Ухвала суду № 78864375, 28.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15959/18

Провадження №1-кс/428/7293/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017131370000138 від 31.08.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ПАТ «Луганськгаз», внаслідок яких створено штучні умови, направлені на зрив опалювального сезону 2018-2019 років, та як наслідок не здійснено подачу тепла до абонентів ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ» у м. Сєвєродонецьк, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам. Так, розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 №303 від 25.10.2018р. запроваджено опалювальний сезон 2018-2019 м. Сєвєродонецька з 01.11.2018р.. Але 26.10.2018р., у звязку з пониженням середньодобової температури повітря, розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 №304, вищевказане розпорядження №303 скасовано та вирішено розпочати подачу теплоносіїв до споживачів та почати опалювальний сезон 2018-2019 pp. з 27.10.2018р.. Встановлено, що абоненти м. Сєвєродонецька у централізованому порядку обслуговуються двома теплогенеруючими підприємствами, а саме: КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» (далі КП «СТКЕ») та Державним підприємством "Сєвєродонецька теплоенергоцентраль" (далі ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ»). На виконання вказаного розпорядження КП «СТКЕ» розпочало фактичне постачання теплоносіїв споживачам з 31.10.2018р.. ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у визначений розпорядженням №304 Сєвєродонецької міської ради строк не розпочало опалювальний сезон у звязку із невиконанням з боку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» умов, передбачених Положенням «Про покладення спеціальних обовязків на субєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонувмання ринку природного газу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867. Досудовим розслідуванням, під час проведення слідчих дій встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» не виконано жодної з умов в частині розрахунків з постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», тобто не досягнуто рівня 90% розрахунків за раніше спожитий газ, не укладено договору про реструктуризацію боргу, не узгоджено та не подано графік погашення заборгованості. Згідно із допитом в якості свідка директора ДГІ «Сєвєродонецька ТЕЦ» ОСОБА_4, загальна заборгованість ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» за раніше спожитий природний газ складає 313 млн. грн. Рівень розрахунків складає 87 %, а 3 %, який недостає до необхідного рівня, складають у еквіваленті національної валюти України 67 млн. гривень. В той же час, згідно із інформацією, оприлюдненою на веб-сайті НАК «Нафтогаз України» за посиланням http://www.naftogaz.com, встановлено, що 3% заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України», яких не достає до рівня розрахунків 90%, складає 66,4 млн. грн., загальна заборгованість 449 млн. грн. Вищевказане, враховуючи норми чинного законодавства, унеможливлює придбання природного газу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у НАК «Нафтогаз України», у звязку із чим НАК «Нафтогаз України» не затверджує обсяги (ліміти) природного газу для його постачання до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для подальшого виробництва теплової енергії до абонентів, які обслуговуються ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», 15.03.2018р. укладено договір купівлі-продажу № 10/035 із TOB «ТК Промелектро», предметом якого є оплатне передання у власність ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» приладдя до ізольованих кабелів (муфти) на загальну суму 178632,36 грн. в т.ч. ПДВ - 29772,06 грн. Відповідно із специфікацією до укладеного договору, вартість одиниці «муфта КВтП 3 70-120» складає 1418,02 гривень без ПДВ, «муфта СТп-3-70/120» - 3543,99 грн. без ПДВ. В той же час, аналізом аналогічної продукції встановлено, що вартість вказаних предметів складає: «муфта КВтП 3 70-120» - 415,08 грн., «муфта СТп-3-70/120» - 970,08 грн. Окрім того, 23.02.2018р. ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» укладено договір № 53 із ТОВ «Телематика-Дніпро» на загальну суму 186028 грн., предметом якого є оплатна поставка товару - навігаційних приладів, зазначених у специфікації. Так згідно із специфікацією до укладеного договору, склала вартість GPS обладнання контролю за рухомими обєктами В1 910 TREK склала 6178,00 грн. вартість GPS обладнання контролю за рухомими обєктами B1 530R TREK - 3724 грн. за одиницю. В той же час, аналізом аналогічної продукції встановлено, що вартість вказаних предметів складає: GPS-трекер В1 910 TREK - 3421 грн., GPS-трекер В1 530R TREK - від 1800 до 1995 гривень. Так само, в ході допиту в якості свідка колишнього робітника, який виконував роботи на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» - ОСОБА_5, встановлено, що виконуючи роботи з ремонту трубопроводів, які належать ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» розрахунок з ним проводився виключно готівкою, а не через рахунки підрядної фірми, яка мала виконувати роботи. Також, посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в акти виконаних робіт внесені види робіт щодо капітального ремонту залізобетонних труб, які фактично не проводились. Таким чином, на теперішній час, з метою встановлення чи спростування факту розтрати посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» грошових коштів підприємства на користь третіх осіб, встановлення та дослідження обставин, що підлягають доказуванню, в тому числі розміру завданої таким чином шкоди, встановлення причинного звязку між розтратою грошових коштів підприємства та виникненням заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого постачання теплоносіїв м. Сєвєродонецьк не здійснено у встановлені строки, встановлення причин та умов виникнення заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» та іншими юридичними особами, періоду її утворення, обсягу та цільового призначення витрачених коштів, призначення витрат та встановлення ефективності ведення господарської діяльності, фактів безпідставних витрат грошових коштів або їх привласнення, з метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення винних осіб, встановлення переліку контрагентів, з якими ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» мало господарсько-правові відносини, необхідним є отримання податкової звітності Державного підприємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», код ЄДРПОУ 00131050, за період з 01.01.2016р. по теперішній час, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д.5), зведені податкові накладні щодо придбаних матеріальних цінностей, документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у електронному вигляді та їхніх завірених паперових копій), копії документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у електронному вигляді та їхніх завірених паперових копій); копії документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів; копії всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) зазначених СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей. Згідно із інформацією, отриманою з ГУ ДФС в Луганській області, Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», код ЄДРПОУ 00131050, перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області, яка, згідно із відомостями ЄДРПОУ, розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72.

Старший слідчий Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у судовому засіданні повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017131370000138 від 31.08.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя враховує, що у судовому засіданні слідчим жодним чином не доведено наявність підстав вважати, що податкова звітність ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», за період часу з 01.01.2016р. по теперішній час, являється документами, в розумінні положень КПК України, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим не обґрунтовано період часу за який він просить надати тимчасовий доступ до документів. Крім того, слідчим не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначені у клопотанні «документи» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч. 2 ст. 160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано п. 3, 5-6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів щодо податкової звітності ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131050), які перебувають у володінні ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області (місце знаходження: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72), у кримінальному провадженні №42017131370000138 від 31.08.2017р..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович