Ухвала суду № 78839536, 29.01.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/729/15-к

Провадження № 1-кс/234/152/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання надійшло до суду 27.01.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12014050390002848 від 31.12. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014050390002848 від 31.12. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 31.12.2014 року до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 23.12.2014 невідомий злочинець, шляхом зловживання довірою, заволодів належними її грошовими коштами у сумі 3590 гривень. Відповідно до чеку № 23122014142525 від 23.12.2014 ОСОБА_2 перевила вказані кошти на банківський рахунок номер банківської картки ПриватБанку № 4149-4978-2243-5147.

Дане кримінальне правопорушення 31.12.2014 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014050390002848, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі відомості щодо факту руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 4149-4978-2243-5147 з отриманням інформації для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку та, ймовірно, є особою яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій.

Інформація щодо руху коштів за особистим рахунком відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність та ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

Є підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, оскільки розрахунковий рахунок обслуговує саме ПАТ КБ ПриватБанк.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, що містить інформацію про номер рахунку 4149-4978-2243-5147, на який 23.12.2014 року, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 3590 гривень відповідно до чеку № 23122014142525 від 23.12.2014 року, інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 23.12.2014 року з 06 години 00 хвилин до моменту фактичного виконання ухвали. У випадку отримання грошових цінностей потерпілого у відділенні банку чи за допомогою банкомату, надати копію документів з інформацією про місце зняття грошових коштів, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції. Якщо в нього є ще один або декілька розрахункових рахунків в ПАТ КБ ПриватБанк - аналогічну інформацію.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 можливість вилучити копії документів, що містять інформацію про номер рахунку 4149-4978-2243-5147, на який 23.12.2014 року, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 3590 гривень відповідно до чеку № 23122014142525 від 23.12.2014 року, інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 23.12.2014 року з 06 години 00 хвилин до моменту фактичного виконання ухвали, інформацію про місце зняття грошових коштів, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3