Ухвала суду № 78867659, 18.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13411/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Зеленської Я.С.,

представників ТОВ «ТНМ-Енерго» - Любіної Г.М., Садчикова С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ЗеленськоїЯніни Сергіївни по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС, на підставі договору від 04.04.2018 № 04.04-18а, укладеного між ТОВ «ТНМ-Енерго» та ТОВ «Укрстройенерго», саме: фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ «ТНМ-Енерго» матеріалів, які фактично були використані при виконання зазначеного договору, а саме: договори, прибуткові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, рахунки, специфікації, та документи, які підтверджують сплату за зазначені матеріали (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо); звітів ТОВ «ТНМ-Енерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «ТНМ-Енерго», яких направляли у відрядження у період 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а; оборотно-сальдових відомостей ТОВ «ТНМ-Енерго» по рахунку 372 «розрахунки з підзвітними особами»; оборотно-сальдових відомостей ТОВ «ТНМ-Енерго» по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» - по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1; договору між ТОВ «ТНМ-Енерго» та ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, щодо найму/ оренди житла, актів приймання-передачі до нього, документів, що підтверджують сплату за вказаним договором (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо), які знаходяться на ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 66-Б, кв. 141.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Окрім того встановлено, що до актів виконаних робіт службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» вносились витрати на відрядження працівників ТОВ «ТНМ-Енерго», задіяних у виконанні робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС. Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_4 на підставі договорів найму житлового приміщення.

В ході слідства на ТОВ «ТНМ-Енерго» було надано запит на надання копій документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС, на який листом ТОВ «ТНМ-Енерго» від 04.10.2018 за № 109 у наданні документів відмовлено.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 66-Б, кв. 141.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представники ТОВ «ТНМ-Енерго» - Любіна Г.М., Садчиков С.О., у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаними в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просили у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані пояснення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «ТНМ-Енерго», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 66-Б, кв. 141, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Зеленській ЯнініСергіївні тимчасовий доступ до: документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС, на підставі договору від 04.04.2018 № 04.04-18а, укладеного між ТОВ «ТНМ-Енерго» та ТОВ «Укрстройенерго», а саме до:

- фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ «ТНМ-Енерго» матеріалів, які фактично були використані при виконання зазначеного договору, а саме: договори, прибуткові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, рахунки, специфікації, та документи, які підтверджують сплату за зазначені матеріали (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо);

- звітів ТОВ «ТНМ-Енерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а;

- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «ТНМ-Енерго», яких направляли у відрядження у період 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а;

- оборотно-сальдових відомостей ТОВ «ТНМ-Енерго» по рахунку 372 «розрахунки з підзвітними особами»;

- оборотно-сальдових відомостей ТОВ «ТНМ-Енерго» по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» - по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1;

- договору між ТОВ «ТНМ-Енерго» та ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, щодо найму/ оренди житла, актів приймання-передачі до нього, документів, що підтверджують сплату за вказаним договором (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2019 року.

Роз'яснити ТОВ «ТНМ-Енерго», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.