Ухвала суду № 78839587, 24.02.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2215/15-к

Провадження № 1-кс/234/418/15

УХВАЛА

про відмову у тимчасовому доступі до документів

24 лютого 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., при секретарі Каліберді А.О., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів і речей, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів і речей, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.01.2015 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшли матеріали з ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те, що в звітні податкові періоди з вересня по листопад 2014 року службові особи ТОВ Брігс (код ЄДРПОУ: 38475132, юридична адреса: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Піонерська, буд.1), яке перебуваючи з 01.05.2014 року на спеціальному режимі оподаткування, та являючись платником фіксованого сільськогосподарського податку, фактично не здійснюючи діяльність, повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції, в порушення ст.187, п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, занизили податок на додану вартість в сумі 15304054 грн., в звязку з чим не нарахували та не сплатили податків на загальну суму 15304054 грн., що є коштами в особливо великих розмірах. Всього в результаті вказаних дій було нанесено збитків державі на суму 15304054 грн., що є особливо великим розміром.

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України, кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015050390000004 від 13.01.2015 року.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ Прометей 2007 (код ЄДРПОУ: 35062914), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи:

? АТ УкрСиббанк (МФО: 351005; юридична адреса 61001, м. Харків, просп. Московський, буд. 60):

- №26002519826200 (українська гривня), відкритий 16.07.2014 року.

а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 16.07.2014 року по 01.02.2015 року на паперових носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнтбанк з моменту реєстрації підприємства в банківській установі.

Вислухавши слідчого, перевірив додані до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по банківським рахункам оригінали справи юридичного оформлення рахунків ТОВ Прометей 2007 (код ЄДРПОУ: 35062914), доступ до яких планується отримати, самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кримінальне провадження здійснюється відносно службових осіб ТОВ Брігс (ЄДРПОУ 38475132).

Крім того в обґрунтування необхідності вилучення документів, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів і речей, що містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4