Ухвала суду № 78841170 від 26.12.2018 , Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20252/18

Провадження № 1-кс/200/12274/18

УХВАЛА

26 грудня 2018 року

26 грудня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22018040000000047від 19.06.2018року заознаками вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.1ст.258-3КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005» вилучені під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2018 року, за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Соловяненка (50 років ВЛКСМ), буд. 2А, а саме у приміщеннях, які фактично займає ПМП «Лоцмен».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обовязки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник ОСОБА_6, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_13 О.О., ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_18 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_18, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник ОСОБА_6, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обовязків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні субєкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_20 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), Rainas Elektrik ve Aydinlatma Malz. Imal. Ve San. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка)

При цьому, безпосереднє перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється фізичними особами-підприємцями та підприємствами: ФОП «Швачко Ігор Миколайович», ФОП «ОСОБА_17Г.», ТОВ «Европласт», ТОВ «Автотрансфер», ОСОБА_21

В свою чергу, наданням брокерських послуг з митного оформлення товарів в режимі «експорт» здійснює ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174).

Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів вїзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того субєктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, обєктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість\, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

При цьому, заявою Верховної ОСОБА_7 України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної ОСОБА_7 України від 04.02.2015 №145-VIII, а також заявою Верховної ОСОБА_7 України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної ОСОБА_7 України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

Згідно листа Головного відділу боротьби з контрабандою та оргінозанною злочиністю Управління СБ України у Дніпропетроівській області, за результатами виконання доручення слідчого, наданого в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вишевкащзаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Автотрансфер». Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що фінансово-господарська документація щодо протиправної діяльності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», ТОВ «ТД» Восток-Сервис», ТОВ «Профі Групп», ТОВ «Фронтьер», ТОВ «Автотрансфер», фактично зберігається в приміщенні, розташованому за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Соловяненка, буд. 2-А.

21.12.2018 за вищевказаною адресою, у приміщеннях що фактично займає ПМП«Лоцмен» (84311, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 50 років ВЛКСМ, буд. 2А, ідентифікаційний код 23419138), здійснено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2018 року, під час якого було виявлені товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», які зберігаються на складі № 3 ПМП «Лоцмен», а саме:

1. «Royal Canin Steril Apent control 400 g» 14 шт.,

2. «Royal Canin Jack Rassel 500 g Adult» 6 шт.,

3. «Royal Canin Jack Rassel Junior 500 g» 2 шт.,

4. «Royal Canin west adult 500 g» - 35 шт.,

5. «Royal Canin Pug Junior 500 g» - 1 шт.,

6. «Royal Canin Indoor Long Hair 2 kg» - 2 шт.,

7. «GranDoft 12 kg junior» - 2 шт.,

8. «GranDoft 12 kg для щенків до 3 місяців» -3 шт.,

9. «GranDoft 12 kg для дорослих собак» -2 шт.,

10. «GranDoft 2 kg для кошенят» -1 шт.,

11. «GranDoft 12 kg для дорослих кішок» -1 шт.,

12. «Bosch Sanabelle senior 10 kg» - 2 шт.,

13. «Bosch Sanabelle steril 10 kg» - 2 шт.,

14. «Bosch 12.5 kg для собак форель» - 1 шт.,

15. «Bosch medium junior 15 kg» - 1 шт.,

16. «Bosch medium junior 20 kg» - 1 шт.,

17. «Bosch medium 15 kg active» - 1 шт.,

18. «Sanabelle Hair and Skin 10 kg» - 1 шт.,

19. «GranDoft 400 g kiten» - 2 шт.,

20. «Bosch 15 kg для собак maxi Adult» - 2 шт.,

21. «Bosch 20 kg Papu» - 2 шт.,

22. «Bosch mini junior 15 kg» - 1 шт.,

23. «Sanabelle noy green 10 kg» - 1 шт.,

24. «GranDoft 10 kg для цуценят з рибою» - 3 шт.,

25. «Compliment 10 kg для дорослих собак з куркою» - 5 шт.,

26. «Compliment 10 kg для стерилізованих котів» - 6 шт.,

27. «Royal Canin Sensitivity Control для собак 14 kg» - 1 шт.,

28. «Royal Canin GranDoft 10 kg для дорослих котів з рибою 400 g» - 1 шт.,

29. «Royal Canin Jack Passel 1,5 kg Adult» 2 шт.,

30. «Royal Canin golden retriever 18 kg» - 2 шт.,

31. «Royal Canin golden retriever Junior 18 kg» - 1 шт.,

32. «Royal Canin gigant Junior 17 kg» - 1 шт.,

33. «Royal Canin Fit 32 10 kg» - 1 шт.,

34. «Royal Canin Pers 10 kg коти» - 1 шт.,

35. «Royal Canin Pers Adalt 13 kg» - 1 шт.,

36. «Royal Canin Buldog Junior 3 kg» - 6 шт.,

37. «Royal Canin Maxi dermoconfort 3 kg» - 4 шт.,

38. «Royal Canin Qween 4 kg» - 1 шт.,

39. «Royal Canin mini Adult 2 kg» - 9 шт.,

40. «Royal Canin golden retriever 3 kg» - 4 шт.,

41. «Royal Canin Maxi Joint Care 12 kg» - 4 шт.,

42. «Royal Canin Indoor Long Hair 10 kg» - 1 шт.,

43. «Royal Canin club cc 20 kg» 2 шт.,

44. «Royal Canin weight control 1.5 kg» - 8 шт.,

45. «Royal Canin Jack Rassel 7.5 kg» 4 шт.,

46. «Royal Canin Mobility 2 kg» - 1 шт.,

47. «Royal Canin Babydog Milk 400 g» - 2 шт.,

48. «Royal Canin Jack Rassel 3 kg» 7 шт.,

49. «Royal Canin gigant Junior 4 kg» - 1 шт.,

50. «Royal Canin Junior овчарка 3 kg» - 5 шт.,

51. «Royal Canin Obesity 400 g» - 2 шт.,

52. «Royal ster. control app 400 g» - 1 шт.,

53. «Royal Бульдог Junior 3 kg» - 2 шт.,

54. «Royal Canin gigant papn 4 kg» - 3 шт.,

55. «Royal Canin maxi Junior active 4 kg» - 1 шт.,

56. «Royal Canin Obesity 400 g» - 8 шт.,

57. «Royal maine coon kitten 400 g» - 3 шт.,

58. «Royal Canin Miniature Schnauzer 500 g» - 6 шт.,

59. «Royal Canin Miniature Schnauzer 7.5 kg» - 1 шт.,

60. «Royal Canin mobility 500 g» - 1 шт.,

61. «Royal Canin Stage 1 - 1.5 kg» - 2 шт.,

62. «Royal Canin Jack Russell 3 kg» - 4 шт.,

63. «Royal Canin Indoor Long Hair 2 kg» - 2 шт.,

64. «Royal Canin Pers Kitten 2 kg» - 2 шт.,

65. «Royal Canin maine coon kitten 2 kg» - 2 шт.,

66. «Royal Canin french buldog Junior 1 kg» - 6 шт.,

67. «Royal Canin Jack Russell Adult 3 kg » - 1 шт.,

68. «Royal Canin Golden Retriver Junior 3 kg » - 4 шт.,

69. «Royal Canin West Adult 3 kg » - 1 шт.,

70. «Compliment наповнювач для кошачик туалетів 2,5 кг. середній» - 1416 шт.,

71. «Compliment наповнювач для кошачик туалетів 2,5 кг. дрібний» - 966 шт.,

72. «Compliment наповнювач для кошачик туалетів 2,5 кг. крупний» - 50 шт.,

73. «корм Compliment для собак з куркою 10 кг.» - 32 шт.,

74. «корм Compliment для котів з індичкою 10 кг.» - 2 шт.,

75. «корм Compliment для цуценят 10 кг.» - 1 шт.,

76. «корм Compliment для котів з куркою 10 кг.» - 1 шт.,

77. «корм Compliment для котів з ягня 10 кг.» - 1 шт.,

78. «корм Compliment для котів з креветкою 10 кг.» - 1 шт.,

79. «корм Compliment для собак з ягня 10 кг.» - 3 шт.,

80. «корм Compliment для дорослих собак з куркою 10 кг.» - 43 шт.,

81. «корм Compliment для котів з ягня 10 кг.» - 1 шт.,

82. «корм Compliment для котів мясне асорті 10 кг.» - 1 шт.,

83. «корм Compliment для котів з куркою 10 кг.» - 5 шт.,

84. «корм Compliment для кошенят з ягня 10 кг.» - 1 шт.,

85. «корм Compliment для собак малих порід з кроликом 10 кг.» - 1 шт.,

86. «корм Compliment для котів стерилізованих з кроликом 10 кг.» - 6 шт.,

87. «корм Compliment для хомяків 1000 мл» - 3 шт.,

88. «сухий корм Bosch mix 10 kg» - 1 шт.,

89. «сухий корм Bosch для котів 20 kg» - 1 шт.,

90. «Bosch Sanabelle Dental для котів 10 кг.» - 2 шт.,

91. «Bosch Sanabelle Kiten 10 kg» - 1 шт.,

92. «Bosch mini Adalt 15 kg» - 1 шт.,

93. «grandorf для собак з ягня / рис 12 кг.» - 1 шт.,

94. «grandorf для собак з качкою / картоплею 12 кг.» - 1 шт.,

95. «наповнювач Compliment для кошачих туалетів 2,5 кг. середній» - 174 шт.,

96. «наповнювач (пробник) Compliment для собак» - 7 шт.,

97. «наповнювач (пробник) Compliment для котів» - 13 шт.,

98. «Royal Canin Renal 14 кг. для собак» - 1 шт.,

99. «Royal Canin овчарка 17 кг.» - 1 шт.,

100. «Royal Canin овчарка Junior 14 кг.» - 2 шт.,

101. «Royal Canin medium Junior 20 kg» - 2 шт.,

102. «Royal Canin Protreik 17 kg» - 1 шт.,

103. «Royal Canin Urinary 14 kg» - 1 шт.,

104. «Royal Canin Gigant Starter 18 кг. для собак» - 1 шт.,

105. «Royal Canin Light weight Care 10 kg» - 1 шт.,

106. «Royal Canin Sterilised 7+ 1,5 kg» - 1 шт.,

107. наповнювач для туалетів кошачий дрібний 5 кг. 14 шт.,

108. наповнювач для туалетів кошачий середній 2,5 кг. 6 шт.,

109. наповнювач для туалетів кошачий дрібний 2,5 кг. 8 шт.,

110. наповнювач для туалетів кошачий середній 2,5 кг. 17 шт.,

111. наповнювач для туалетів кошачий крупний 2,5 кг. 9 шт.,

112. сухий корм для риб 20 г гамарус 1 шт.,

113. поличка для гризунів 1 л. шт.,

114. ясла для сіна 10 шт.,

115. барабан металевий середній 4 шт.,

116. будинок для кролів 1 шт.,

117. барабан для хомяка 2 шт.,

118. барабан джунгарілк 1 шт.,

119. будинок для шин шил 2 шт.,

120. смаколик для гризунів 4 шт.,

121. смаколик-іграшка 3 шт.,

122. святковий бенкет 200 г. 7 шт.,

123. зубочистка 2 шт.,

124. пісок Дюна 1 кг. 3 шт.,

125. корм для стерилізованих котів ОСОБА_16 з куркою 190 г. 1 шт.,

126. корм ОСОБА_16 дієтичний для собак при захворюваннях шкіри 360 г. 8шт.,

127. корм ОСОБА_16 для шлунково-кишкового тракту 1 шт.,

128. корм ОСОБА_16 при захворюванні нирок 360 г. 10 шт.,

129. корм ОСОБА_16 період одужання з телятиною 360 г. 5 шт.,

130. корм ОСОБА_16 при захворюванні нирок 190 г. 2 шт.,

131. дієта для котів 190 г. для шлунково-кишкового тракту з яловичиною 8 шт.,

132. таблетки для собак Піропразіт 3-х таблеточні 8 уп.,

133. таблетки Піропразіт для собак малих порід 13 шт.,

134. Автосоп 30 мл. для котів і собак 4 шт.,

135. дієта для собак 100 мл. 1 шт.,

136. кристал 100 мл. для обробки клітин 2 шт.,

137. папіломоцид 10 мл. 10 шт.,

138. таблетки Піропразіт К 5 блістерів по 10 таблеток,

139. левомеколь 15 % / 10 мл. 2 шт.,

140. розчин йоду 30 мл. 8 шт.,

141. піхтон-мазь для ран 20 г. 9 шт.,

142. мазь цинковая 20 г. 5 шт.,

143. присипка антибактеріальна 3 г. 16 шт.,

144. краплі для очей гентафарм 10 мл. 6 шт.,

145. краплі для вух гентафарм 10 мл. 6 шт.,

146. порошок інцектал 6 г. 4 шт.,

147. ловірит для великих папуг 7 шт.,

148. корм делікатесний 500 г. 1 шт.,

149. ловірит для хвилястих папуг 500 г. 3 шт.,

150. ловірит для конорейок 500 г. 4 шт.,

151. ловірит для середніх папуг 500 г. 4 шт.,

152. ловірит для малих гризунів 500 г. 5 шт.,

153. барабан маленький 1 шт.,

154. Trixie кормушка для риб 1 шт.,

155. Trixie гойдалка з дзвіночком 17 см 1 шт.,

156. жердина для папуг 22 см. 2 шт.,

157. поїлка для папуг універсальна 1 шт.,

158. таблетки для собак маленьких порід Піропразіт 4 шт.,

159. жила сушена ОСОБА_16 собаче щастя 100 г. 3 шт.,

160. шампунь супер-прайд для довгошерстних собак 100 мл. 1 шт..

161. Лоррі смаколики смачні кільця 3в1 для гризунів 1 шт.,

162. Лоррі-віт для хвилястих папуг 10 кг. 10 ш.,

163. будинок для кроля 1 шт.,

164. поїлки для котів 1 велика та 1 маленька,

165. кошачій туалет - 1 великий та 1 маленький,

166. краплі для очей Левоміколь 0.5 % 10 мл. 10 шт.,

167. корм для риб дафнія 10 г. 1 шт.,

168. поїлка для птиць універсальна 100 мл. 1 шт.,

169. підвіска з дзвоником 1шт.,

170. поїлка для гризунів 1 л. 3 шт.,

171. поїлка для гризунів 250 мл. 3 шт.,

172. поїлка для гризунів 150 мл. 3 шт.,

173. нектар фруктовий коктейль для хвилястих папуг 600 г. 2 шт.,

174. дробилка для хомяків 2 шт.,

175. будинок для птахів 1 шт.,

176. крекер зерновий для гризунів 11 шт.,

177. крекер зерновий для птиць фієста 15 шт.,

178. крекер нектар банановий 2 по 50 г. 18 шт.,

179. крекер нектар повітряний 2 по 50 г. 11 шт.,

180. крекер нектар ягідний 2 по 50 г. 14 шт.,

181. крекер рокі кокосовий 2 по 50 г. 14 шт.,

182. крекер рокі соняшниковий 2 по 50 г. 10 шт.,

183. крекер рокі фруктовий 2 по 50 г. 7 шт.,

184. крекер рокі цитрусовий 2 по 50 г. 10 шт.,

185. крекер рокі злаковий 2 по 50 г. 3 шт.,

186. крекер рокі морквяний 2 по 50 г. 2 шт.,

187. крекер рокі ласунка 2 по 50 г. 3 шт.,

188. нектар німфа коктейль 500 г. для середніх папуг 23 шт.,

189. нектар фруктовий коктейль для хвилястих папуг 600 г. 43 шт.,

190. пісок Дюна для папуг 1 кг. 20 шт.,

191. нектар юніор для хвилястих папуг 600 г. 51 шт.,

192. нектар медовий для хвилястих папуг 600 г. 28 шт.,

193. крекер рокі для шиншил 400 г. 4 шт.,

194. флінт корм для великих папуг 500 г. 8 шт.,

195. Лорі-віт корм для середніх папуг 1,5 кг. 5 шт.,

196. Лорі-віт корм для малих гризунів 1,5 кг. 5 шт.,

197. Лорі-віт корм для великих папуг 1,5 кг. 9 шт.,

198. Лорі-віт корм для шишншил 1,5 кг. 4 шт.,

199. Лорі-віт корм для малих гризунів 1,5 кг. 9 шт.,

200. нектар протеїн 600 г. 23 шт.,

201. дощечка для клітини 7 шт.,

202. дієта для собак ОСОБА_16 при захворюваннях шкіри 360 г. 2 шт.,

203. дієта для собак ОСОБА_16 для шлункового тракту з яловичиною 360 г. 1 шт.,

204. дієта для котів ОСОБА_16 при захворюванні нирок з яловичиною 190 г. 8 шт.,

205. дієта для собак ОСОБА_16 при захворюваннях нирок 360 г. 11 шт.,

206. дієта для собак ОСОБА_16 період одужання з телятиною 360 г. 11 шт.,

207. паштет Compliment для котів делікатес серце/печінка/курка 300 г. акція 3+1 1 шт.,

208. паштет Compliment для котів делікатес с телятиною 300 г. акція 3+1 3 шт.,

209. паштет Compliment для котів делікатес серце/печінка/курка 300 г. 2 шт.,

210. паштет Compliment для котів делікатес серце/печінка/курка 190 г. 4 шт.,

211. паштет Compliment для котів делікатес з індичкою 190 г. акці 3+1 1 шт.,

212. Леопольд мясний делікатес для собак серце/печінка/курка 500 г. 2 шт.,

213. Леопольд мясний делікатес для собак з птицею 500 г. 1 шт.,

214. Леопольд корм для собак для кишечко-шлункового тракту яловичина 360 г. 10 шт.,

215. Леопольд корм для стерилізованих котів з куркою 190 г. 19 шт.,

216. Леопольд корм для кошенят з телятиною 190 г. 11 шт.,

217. Леопольд корм мясний для кошенят з птицею 190 г. 11 шт.,

218. Леопольд мясний раціон для собак з ягнятами 360 г. 1 шт.,

219. Леопольд джета для котів у період одужання з яловичиною 190 г. 22 шт.,

220. Леопольд джета при захворюванні нирок з яловичиною 190 г. 11 шт.,

221. Леопольд джета для котів при захворювання кишечко-шлункового тракту 190 г. 9 шт.,

222. Омолоджуючий крем 40 мл. (артикул 1240) 46 шт.,

223. мільцелярний гель Relax 5 в 1 260 мл (артикул 2438) 2 шт.,

224. мільцелярна вода Relax 6 в 1 500 мл (артикул 2469) 9 шт.,

225. піна для вмивання 300 мл (артикул 0915) 9 шт.,

226. крем для ніг зволожуючий 100 мл (артикул 2665) 20 шт.,

227. крем для обличчя зволожуючий 40 мл (артикул 1219) 11 шт.,

228. крем для обличчя зволожуючий 100 мл (артикул 2672) 14 шт.,

229. мільцелярний мус 300 мл (артикул 2445) 8 шт.,

230. зволожуючий бальзам з оливковим та мятним маслом (артикул 1385) 10 шт.,

231. бальзам від важкосі в ногах 100 мл (артикул 3853) 70 шт.,

232. крем для ніг активне зволоження 75 мл (артикул 1363) 20 шт.,

233. бальзам проти важкості в ногах 150 мл (артикул 2610) 19 шт.,

234. заживляючий бальзам 160 мл (артикул 0258) 1 шт.,

235. крем для зняття втоми 75 мл (артикул 1356) 43 шт.,

236. ополоскувач для роту льодяна мята 250 мл (артикул 1561) 1 шт.,

237. ополоскувач для роту ультрозахист 700 мл (артикул 0977) 5 шт.,

238. ополоскувач для роту льодяна мята 700 мл (артикул 1585) 3 шт.,

239. сіль для ванни мінеральне джерело 500 г 21 шт.,

240. душ-пілінг антицелюлітний з оливковим маслом та кофейними зернами 275 мл 9 шт.,

241. душ-пілінг полуниця з цукром 250 мл (артикул 3396) 2 шт.,

242. душ-пілінг для тіла шоколад + лісний горіх 250 мл (артикул 3310) 1 шт.,

243. крем-гель для душу оливки + зерна кави 260 мл (артикул 0731) 4 шт.,

244. експрес гель при забоях та зсадинах 75 мл 9 шт.,

245. мило грейт-фруктове 450 мл 1 шт.,

246. масло для інтимної гігієни 260 мл (артикул 0670) 20 шт.,

247. бальзам-маска для окрашування волосся (артикул 3121) 2 шт.,

248. бальзам-маска для нормального волосся (артикул 3138) 3 шт.,

249. бальзам-маска для ломкого волосся (артикул 3145) 2 шт.,

250. бальзам-маска для тонкого волосся (артикул 3190) 1 шт.,

251. бальзам-маска для пофарбованого волосся (артикул 3121) 1 шт.,

252. бальзам-маска для сильно пошкодженого та сухого волосся (артикул 3107) 2 шт.,

253. крем для рук оливковий (артикул 0890) - 18 шт.,

254. крем для рук з оливковим маслом та календулою 100 мл (артикул1644) - 5 шт.,

255. крем для рук живильний 40 мл (артикул1202) - 95 шт.,

256. крем для рук омоложуючий 40 мл (артикул 1189) - 57 шт.,

257. крем для рук зволожуючий кальцій-ромашка 250 мл (артикул 4041) - 2 шт.,

258. крем для рук активне зволоження 270 мл (артикул 2049) - 9 шт.,

259. крем для рук нічний з д-пантенолом 75 мл (артикул 1370) - 1 шт.,

260. крем для рук обліпиха та календула 275 мл (артикул 2162) - 4 шт.,

261. крем-йогурт для тіла шоколадний 100 мл (артикул 0366) - 9 шт.,

262. крем для рук з норковим жиром 100 мл (артикул 1675) - 7 шт.,

263. крем для рук обліпиха та боярошник 100 мл (артикул 1682) - 9 шт.,

264. крем-масло для рук і нігтів 120 мл (артикул 0427) - 1 шт.,

265. крем для рук з календулою та оливковим маслом 110 мл (артикул 2696) - 33 шт.,

266. крем для рук інтенсивне зволоження + мало авокадо 270 мл (артикул 2032) - 10 шт.,

267. крем для рук обліпиха + гарбуз (артикул 2094) - 6 шт.,

268. крем для рук з кальцієм 110 мл (артикул 2702) - 4 шт.,

269. крем для рук гламур з кальцієм 100 мл (артикул 1651) 14 шт.,

270. крем для рук гламур з алоє та зеленим часником 100 мл (артикул 1668) - 12 шт.,

271. таблетки велете по 4 шт. 23 шт.,

272. антибактеріальний гель для рук по 2 шт. 18 шт.,

273. серветки вологі Новіта по 15 шт. 48 шт.,

274. крем для взуття блискавка 75 мл червоний 20 шт.,

275. крем для взуття блискавка 75 мл сірий 8 шт.,

276. крем для взуття блискавка 75 мл бежевий 13 шт.,

277. крем для взуття блискавка 75 мл темно-зелений 28 шт.,

278. крем для взуття блискавка 75 мл скорлупа 29 шт.,

279. фарба для замши 100 мл бордова 18 шт.,

280. фарба для замши 250 мл руда 20 шт.,

281. фарба для замши 250 мл океан 4 шт.,

282. фарба для замши 250 мл червоний 14 шт.,

283. фарба для замши 250 мл темно-синій 36 шт.,

284. фарба для замши 100 мл руда 20 шт.,

285. фарба для замши 100 мл темно-коричнева 15 шт.,

286. фарба для взуття 50 мл коричнева 16 шт.,

287. фарба для взуття 50 мл безкольорова 20 шт.,

288. фарба для взуття 50 мл темно-коричнева 34 шт.,

289. губка велика чорна 23 шт.,

290. губка маленька безкольорова 4 шт.,

291. губка маленька чорна 40 шт.,

292. гель для душу «Травниця» яблучна фантазія 500 мл 10 шт.,

293. гель для душу «Травниця» фруктовий сад 500 мл 44 шт.,

294. гель для душу «Травниця» лісова ягода 500 мл 34 шт.,

295. гель для душу «Травниця» для чоловіка 500 мл 24 шт.,

296. гель для душу «Травниця» солодка вишня 500 мл 24 шт.,

297. т/м «Ранок» гель для унітазу «Атлантіка» 500 мл 30 шт.,

298. т/м «Ранок» антиплесень 500 мл (запаска) 1 шт.,

299. т/м «Ранок» для миття посуду 1 л море 36 шт.,

300. т/м «Ранок» гірчичний порошок + сода для чистки 250 г 32 шт.,

301. т/м «Ранок» Лапуня дитяче мило 300 мл насос 4 шт.,

302. т/м «Ранок» Блиск метала 500 мл 12 шт.,

303. т/м «Ранок» гель для унітазу хвоя 500 мл 34 шт.,

304. т/м «Ранок» освіжувач повітря гірська свіжість 300 мл 22 шт.,

305. т/м «Ранок» миючий засіб для посуду море 0,5 л 13 шт.,

306. т/м «Ранок» миючий засіб для посуду лимон 0,5 л 27 шт.,

307. т/м «Ранок» освіжував повітря морський бриз 300 мл 12 шт.,

308. т/м «Ранок» миючий засіб зелене яблуко 460 мл 3 шт.,

309. т/м «Ранок» Лапуня дитяче мило ромашка 300 мл 18 шт.,

310. т/м «Ранок» крот 0,5 л 12 шт.,

311. т/м «Ранок» відбілював для кольорової білизни 200 мл - 3 шт.,

312. т/м «Ранок» миючий засіб для посуду зелене яблуко 0,5 л 7 шт.,

313. т/м «Ранок» миючий засіб для посуду лимон 0,5 л 3 шт.,

314. вермішель РОЛЛТОН швидкого приготування 06 г асорті 16400 шт.,

315. локшина яєчна с яловичиною 75 г (відро) 600 шт.,

316. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л тригер лимон 12 шт.,

317. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л тригер зелене яблуко 21 шт.,

318. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л тригер море 4 шт.,

319. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л запаска зелене яблуко 22 шт.,

320. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л запаска море 24 шт.,

321. миючий засіб для скла «Mario» 0,5 л запаска лимон 32 шт.,

322. миючий засіб для скла «Mario» 1 л тригер зелене яблуко 5 шт.,

323. миючий засіб для скла «Mario» 1 л тригер лимон 8 шт.,

324. миючий засіб для скла «Mario» 1 л тригер морс 9 шт.,

325. миючий засіб для посуду «Mario» 1 л лимон 50 шт.,

326. бальзам для посуду «Mario» 5 л зелене яблуко 9 шт.,

327. мило д/пак «Mario» ромашка 460 мл 2 шт.,

328. відбілювач «Mario» для білої білизни 200 гр 2 шт.,

329. мило «Mario» грейфрукт насос 300 мл 2 шт.,

330. т/м «Mario» для прасування білого 1 л 8 шт.,

331. т/м «Mario» для підлоги 1 л 3 шт.,

332. т/м «Bross» інсектицидна лампа 5 шт.,

333. т/м «Bross» електрофумігатор + 10 пластин 13 шт.

334. т/м «Bross» електрофумігатор для дітей 14 шт.,

335. т/м «Bross» електрофумігатор для дітей + рідина на 60 діб 7 шт.,

336. т/м «Bross» палочки від комарів 4 шт 20 шт.

337. т/м «Bross» пара шок від мурах 100 мл 15 шт.,

338. т/м «Bross» рідина для електрофумігатора на 60 діб 3 шт.,

339. т/м «Bross» рідина для електрофумігатора для дітей на 60 діб - 7 шт.,

340. т/м «Bross»секунда від молі 1 шт.,

341. т/м «Bross» наліпка від мух кругла 337 шт.,

342. т/м «Bross» наліпка від мух плоска 3 шт.,

343. т/м «Bross» ловушка для тараканів тунель 6 шт.,

344. т/м «Bross» аерозоль від комарів та кліщів 90 мл 69 шт.,

345. т/м «Bross» аерозоль від комарів для дітей 90 мл 23 шт.,

346. т/м «Bross» гель від комарів та кліщів 2 шт.,

347. т/м «Bross» піна від комарів 24 шт.,

348. т/м «Bross» спрій від комарів для дітей 26 шт.,

349. т/м «Bross» спрій після укусів 24 шт.,

350. т/м «Bross» підгузки для дітей ДаДа premium 4-9 кг (64 шт. в уп.) 2 уп.,

351. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитячий крем для чутливої шкіри 100 мл 38 шт.,

352. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитяча піна для вмивання 48 шт.,

353. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитяче мило клякла 250 мл 22 шт.,

354. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитячий шампунь без сліз 250 мл. 4 шт.,

355. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитячий зволожуючий крем 100 мл 7 шт.,

356. т/м «ОСОБА_18 красоти» сприй-дезодорант для ніг з фармезолом 150 мл 19 шт.

357. т/м «ОСОБА_18 красоти» крем-мило для рук з обліпихою та ромашкою 400 мл 2 шт.,

358. т/м «ОСОБА_18 красоти» міцелярна вода 500 мл 5 шт.,

359. т/м «ОСОБА_18 красоти» рідке мило полуниця 300 мл 5 шт.,

360. т/м «ОСОБА_18 красоти» рідке мило мандарин 300 мл 5 шт.,

361. т/м «ОСОБА_18 красоти» нейтралізатор запаху лайм з мятою 400 мл 8 шт.,

362. т/м «ОСОБА_18 красоти» молочко для умивання 265 мл 2 шт.,

363. т/м «ОСОБА_18 красоти» ополаскувач для рота ультра захист 250 мл 1 шт.,

364. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитяче мило антибактеріальне 300 мл 26 шт.,

365. т/м «ОСОБА_18 красоти» крем для обличчя 75 мл 7 шт.,

366. т/м «ОСОБА_18 красоти» фіто-сиворотка для обличчя пшенична 75 мл 13,

367. т/м «ОСОБА_18 красоти» шампунь проти випадіння волосся 500 мл 8 шт.,

368. т/м «ОСОБА_18 красоти» шампунь догляд Green Collection 500 мл 17 шт.,

369. т/м «ОСОБА_18 красоти» зубна паста Moringa 150 гр 7 шт.,

370. т/м «ОСОБА_18 красоти» шампунь для посіченого волосся 500 мл 9 шт.,

371. т/м «ОСОБА_18 красоти» ополаскувач для рота 250 мл 15 шт.,

372. т/м «ОСОБА_18 красоти» дитячий гель для душа 250 мл 3 шт.,

373. т/м «ОСОБА_18 красоти» крем для обличчя нічний анти віковий 75 мл 2 шт.,

374. т/м «ОСОБА_18 красоти» антиперсперант 57 гр 50 шт.,

375. т/м «ОСОБА_18 красоти» рідке мило диня 1,5 л 3 шт.,

376. т/м «ОСОБА_18 красоти» серветки тріо 3 шт.,

377. т/м «ОСОБА_18 красоти» серветки акорд 34 шт.,

378. т/м «ОСОБА_18 красоти» серветки мікрофібра 21 шт.,

379. т/м «General Fresh» ароматний блок для унітазу освіжаючий квітковий 3 шт.,

380. т/м «General Fresh» ароматний блок для унітазу освіжаючий лимон 1 шт.,

381. т/м «General Fresh» кубик освіжаючий для бачка ліс 2 шт.,

382. т/м «General Fresh» відбілювач 600 мл 7 шт.,

383. т/м «General Fresh» блок для унітазу 100 мл лимон 1 шт.,

384. т/м «General Fresh» миючий засіб 1000 мл 3 шт.,

385. т/м «General Fresh» порошок Лотос 350 гр 3 шт.,

386. т/м «General Fresh» лак для волосся енергія та обєм 200 мл 3 шт.,

387. т/м «General Fresh» бальзам маска для волосся 250 мл 28 шт.,

388. т/м «General Fresh» бальзам для миття посуду 2 л 6 шт.,

389. т/м «General Fresh» гель для вмивання 290 мл 4 шт.,

390. т/м «General Fresh» гель для рук 120 мл 29 шт.,

391. т/м «General Fresh» гель для ніг 120 мл 9 шт.,

392. т/м «Твіст» краска для замша 250 мл синя 19 шт.,

393. т/м «Твіст» губка чорна велика 30 шт.,

394. т/м «Твіст» губка безкольорова маленька 52 шт.,

395. т/м «Твіст» губка чорна маленька 42 шт.,

396. т/м «Твіст» краска для замши чорна 250 мл - 26 шт.,

397. т/м «Твіст» крем для взуття з губкою 75 мл. - 11 шт.,

398. т/м «Твіст» крем для взуття шкарлупа - 7 шт.,

399. зубна паста лаванда септ 100 мл 4 шт.,

400. т/м «Альянс» ополаскувач кора дуба 250 мл 4 шт.,

401. т/м «Альянс» шампунь для жирного волосся 500 мл 21 шт.,

402. т/м «Альянс» нейтралізатор запаху 8 шт.,

403. т/м «Альянс» шампунь відновлюючий обліпиха 400 мл 12 шт.,

404. т/м «Альянс» ополаскувач кора дуба 700 мл 6 шт.,

405. т/м «Альянс» крем для рук зволожуючий 275 мл 4 шт.,

406. т/м «Альянс» міцелярна гель-детокс 290 мл 6 шт.,

407. т/м «Альянс» салфетки антибактеріальні 2 уп по 120 шт.,

408. т/м «Альянс» інтимне крем-мило 1 л 6 шт.,

409. т/м «Альянс» мило димне 450 мл 18 шт.

410. т/м «Альянс» мило полуничне 450 мл 16 шт.,

411. т/м «Альянс» піна-шейк для ван малина 800 гр 5 шт.,

412. т/м «Альянс» міцелярний мус для умивання 300 мл 11 шт,

413. т/м «Альянс» зубна паста мілінда 105 мл 78 шт.,

414. т/м «Альянс» для обличчя 75 мл. 10 шт.,

415. т/м «Альянс» де макіяж 100 мл 8 шт.,

416. т/м «Альянс» гель для інтимної гігієни 275 мл 3 шт.,

417. т/м «Альянс» крем для рук нічний 75 мл 6 шт,

418. т/м «Альянс» шампунь грін колекшен 500 мл. 34 шт.

419. т/м «Альянс» шампунь проти випадіння 500 мл 17 шт.,

420. т/м «Альянс» шампунь для посіченого волосся 500 мл 19 шт.,

421. т/м «Альянс» крем після загару 250 мл 1 шт.,

422. т/м «Альянс» молочко для загару 200 мл 1 шт.,

423. т/м «Альянс» бальзам маска Дегтярне 300 мл 37 шт.,

424. т/м «Альянс» крем для ніг високий каблук 18 шт.,

425. т/м «Альянс» крем для рук 73 шт.,

426. т/м «Альянс» крем для ніг 24 шт.,

427. т/м «Альянс» відвар лікувальних трав 21 шт.,

428. т/м «Альянс» крем для обличчя 100 мл 35 шт.,

429. т/м «Альянс» лак для волосся 1 шт.,

430. т/м «Альянс» душ-пілінг 100 мл 11шт.,

431. т/м «Альянс» гель для душа 100 мл 6 шт.,

432. т/м «Альянс» освіжував східна ніч 300 мл 2 шт.,

433. т/м «Альянс» освіжував ОСОБА_18 300 мл 4 шт.,

434. т/м «Альянс» лампадки 27 шт.,

435. т/м «San Cleen» сантік для видалення іржі 4 шт.,

436. т/м «San Cleen» сарма-лімон 300 мл 36 шт.,

437. т/м «San Cleen» дезодорант синій 64 гр 24 шт.,

438. т/м «San Cleen» для миття підлоги 1 л 14 шт.,

439. т/м «San Cleen» для плити 500 мл 9 шт.,

440. т/м «San Cleen» уклон для чистки 700 мл 3 шт.,

441. т/м «San Cleen» видалення плісняви 750 мл 3 шт.,

442. т/м «San Cleen» чистячий засіб 500 мл 2 шт.,

443. т/м «Blyskavka» краска для гладкої шкіри руда 100 мл 17 шт.,

444. т/м «Blyskavka» краска для гладкої шкіри зелена 100 мл 43 шт.,

445. т/м «Blyskavka» краска для гладкої шкіри бордо 100 мл 21 шт.,

446. т/м «Blyskavka» краска для гладкої шкіри коричнева 100 мл 19 шт.,

447. т/м «Blyskavka» краска для замша 100 мл коричнева 27 шт.,

448. т/м «Blyskavka» краска для замша 100 мл темно-зелена 19 шт.,

449. т/м «Blyskavka» краска для замша 100 мл червона 25 шт.,

450. т/м «Blyskavka» краска для замша 100 мл бордо 7 шт.,

451. т/м «Blyskavka» краска для замша 100 мл руда 2 шт.,

452. т/м «Blyskavka» краска для взуття стаканчики 94 шт.,

453. т/м «Blyskavka» крем для взуття коричневий 50 мл 13 шт.,

454. т/м «Blyskavka» крем для взуття безкольоровий 50 мл 6 шт.,

455. т/м «Blyskavka» крем для взуття червоний 50 мл 2 шт.,

456. т/м «Blyskavka» крем для взуття чорний 50 мл 18 шт.,

457. т/м «Blyskavka» крем для взуття червоний 75 мл 6 шт.,

458. т/м «Blyskavka» крем для взуття беж 75 мл 7 шт.,

459. т/м «Blyskavka» крем для взуття сірий 75 мл 7 шт.,

460. т/м «Blyskavka» крем для взуття коричневий 75 мл 19 шт.,

461. т/м «Blyskavka» крем для взуття зелений 75 мл 7 шт.,

462. т/м «Blyskavka» щітка велика чорна 1 шт.,

463. т/м «Blyskavka» щітка мала безкольорова 25 шт.,

464. т/м «Blyskavka» щітка мала чорна 67 шт.,

465. т/м «Blyskavka» палі роль 700 мл 7 шт.,

466. т/м «UPLON» для чистки труб 1 л 7 шт.,

467. т/м «UPLON» палі роль для меблів 300 мл 15 шт.,

468. т/м «UPLON» для чистки лимон 500 мл 9 шт.,

469. т/м «UPLON» проти вапнякового нальоту 750 мл 4 шт.,

470. т/м «UPLON» для акрилових ван 500 мл 4 шт.,

471. т/м «UPLON» сантик 750 мл 7 шт.,

472. фольга 10 м 4 шт.,

473. набор економна господиня 4 шт.,

474. скатертина поліетиленова -29 шт.,

475. таблетки для посудомийних машин 24 шт.,

476. капсули для прання 2 шт.,

477. таблетки для прання кольорової білизни 9 шт.,

478. капсули для прання кольорової білизни 6 шт.,

479. диски для умивання НОВІТА 21 шт.,

480. таблетки для прання (в упаковці 16 шт) 8 уп.,

481. таблетки для чистик унітазу (в упаковці 10 шт.) 5 уп.,

482. станок для бриття «AZ32» - 5шт.,

483. станок еластомер АД110 1 шт.,

484. станок Твін АС 05 1 шт.,

485. станок Айтімент АТ 386 18 шт.,

486. станок жіночий з 3-я лезами АТ 367 172 шт.,

487. станок одноразова карта АТ 160 17 шт.,

488. станок Супер макс з 3-я лезами синій АТ 366 212 шт.,

489. аерозоль від комарів для дітей 23 шт.,

490. добриво Біопом 6 шт.,

491. добриво Біопом для балконних рослин 2 шт.,

492. порошок від мурах 10 мл. 60 шт.,

493. Нісловес для вигрібних ям 25 гр 16 шт.,

494. спрей від комарів 2в1 18 шт.,

495. зубна щітка 9 шт.,

496. таблетка для посудомиючих машин 6 шт.,

497. антиперсперант синій 72 шт.,

498. антибактеріальний гель 236 мл 20 шт.

Оскільки в матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», повинні були поставлені на територію так званої «ДНР», тобто є предметом протиправної діяльності та підпадають під критерії ст.98 КПК України, їх було вилучено.

22.12.2018 постановою слідчого вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005» було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на те, що вилучені 21.12.2018 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2018 року, за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Соловяненка, буд. 2А, а саме у приміщеннях, що фактично займає ТОВ «Візит-Сервіс-2005» товарно-матеріальні цінності, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, з метою збереження речового доказу слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області просить накласти арешт на вказані товарно-матеріальні цінності.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій серед іншого зазначив, що за свідченнями представників ТОВ «Візит-Сервіс» зазначений товар належить саме їм.

Представник власника майна в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вказав, що заперечує проти задоволення клопотання оскільки стороною кримінального провадження не надано доказів, що вказане майно буде продане на території ДНР.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що вилучені 21.12.2018 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2018 року, за адресою: м. Краматорськ, вул. Анатолія Соловяненка (50 років ВЛКСМ), буд. 2А, а саме у приміщеннях, які фактично займає ПМП «Лоцмен», товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», можуть мати доказове значення по справі та постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_22 від 22.12.2018 року їх визнано речовими доказами, з метою збереження речових доказів, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», які знаходяться на зберіганні на складі № 3 ПМП «Лоцмен» з обовязковим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1. Royal Canin Steril Apent control 400 g» 14 шт.,

2. «Royal Canin Jack Rassel 500 g Adult» 6 шт.,

3. «Royal Canin Jack Rassel Junior 500 g» 2 шт.,

4. «Royal Canin west adult 500 g» - 35 шт.,

5. «Royal Canin Pug Junior 500 g» - 1 шт.,

6. «Royal Canin Indoor Long Hair 2 kg» - 2 шт.,

7. «GranDoft 12 kg junior» - 2 шт.,

8. «GranDoft 12 kg для щенків до 3 місяців» -3 шт.,

9. «GranDoft 12 kg для дорослих собак» -2 шт.,

10.«GranDoft 2 kg для кошенят» -1 шт.,

11.«GranDoft 12 kg для дорослих кішок» -1 шт.,

12.«Bosch Sanabelle senior 10 kg» - 2 шт.,

13.«Bosch Sanabelle steril 10 kg» - 2 шт.,

14.«Bosch 12.5 kg для собак форель» - 1 шт.,

15.«Bosch medium junior 15 kg» - 1 шт.,

16.«Bosch medium junior 20 kg» - 1 шт.,

17. «Bosch medium 15 kg active» - 1 шт.,

18.«Sanabelle Hair and Skin 10 kg» - 1 шт.,

19.«GranDoft 400 g kiten» - 2 шт.,

20.«Bosch 15 kg для собак maxi Adult» - 2 шт.,

21.«Bosch 20 kg Papu» - 2 шт.,

22.«Bosch mini junior 15 kg» - 1 шт.,

23.«Sanabelle noy green 10 kg» - 1 шт.,

24.«GranDoft 10 kg для цуценят з рибою» - 3 шт.,

25.«Compliment 10 kg для дорослих собак з куркою» - 5 шт.,

26.«Compliment 10 kg для стерилізованих котів» - 6 шт.,

27.«Royal Canin Sensitivity Control для собак 14 kg» - 1 шт.,

28.«Royal Canin GranDoft 10 kg для дорослих котів з рибою 400 g» - 1 шт.,

29.«Royal Canin Jack Passel 1,5 kg Adult» 2 шт.,

30.«Royal Canin golden retriever 18 kg» - 2 шт.,

31.«Royal Canin golden retriever Junior 18 kg» - 1 шт.,

32.«Royal Canin gigant Junior 17 kg» - 1 шт.,

33.«Royal Canin Fit 32 10 kg» - 1 шт.,

34.«Royal Canin Pers 10 kg коти» - 1 шт.,

35.«Royal Canin Pers Adalt 13 kg» - 1 шт.,

36.«Royal Canin Buldog Junior 3 kg» - 6 шт.,

37.«Royal Canin Maxi dermoconfort 3 kg» - 4 шт.,