Ухвала суду № 78840622, 26.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20250/18

Провадження № 1-кс/200/12272/18

УХВАЛА

26 грудня 2018 року

26 грудня 2018 року слідчий суддя слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні №22018040000000047 від 19.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку, які належать ТОВ «Автотрансфер».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обовязки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник ОСОБА_6, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_18 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_18, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник ОСОБА_6, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обовязків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні субєкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_20 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), Rainas Elektrik ve Aydinlatma Malz. Imal. Ve San. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка)

При цьому, безпосереднє перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється фізичними особами-підприємцями та підприємствами: ФОП «Швачко Ігор Миколайович», ФОП «ОСОБА_17Г.», ТОВ «Европласт», ТОВ «Автотрансфер», ОСОБА_21

В свою чергу, наданням брокерських послуг з митного оформлення товарів в режимі «експорт» здійснює ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174).

Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів вїзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того субєктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, обєктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість\, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

При цьому, заявою Верховної ОСОБА_7 України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної ОСОБА_7 України від 04.02.2015 №145-VIII, а також заявою Верховної ОСОБА_7 України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної ОСОБА_7 України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

Згідно листа Головного відділу боротьби з контрабандою та оргінозанною злочиністю Управління СБ України у Дніпропетроівській області, за результатами виконання доручення слідчого, наданого в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вишевкащзаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Автотрансфер». Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що фінансово-господарська документація щодо протиправної діяльності ТОВ «Візит-Сервіс 2005», ТОВ «ТД» Восток-Сервис», ТОВ «Профі Групп», ТОВ «Фронтьер», ТОВ «Автотрансфер», фактично зберігається в приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Миколи Руденка (Войцеховича), буд.29а.

21.12.2018 за вищевказаною адресою, у приміщеннях що фактично займає ТОВ «Автотрансфер», здійснено обшук під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в українській гривні загальною сумою 115208 (сто п'ятнадцять тисяч двісті вісім) купюрами номіналом 500 грн у кількості 203 купюри, номіналом 200 грн у кількості 27 купюр, номіналом 100 у кількості 29 купюр, номіналом 50 грн у кількості 90 купюр, номіналом 20 грн у кількості 27 купюр, номіналом 10 грн у кількості 28 купюр, номіналом 5 грн у кількості 11 купюр, номіналом 2 грн у кількості 9 купюр, номіналом 1 грн у кількості 15 купюр; в доларах США загальною сумою 30892 (тридцять тисяч вісімсот девяносто два) купюрами номіналом 100 доларів у кількості 292 купюр, номіналом 50 доларів у кількості 23 купюри, номіналом 20 доларів у кількості 23 купюри, номіналом 10 доларів у кількості 5 купюр, номіналом 5 доларів у кількості 5 купюр, номіналом 1 долар у кількості 7 купюр; в євро загальною сумою 150 (сто пятдесят) купюрами номіналом 50 євро у кількості 1 купюри, номіналом 20 євро у кількості 1 купюри, номіналом 10 євро у кількості2 купюри.

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що вказані грошові кошти одержані ТОВ «Автотрансфер» внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та є доходами від протиправної діяльності і тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, тобто підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

22.12.2018 постановою слідчого вказані грошові кошти було оглянуто та визнано речовим доказом і долучено до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на те, що вилучені 21.12.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденка (Войцеховича), буд. 29а, а саме у приміщеннях, що фактично займає ТОВ «Автотрансфер» грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, з метою збереження речового доказу слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області просить накласти арешт на вказані грошові кошти.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій просив клопотання задовольнити, та зазначив, що представником власника майна не надано документів на підтвердження походження вилучених коштів.

Адвокат, який представляє інтереси ТОВ «Автотрансфер» заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі. Та пояснив, що вказані грошові кошти належать співзасновникам ТОВ «Автотрансфер» - ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та здобуті на законних підставах.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволені клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Згідно а.2 ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Дослідивши заперечення адвоката ОСОБА_24, а також правові підстави для арешту майна, приймаючи до уваги наслідки арешту майна, та зважаючи на розумність й співрозмірність обмеження права власності, вважаю за необхідне відмовити у задоволені вказаного клопотання.

Окрім того, стосовно обґрунтування доцільності арешту тим, що вказані грошовікошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженню, вважаю за необхідне зазначити, що це не може бути єдиною та безумовною підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні №22018040000000047 від 19.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 258-3 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом пяти днів.

Слідчий суддя А.І. Руснак