Ухвала суду № 78839010, 10.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3250/18

Провадження № 1-кс/234/7212/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному № 12016050390001179 від 26.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 26.04.2016 року до чергової частини Краматорського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області з Краматорського міського суду надійшла ухвала, щодо зобовязання СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо вчинення відносно ОСОБА_2, кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016050390001179 від 19.10.2018 року за ст. 190 КК України.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Колхозний ринок» створено шляхом реорганізації орендованого підприємства «Краматорський колгоспний ринок» Донецької області на базі його майна і є його правонаступником.

Згідно Статуту товариства учасниками ТОВ «Колхозний ринок» є робітники колишнього орендного підприємства «Краматорський колгоспний ринок» Донецької області та складається з 41 особи.

Директором вказаного підприємства є ОСОБА_3, якого було обрано на загальних зборах учасників вказаного товариства одноголосно, оскільки він був директором ринку, коли вказана установа знаходилась в державній власності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час учасниками ТОВ вказаного товариства є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33

Кожен учасник є власником частини статутного капіталу ТОВ «Колхозний ринок».

Щорічно товариством виплачуються гроші від прибутку в розмірі, який встановлюється на загальних зборах співвласників, відповідно до їх внесків.

Під час досудового розслідування були допитані свідки, які пояснили, що протягом 2017-2018 років проводились роботи з благоустрою ринку ТОВ «Колхозний ринок». Під час проведення робіт з благоустрою ОСОБА_3, порушуючи порядок ведення фінансово господарської діяльності привласнював грошові кошти товариства.

Також, під час проведення слідчих дій були отримані відомості, що протягом часу існування товариства, за вказівкою директора ОСОБА_3, частина грошових коштів, які отримувалась в якості оренди за торгівельні місця, не обліковувалась а готівкою передавалось директору, таким чином він фактично привласнював частину грошових коштів, які повинні були отримувати учасники товариства у вигляді дивідендів, а держава у вигляді податків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які зберігаються у ТОВ «Колхозний ринок», який знаходиться за адресою: 84331, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Паркова, буд. 81, а саме: до бухгалтерської документації, каси, приходних та розхідних ордерів, балансу підприємства, протоколів загальних зборів за 2017-2018 роки, проектнокошторисної документації, актів виконаних робіт, платіжних доручень, а також іншої документації що стосується відбудови ринку та інших документів, які стосуються вказаного кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Окрім того, зазначені документи необхідні для призначення судових експертиз та встановлення винних осіб. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, прокурор в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ "Колхозний ринок".

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Проаналізувавши клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За таких обставин клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до невизначених речей і документів не підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, прокурор просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а необхідність у проведенні експертизи, та категорії необхідних доказів для її проведення не вирішена, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвілпрокурору Краматорськоїмісцевої прокуратуриОСОБА_1 таслідчому КраматорськогоВП ГУНПУкраїни вДонецькій областіОСОБА_34 натимчасовий доступдо оригіналівдокументів за 2017-2018 роки,ТОВ «Колхозний ринок», який знаходиться за адресою: 84331, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Паркова, буд. 81, (ЄДРПОУ 05494142) 84331, з можливістю зробити з них копії:

протоколів загальних зборів товариства;

бухгалтерської документації щодо проведення робіт з благоустрою;

документів каси;

приходних та розхідних ордерів щодо проведення робіт з благоустрою;

балансу товариства;

проектно-кошторисної документації робіт з благоустрою;

актів виконаних робіт щодо проведення робіт з благоустрою;

платіжних доручень щодо проведення робіт з благоустрою,

Строк дії ухвали встановити до 10.01.2019 року включно.

Слідчий суддя І.М.Нейло