Ухвала суду № 78840587, 26.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19878/18

Провадження № 1-кс/200/12050/18

УХВАЛА

26 грудня 2018 року

26грудня 2018року слідчийсуддя Бабушкінськогорайонного судум.Дніпропетровська РуснакА.І.,розглянувши уприміщенні судув м.Дніпроклопотання слідчогоСВ ДніпровськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_1по кримінальномупровадженню №42018041440000238 від 03.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2018 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.12.2018 року до Дніпровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Майстер-Буд» (код ЄДРПОУ 30627944) своїм службовим становищем при здійсненні робіт з реконструкції будівлі КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» в комплексі забудови пл. Жовтнева,14, м. Дніпропетровськ (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), що вчинено в особливо великих розмірах.

За результатами проведених Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації торгів, генеральним підрядчиком проведення реконструкції визнано ТОВ «Майстер-Буд», з яким укладено договір на суму понад 77000000, 00 гривень.

Згідно матеріалів наданих Управлінням Служби безпеки України в Дніпропетровській області вказано, що відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 31.01.2014 року №522-25VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» обєкт реконструкції будівлі КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» в комплексі забудови за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 14 (колишня пл. Жовтнева), увійшов до переліку обєктів де головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650), розташований за адресою: Дніпропетровська області, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 34.

За результатами проведених Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації торгів, генеральним підрядчиком проведення реконструкції визнано ТОВ «Майстер-Буд», з яким укладено договір на суму понад 77000000, 00 гривень.

Отримана інформація засвідчила, що за умов свідомої відсутності належного контролю з боку службових осіб Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, будівельні роботи на обєкті реконструкції виконувались ТОВ «Майстер-Буд» з порушенням вимог проектно-кошторисної документації та Державних будівельних норм України із застосуванням не відповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призвело до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та до внесення неправдивих відомостей до актів прийому-передач виконаних робіт.

Встановлено, що бюджетні кошти профінансовано ТОВ «Майстер-Буд», однак фактично готовність обєкта не перевищує 20-25%. Натомість, більша частина отриманих коштів службовими особами ТОВ «Майстер-Буд» була перерахована на рахунки підприємств в діях яких вбачається ознаки фіктивності, зокрема:

-ТОВ «БК Одіссєя» (код ЄДРПОУ 39644381) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 5 кім. 204;

-ТОВ «Склоєр (код ЄДРПОУ 37539802) юридична адреса: АДРЕСА_1;

-ПП «Авасто-буд» (код ЄДРПОУ 35164096) юридична адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Косино, вул. Шкільна, буд. 4;

-ТОВ «Дніпротрансбуд 2007» нова назва ТОВ «Травель» (код ЄДРПОУ 34868038) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 12, оф. 73;

-ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 5;

-ТОВ «ТЕТРІС БУД» (код ЄДРПОУ 41175907) юридична адреса: м. Київ, пр. Миру, буд. 8;

-ТОВ «ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 41387539) юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, с. Нова Березівка, вул. Зеленогайська, буд. 86/1;

-ПНВП «ІНТЕХКОМП» (код ЄДРПОУ 30745294) юридична адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 169, корп. 4;

-ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40536870) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10Б, оф. 2;

які в подальшому переведені у «тіньовий» сектор економіки.

В подальшомуДепартаментом капітальногобудівництва Дніпропетровськоїобласної державноїадміністрації зметою збільшеннясуми фінансуванняпо вказаномуобєкту,15.12.2017року укладенодоговір №712-03.К.17з проектноюорганізацією ПП«Промтехбуд-ПМ»(кодЄДРПОУ 39238847),розташованою заадресою:Дніпропетровська область,місто Дніпро,вулиця НабережнаОСОБА_3,будинок 15Ана коригуванняпроектно-кошторисноїдокументації пообєкту:Реконструкція будівліКЗ «Дніпропетровськаобласна клінічнаофтальмологічна лікарня»в комплексізабудови пл.Жовтнева,14,м.Дніпропетровськ (коригування).Загальна сумадоговору склала1183790,00 гривень. Станом на теперішній час профінансовано 381 339.00 гривень.

29.10.2018 року за результатами проведення процедури відкритих торгів, між Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Майстер-Буд» укладено договір №546/10-18 на виконання реконструкція будівлі КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» в комплексі забудови пл. Жовтнева,14, м. Дніпропетровськ (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Загальна сума договору склала 168 523 750,00 гривень. Згідно вказаного договору станом на теперішній час в профінансовано 40126748,62 гривень.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування обставин провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40536870) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10Б, оф. 2.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40536870) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10Б, оф. 2, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про отримання дозволу на інформацію,яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Керівнику ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40536870) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10Б, оф. 2 надатислідчому СВ ДВПГУНП в Дніпропетровськоїобласті КоляндріС.В.,Полонову С.І.,прокурору Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№3ОСОБА_4,тимчасовий доступіз можливістюознайомлення зоригіналами тавилучення належнимчином завіренихкопій наступнихдокументів,що підтверджуютьвзаємовідносини ТОВ«ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС»(кодЄДРПОУ 40536870) з укладенням договорів на придбання, надання або продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) з та ТОВ «Майстер-Буд» (код ЄДРПОУ 30627944), на виконання реконструкція будівлі КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» в комплексі забудови пл. Жовтнева,14, м. Дніпропетровськ (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) укладених у період з 2014 по 2018 рік включно, а саме договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, та інші документ що підтверджують вказані взаємовідносини та податкові декларації з ПДВ з додатками №5 за 2014 по 2018 роки та з податку на прибуток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак