Ухвала суду № 78859149, 27.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/9091/18

1-кс/405/4710/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчийсуддя Ленінськогорайонного судум.Кіровограда ЗагребаА.В.,секретар судовогозасідання Єсько Т.О.,розглянувши укримінальному провадженні№ 32018120010000058, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000058 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЕДРПОУ 00185330), а саме директор ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_2 в період з 01.01.2016 по 20.11.2018, маючи у розпорядженні підприємства кошти, які надійшли в тому числі від послуг теплопостачання та отриманої субвенції в загальній сумі 260 208 631,06 грн., в порушення пп.2, п.1 ст.1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, збір якого здійснюється в обовязковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством в загальній сумі 894865 грн., тобто у значних розмірах.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330).

Так, для здійснення своєї діяльності КП «Теплокомуненерго»Олександрійської міськоїради (кодЄДРПОУ 00185330) використовує наступні розрахункові рахунки: №2600430117864 (українська гривня), №2603600407864 (українська гривня), №26031221747864 (українська гривня), №26035001747864 (українська гривня), №26039331747864 (українська гривня) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей ідокументів, асаме добанківських документівКП «Теплокомуненерго»Олександрійської міськоїради (кодЄДРПОУ 00185330),які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) №2600430117864 (українська гривня), №2603600407864 (українська гривня), №26031221747864 (українська гривня), №26035001747864 (українська гривня), №26039331747864 (українська гривня);

-заяв провідкриття (закриття)рахунків,договорів розрахунково-касовогообслуговування рахунків,корінців повідомленьвід платникаподатків провідкриття рахункув установібанку,рішень засновниківта наказівпро призначенняпосадових осіб,довідок провзяття наоблік платникаподатків,страхового свідоцтва,статутних документів,копій паспортівзасновників тадиректорів підприємства,копій довідокфізичних осібплатників податків,довідки форми4-ОПП,наказів (розпоряджень)про призначеннядиректорів заперіод змоменту відкриттярахунку по 27.12.2018;

-довіреності наосіб,які маютьправо отримуватияк напаперовому носіїтак ів електронномувигляді відомості,інформацію прорух коштівпо рахунку,отримувати готівковікошти,чекові книжкиза періодз моментувідкриття рахунку по 27.12.2018;

-карток іззразками підписівта відбиткупечатки КП«Теплокомуненерго» Олександрійськоїміської ради(кодЄДРПОУ 00185330), що діялина протязіперіоду змоменту відкриттярахунку,а такожнаявні копіїпаспортів осіб,яким наданоправо підписута розпорядженнякоштами підприємстваза періодз моментувідкриття рахунку по 27.12.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахункам;

-заяв навидачу готівкиза періодз моментувідкриття рахунку по 27.12.2018;

-заяв наотримання чековихкнижок порахунках КП «Теплокомуненерго»Олександрійської міськоїради (кодЄДРПОУ 00185330) заперіод змоменту відкриттярахунку по 27.12.2018;

-договорів поворотної(безповоротної)фінансової допомоги(позики)наданих чиотриманих відКП «Теплокомуненерго»Олександрійської міськоїради (кодЄДРПОУ 00185330) заперіод змоменту відкриттярахунку по 27.12.2018.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 27.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9