазначив, що 18.09.2018 проводився обшук, в ході якого вилучені зазначені документи, однак після проведення обшуку слідчий не зверталась з листами про надання додаткових документів та слідчим не надано даних про призначення у кримінальному провадженні експертизи.

Слідчий суддя, вислухавши думку адвоката ОСОБА_1, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Спецтехенерго», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити правотимчасового доступудо речейта документів,зобовязавши уповноваженуособу ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

- звітів ТОВ «Спецтехенерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.;

- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «Спецтехенерго», яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Спецтехенерго» по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Спецтехенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, за період 2017-2018 р.р.;

- договору між ТОВ «Спецтехенерго» та ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні,

- розгорнутої інформації по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2019 року.

Розяснити ТОВ«Спецтехенерго», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.