Ухвала суду № 78840941, 21.12.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/6939/18

Провадження № 1-кс/210/3025/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42018040000001508, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Металургійного ВП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001508 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом систематичної розтрати службовими особами Дніпропетровської обласної ради та комунальних підприємств обласного підпорядкування за попередньою змовою групою осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головного бухгалтера Дніпропетровської обласної ради та голови тендерного комітету Дніпропетровської обласної ради, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання привласнює бюджетні кошти шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

ОСОБА_4 має дружні стосунки із директором КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» (ЄДРПОУ 35101036) ОСОБА_5 . (на цьому підприємстві формально оформлений як працівник чоловік ОСОБА_6 , який насправді там не працює).

У змові із директором КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ОСОБА_5 головний бухгалтер ОСОБА_4 планує привласнення бюджетних коштів шляхом перерахування коштів обласного бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства; на проведення культурно масових заходів, у тому числі: організації концертів, харчування, різноманітних фестивалів, послуг з клірингу, тощо. У подальшому директор КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ОСОБА_5 частину зазначених коштів переводить у готівку шляхом перерахування їх на рахунки низки фізичних осіб-підприємців, які нібито будуть надавати послуги. Отримані у таких спосіб кошти будіть привласнені зазначеними особами.

За аналогічним планом ОСОБА_4 готується до привласнення бюджетних коштів у змові із директором КП «Агенція з управління проектами» ДОР» ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем привласнює бюджетні кошти шляхом необґрунтованого нарахування премій підлеглим працівникам, примушуючи останніх, повертати їй відсоток з отриманих коштів.

Встановлено, що злочинній діяльності зазначених осіб допомагає начальник відділу податкового супроводження підприємств житлово-комунального господарства та інших галузей Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_1 ), яка забезпечує виведення незаконно отриманих бюджетних коштів в «тіньовий» обіг з метою їх подальшого конвертування у готівку.

Так остання здійснює підшукання підприємств, на які переводяться бюджетні кошти нібито за виконані роботи або надані послуги. В подальшому отримана готівка передається через ОСОБА_8 безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також в подальшому ОСОБА_8 забезпечує вирішення питання щодо не проведення податкових перевірок вищевказаних підприємств.

В свою чергу ОСОБА_5 , злочинну діяльність щодо розкрадання бюджетних грошових коштів здійснює через головного бухгалтера КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_9 . Остання безпосередньо, за вказівкою ОСОБА_5 вносе завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів щодо виконаних робіт та послуг, отримує від фізичних осіб-підприємців незаконну винагороду для передачі ОСОБА_5 , у т. ч. передає вказані кошти в подальшому ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування задокументовано наступні факти злочинної діяльності фігурантів:

1. Встановлено, що 15.09.2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський р-н, смт. Петриківка, пр. П. Калнишевського проходив обласний етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт - 2018», кошти на організацію проведення фестивалю виділені з обласного бюджету у сумі понад 500 тис. грн., з них на закупівлю кондитерських виробів, пакетів, брелоків та організацію виступу артистів 285 500 грн.

При цьому, оперативним шляхом встановлено, що головним бухгалтером Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором КП «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» ДОР» ОСОБА_10 та директором КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_5 , спільно з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , частина вищевказаних бюджетних грошових коштів привласнено шляхом фактичного не надання послуг та постачання товарів не в повному обсязі та за завищеними цінами, що спричинило збитки обласному бюджету на загальну суму 285 тис. гривень.

Так, за вказівкою ОСОБА_4 , директором КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_5 укладено ряд договорів з конкретними постачальниками, а саме:

1. Договір № 2018-08/26 від 15.08.2018, укладений з ФОП ОСОБА_16 на суму 82 000 грн. щодо послуг виступу артистів;

2. Договір №2018-08/18 від 15.08.2018, укладений з ФОП ОСОБА_13 на суму 28 000 грн. щодо надання послуг організації фестивалю (сцена та звукове обладнання);

3. Договір № 2018-08/13 від 15.08.2018, укладений з ФОП ОСОБА_11 на суму 45 000 грн. щодо закупівлі кондитерських виробів (1000 штук пряників);

4. Договір № 2018-08/13 від 03.07.2018, укладений з ФОП ОСОБА_12 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі кондитерських виробів (150 штук пряників);

5. Договір № 73/08 від 09.08.2018, укладений з ФОП ОСОБА_15 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев`яних берелоків (5000 штук);

6. Договір № 71/08 від 09.08.2018, укладений з ФОП ОСОБА_15 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук);

В ході документування вказаного злочину оперативним шляхом встановлено, що фактично, за узгодженням з ОСОБА_4 та вказівкою ОСОБА_5 вищевказаними фізичними особами-підприємцями дані послуги не поставлені. Бюджетні грошові кошти, зняті останніми готівкою в банківських установах та передані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 через ОСОБА_9 або особисто у якості «відкату».

Так, встановлено що виступ артистів, вказаних в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018, фактично 15.09.2018 не відбувався, ФОП ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 82 тис. гривень після перерахування їх на розрахунковий рахунок, зняла готівкою та передала 26.09.2018 особисто ОСОБА_5 в службовому кабінеті останньої в сумі 80 000 гривень.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_13 15.09.2018 у місці проведення фестивалю не був, про договір №2018-08/18 від 15.08.2018 узнав від ОСОБА_5 після передплати за договором. Усі сценічні конструкції та звукове обладнання для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018» поставлено ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 відповідно до укладених з ними договорів КП «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» ДОР», за які окремо проплачені бюджетні грошові кошти на загальну суму 256 тис. гривень. В свою чергу, ФОП ОСОБА_13 грошові кошти за договором після їх перерахування зняв готівкою, та 27.09.2018 особисто передав ОСОБА_5 в її службовому кабінеті вказані грошові кошти у сумі 23 500 грн. в якості «відкату», за вирахуванням 6% в якості свого заробітку.

Після цього, ОСОБА_5 через свого бухгалтера ОСОБА_9 27.09.2018 передала їх ОСОБА_4 в якості «відкату».

За договорами № 2018-08/13 від 15.08.2018 та № 2018-08/13 від 03.07.2018, щодо постачання пряників встановлено, що за вказівкою директора КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_5 фактично 15.09.2018 поставлено ФОП ОСОБА_12 та. ОСОБА_11 лише 10 пряників на суму 500 гривень із 1150 штук.

Щодо постачання 5000 пакетів та брелоків за договорами № 71/08 та № 73/08 від 09.08.2018 ФОП ОСОБА_15 встановлено, що фактично остання вказаний товар не поставляла. Частину пакетів в кількості 140 штук, за попередньою домовленістю ОСОБА_4 передала директору КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (власниками якої, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ОСОБА_19 ).

За отриманоюінформацією,документи повиконанню вищевказанихдоговорів,а саме:договори таспецифікації доних,акти виконанихробіт таздачі-прийманнянаданих послуг,акти приймання-передачітоварно-матеріальнихцінностей,видаткові таподаткові накладні,платіжні таінші бухгалтерськідокументи повиконанню договорів,службова перепискаміж КП«Центр народноїтворчості «Дивокрай»ДОР»,Дніпропетровською обласноюрадою тафізичними особами-підприємцями,чорнові записи,незаконно отриманігрошові кошти,та іншідокументи таречі,які маютьзначення покримінальному провадженню,можуть знаходитисьза місцемроботи тамешкання ОСОБА_9 .

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 (власниками якої, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ОСОБА_19 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказував, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом Металургійного ВП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001508 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом систематичної розтрати службовими особами Дніпропетровської обласної ради та комунальних підприємств обласного підпорядкування за попередньою змовою групою осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Прокурором в клопотанні наведено, що існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами, які користуються вищевказаним нерухомим майном, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвапрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018040000001508 та членам групи процесуальних керівників прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 , співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 (власниками якої, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ОСОБА_19 ), з метою пошуку та вилучення оригіналів та копій первинних господарських і бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР та Дніпропетровською обласною радою, КП «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» ДОР», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Полюс Право»,ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_38 », кадрових документів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних та інших документів щодо виконання договорів, чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інформації зафіксованої в месенджерах, комп`ютерній техніці, та будь-яких інших електронних носіях інформації, засобах телекомунікаційного зв`язку, з можливістю вилучення таких засобів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1