Ухвала суду № 78865479, 17.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22823/18

У Х В А Л А

17 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що громадянин ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 329868 грн.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 403326 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», під приводом продажу квартир на будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5.

В подальшому необхідними проведеними заходами встановлено, що обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Рівненська брама» проводить будівництво від імені Будівельної компанії «UBC», що здійснює свою діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26.

Так, 29.11.2018 слідчим відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-ОСОБА_1 звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

-Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2ст. 172 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010007801 від 23.11.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

29.11.2018 слідчим відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-ОСОБА_1 звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

-Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українипередбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 29.11.2018р. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Український будівельний капітал», а саме на:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-ОСОБА_1 звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

- Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

Позбавити можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов