Ухвала суду № 78864098, 14.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6969/2018

Справа № 428/15263/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Андрусишин Н.Т., заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130370003178 від 10.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 10.11.2018 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшли повідомлення про те, що станом на 10.11.2018 відсутнє теплопостачання в 19 закладах освіти м. Сєвєродонецька, що спричинено діями посадових осіб Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз», які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження - здійснили дії, спрямовані на зрив опалювального сезону 2018-2019, які призвели до перекриття подачі природного газу до абонентів м. Сєвєродонецьк, внаслідок чого, в тому числі, порушено санітарні норми відносно температурного режиму у закладах освіти, чим спричинено істотну шкоду охоронюваним законом правам окремих громадян, державним та громадським інтересам.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що посадові особи ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, станом на 10.11.2018 вчинили дії, внаслідок яких створено штучні умови, направлені на зрив опалювального сезону 2018-2019 років, та як наслідок не здійснено подачу тепла до абонентів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у м. Сєвєродонецьк, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам.

Так, розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_4 № 303 від 25.10.2018 запроваджено опалювальний сезон 2018-2019 м. Сєвєродонецька з 01.11.2018, але 26.10.2018, у зв'язку з пониженням середньодобової температури повітря, своїм розпорядженням ОСОБА_4 № 304, вищевказане розпорядження № 303 скасовано та вирішено розпочати подачу теплоносіїв до споживачів та почати опалювальний сезон 2018-2019 pp. з 27.10.2018.?

Встановлено, що абоненти м. Сєвєродонецька у централізованому порядку обслуговуються двома теплогенеруючими підприємствами, а саме: КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» (далі КП «СТКЕ») та Державним підприємством «Сєвєродонецька теплоенергоцентраль» (далі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»).

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у визначений розпорядженням № 304 Сєвєродонецької міської ради строк не розпочало опалювальний сезон у зв'язку із невиконанням з боку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» умов, передбачених Положенням «Про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867.

Так, згідно із вказаним положенням, виробник теплової енергії має (у даному випадку - ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ») право з 1 листопада 2018 р. по 1 травня 2020 р. придбавати природний газ для всіх категорій використання природного газу у НАК «Нафтогаз України» у разі виконання таких умов:

1) укладення виробником теплової енергії договору постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України» відповідно до законодавства;

2) виконання виробником, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання" або якому надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс або індивідуально визначене майно з вироблення теплової енергії, що використовувалися виробником теплової енергії, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 191 Закону України "Про теплопостачання", обов'язку щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання;

3) виконання виробником теплової енергії, що також придбаває природний газ, у тому числі для виробництва електричної енергії, установлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 670 «Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1722) вимог щодо проведення розрахунків з використанням механізму розподілу коштів, що надходять за відпущену електричну енергію на рахунки із спеціальним режимом використання.

Крім того, виробнику теплової енергії необхідно виконати одну з таких умов:

досягнення станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівня розрахунків виробника теплової енергії (без урахування штрафних санкцій) з урахуванням суми нарахованих та неперерахованих пільг і субсидій згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309), за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) не нижче 90 відсотків; або

укладення з НАК «Нафтогаз України» договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у рамках реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»» (за наявності відповідної заборгованості) та виконання зазначеного договору; або

подання виробником теплової енергії до НАК «Нафтогаз України» погодженого НАК «Нафтогаз України» та виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. щодо всіх договорів з НАК «Нафтогаз України»), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, виданої НАК «Нафтогаз України», та виконання такого графіка, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядку розрахунків, установленого між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

Досудовим розслідуванням, під час проведення слідчих дій встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» не виконано жодної з умов в частині розрахунків з постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», тобто не досягнуто рівня 90% розрахунків за раніше спожитий газ, не укладено договору про реструктуризацію боргу, не узгоджено та не подано графік погашення заборгованості.

Згідно із допитом в якості свідка директора ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» ОСОБА_5, загальна заборгованість ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» за раніше спожитий природний газ складає 313 млн. грн. Рівень розрахунків складає 87 %, а 3 %, який недостає до необхідного рівня, складають у еквіваленті національної валюти України 67 млн. гривень.

В той же час, згідно із інформацією, оприлюдненою на веб-сайті НАК «Нафтогаз України» за посиланням http://www.naftogaz.com, встановлено, що 3% заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України», яких не достає до рівня розрахунків 90 %, складає 66,4 млн. грн., загальна заборгованість 449 млн. грн.

Вищевказане, враховуючи норми чинного законодавства, унеможливлює придбання природного газу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у НАК «Нафтогаз України», у зв'язку із чим НАК «Нафтогаз України» не затверджує обсяги (ліміти) природного газу для його постачання до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для подальшого виробництва теплової енергії до абонентів, які обслуговуються ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» відкрито рахунок у ПАТ «Укркомунбанк», код ЄДРПОУ 24191588, а саме: 18.02.2014 рахунок № 2600412910321. Також встановлено, що згідно із інформацією ЄДРПОУ, ПАТ «Укркомунбанк» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 В.В., 18А.

Враховуючи викладене, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», відкритому у ПАТ «Укркомунбанк» № 2600412910321, у період часу з 18.02.2014 по час отримання ухвали ПАТ «Укркомунбанк», а також до документів банківських справ по вказаному рахунку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» (документів про відкриття (закриття) рахунків, в тому числі договорів про відкриття та обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), що знаходяться у володінні ПАТ «Укркомунбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шевченка В.В., 18А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обсягу грошових коштів, які надійшли на рахунки ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», причин та умов виникнення заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» та іншими юридичними особами, періоду її утворення, обсягу та цільового призначення витрачених коштів, призначення витрат та встановлення ефективності ведення господарської діяльності, фактів безпідставних витрат грошових коштів або їх привласнення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 18.02.2014 року по 22.11.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_19, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_20, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_21, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_22, старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_23, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_24, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ «Укркомунбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Шевченка В.В., 18А, а саме:

- до відомостей щодо руху коштів по рахунку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», відкритому у ПАТ «Укркомунбанк»: № 2600412910321, у період часу з 18.02.2014 року по 22.11.2018 року, а також до документів банківських справ по вказаному рахунку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» (документів про відкриття (закриття) рахунків, в тому числі договорів про відкриття та обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. С. Журавель