Ухвала суду № 78838951, 21.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16516/18

Провадження № 1-кс/234/7467/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Ремез В.О., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання надійшло до суду 20.12.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В клопотанні зазначено, що 31.08.2018 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що те, що протокол Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2018 був підроблений, та в подальшому Господарським судом Донецької області був визнаний недійсним в наслідок чого директор підприємства заволодів майном підприємства, яке належало ОСОБА_3

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390002947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 2 КК України, по факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що розпорядженням виконавчого комітету Краматорської міської ради Донецької області за № 12701200000000621 від 18.06.2003 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» (надалі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ): 32496162, місцезнаходження: 84323, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

З 18.11.2005 року учасниками Товариства були наступні фізичні особи: 1) ОСОБА_4 (розмір частки в статутному капіталі відповідача складає 49 %); 2) ОСОБА_5 (прізвище після реєстрації шлюбу 22.06.2017 року ОСОБА_3, прізвище після розірвання шлюбу за рішенням Люботинського міського суду Харківської області від 02.04.2018 року у справі № 630/1/18, яке набрало законної сили 03.05.2018 року, ОСОБА_5 ) ОСОБА_6 (розмір частки в статутному капіталі відповідача складає 51 %), тобто я.

У жовтні 2017 року вона випадково дізналась про те, що учасник ОСОБА_4, який з 21.03.2013 року одночасно є керівником (директором) Товариства, використовуючи інформацію щодо змін в її особистому житті та сімейному стані, вживав заходи зі штучного збільшення кредиторської заборгованості Товариства, а восени з проведення загальних зборів учасників Товариства (надалі Загальні збори) без її участі з метою виключення її зі складу учасників.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ця інформація підтвердилась.

Зокрема, за наявною в ньому інформацією вона дізналась про те, що 21.04.2017 року Управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області за № 12701050020000621 була вчинена реєстраційна дія і зареєстрована зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників Товариства.

Підставою для цих реєстраційних дій був «Протокол Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року.

Згідно отриманого у державного реєстратора «Протоколу № 01-21/04» від 21.04.2017 року їй стало відомо, що 21.04.2017 року загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення виключити ОСОБА_5 (тобто її) зі складу його учасників та виплатити їй вартість частини майна Товариства пропорційно її частці статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України після затвердження звіту за 2017 рік (пункт 2 порядку денного).

При цьому, за даними з «Протоколу № 01-21/04» від 21.04.2017 року на загальних зборах учасників Товариства була присутня ОСОБА_7, яка за довіреністю від 20.04.2017 року діяла від імені та в інтересах ОСОБА_4, приймала рішення та підписала цей протокол.

Внаслідок цього ОСОБА_4 став єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства і його керівником.

З приводу порядку виплати вартості частини майна часнику, що був виключений, окремо слід зауважити таке:

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

За змістом частини 1 статті 66 та статті 139 Господарського кодексу України майно підприємства становлять речі та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності субєктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна підприємства.

Балансом є звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобовязання і власний капітал.

Отже, вартість частини майна господарського товариства, що підлягає виплаті учаснику, повинна відповідати вартості чистих активів такого товариства, яка визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення). Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюється на дату виходу (виключення) з товариства (правова позиція Верховного Суду України у постанові від 18.11.2014 року в справі № 3-182гс14).

Проведення розрахунків з учасником має відбуватись не за даними балансу, а на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, визначеної шляхом здійснення експертної оцінки дійсної (ринкової) вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобовязань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати такому учаснику.

Поняття вартості чистих активів товариства визначено в частині 2 статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства» - це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобовязань перед іншими особами. Також, це поняття визначено в П(С)БО 19 «Обєднання підприємств», за яким чисті активи активи підприємства за вирахуванням його зобовязань. Фактично це сума власного капіталу, яка у фінансовому звіті субєкта малого підприємництва відображається у вигляді підсумку першого розділу пасиву балансу (рядок 1495).

Між тим, якщо за «Фінансовим звітом субєкта малого підприємництва» від 31.12.2015 року (поданий до контролюючого органу 24.02.2016 року згідно відмітки на документі) чисті активи Товариства (рядок 1495) складали на початок звітного року 423,1 тис. грн., а на кінець звітного періоду 392,3 тис. грн., то вже за «Фінансовим звітом субєкта малого підприємництва» від 31.12.2016 року (відмітка про подання до контролюючого органу відсутня) чисті активи Товариства (рядок 1495) складали на початок звітного періоду чомусь негативне значення -392,3 тис. грн., а на кінець звітного періоду негативне значення -369,1 тис. грн.

Тобто, керівником (директором) та учасником Товариства ОСОБА_4 були не лише вчинені дії з її протиправного виключення зі складу учасників Товариства, а й попередньо створені умови для невиплати її частки у статутному капіталі Товариства при такому виключенні. Не виключає, що такі умови могли виникнути через протиправні операції з майном Товариства, здійснені ОСОБА_4, який міг здійснити його привласнення, розтрату або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 191 Кримінального кодексу України. Також, ці умови могли виникнути і шляхом безпідставного та штучного збільшення ним кредиторської заборгованості.

Усі рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, були нею оскаржені до господарського суду.

Надання їй правової допомоги та здійснення її представництва в суді у цій справі (№ 905/2639/17) здійснював адвокат ОСОБА_8 на підставі договору.

Представництво Товариства у цій справі здійснював безпосередньо ОСОБА_4, а також адвокат ОСОБА_9, який діяв спочатку на підставі довіреності від 11.12.2017 року, а потім на підставі договору.

12.03.2018 року Господарський суд Донецької області за її позовом до Товариства ухвалив рішення, згідно якого позовні вимоги задовольнив повністю та визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року.

Вказане судове рішення залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.07.2018 року і набрало законної сили.

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 особисто були присутні на всіх судових засіданнях, а також під час оголошення судами своїх рішень.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної у постанові від 27.04.2016 року у справі № 6-62цс16, у разі визнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, воно є недійсним з моменту його прийняття.

До того ж, як зазначив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 12.06.2018 року у справі № 914/1425/17, норми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не повязують момент виникнення права участі у ТОВ або ТДВ з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників ТОВ або ТДВ.

Отже, за судовим рішенням від 12.03.2018 року, яке набрало законної сили 23.07.2018 року, її корпоративні права в Товаристві були поновлені з 21.04.2017 року з розміром частки у статутному капіталі Товариства 51 % згідно статуту, затвердженого «Протоколом № 5 Загальних зборів» від 01.12.2007 року, незалежно від часу державної реєстрації змін за таким рішенням.

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх обєднаннями на всій території України. Обовязковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом (частина 4).

23.07.2018 року, тобто в день набрання законної сили вищевказаним рішенням суду, з метою врегулювання належним чином спірних з Товариством питань, вона склала «Вимогу про скликання загальних зборів учасників товариства» і направила її на адресу Товариства цінним листом 26.07.2018 року (поштовий ідентифікатор ПАТ «Укрпошта» - 8431304906642) та курєрською службою доставки «КСД» 03.08.2018 року. Ця вимога була отримана ТОВ «ІК Капітал» 06.08.2018 року та 09.08.2018 року в особі: «заступника директора ОСОБА_10Ф.».

03.08.2018 року вона направила до Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради письмове повідомлення щодо вказаних судових рішень та забезпечення їх виконання.

14.08.2018 року вона звернулась до державного реєстратора згаданого управління за розясненнями подальших дій, від якого, а також у наступному з «ОСОБА_1 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 14.08.2018 року за № НОМЕР_1, дізналась про те, що директором та учасником Товариства ОСОБА_4 без повідомлення її та суду були проведені Загальні збори та вчинені наступні реєстраційні дії:

1. Державна реєстрація змін до установчих документів Товариства 10.04.2018 року, номер реєстраційної дії 12701050021000621; державний реєстратор ОСОБА_11; орган державної реєстрації Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Підставою для цієї реєстраційної дії був «Протокол Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року.

20.08.2018 року вона отримала від цього управління копію «Протоколу Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року, за змістом якого Загальні збори (фактично одноосібно ОСОБА_4В.) прийняли наступні рішення:1) Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» на 2 500 000 (два мільйони пятсот тисяч) гривень 00 коп. Таким чином, статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» становить 2 754 065 гривень 00 коп.2) Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», ідентифікаційний код юридичної особи 32788639, місцезнаходження: 84323, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, про вступ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал», прийняти до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» нового учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», ідентифікаційний код юридичної особи 32788639, місцезнаходження: 84323, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70.3) Визначити, що збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» відбувається за рахунок вкладу учасника Товариства в розмірі 2 500 000 (два мільйони пятсот тисяч) гривень 00 коп., який повинен бути внесений у грошовій формі протягом року з дня державної реєстрації цього рішення.4) Затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал»: ОСОБА_4 володіє часткою у розмірі 254 065 (двісті пятдесят чотири тисячі шістдесят пять) гривень 00 коп., що становить 9,23 % статутного капіталу; Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа» володіє часткою у розмірі 2 500 000 (два мільйони пятсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 90,77 % статутного капіталу.5) Затвердити нову редакцію Статуту (додається) у звязку із збільшенням статутного капіталу, вступом нового учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» та перерозподілом часток у статутному капіталі.6) Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» ОСОБА_4 здійснити всі необхідні дії, повязані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, з правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

При цьому, за даними з «Протоколу № 01-23/02» від 10.04.2018 року на загальних зборах учасників Товариства була присутня ОСОБА_12, яка за довіреністю від 23.02.2018 року діяла від імені і в інтересах ОСОБА_4, приймала рішення та підписала цей протокол.

Також, вищевказаний протокол взагалі не містить розділів «СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ», передбачені пунктом 9 Глави 8 Розділу ІІ «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених Наказом МЮУ від 18.06.2015 року № 1000/5, які обовязкові для всіх підприємств, і за яким форма викладу тексту у протоколі здійснюється від третьої особи множини за схемою: СЛУХАЛИ ВИСТУПИЛИ ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Відтак, на Загальних зборах учасником ОСОБА_4 (його представником) взагалі не повідомлялась жодна інформація з порядку денного, у тому числі й з обґрунтування необхідності та можливості прийняття тих чи інших рішень, а також наявності застережень до їх прийняття, спору з учасником Товариства з корпоративних прав тощо.

2. Підтвердження відомостей про Товариство 13.08.2018 року, номер реєстраційної дії 12701060022000621; державний реєстратор ОСОБА_13; орган державної реєстрації Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

За її змістом Товариство перейшло на проведення діяльності на підставі модельного статуту.

3. Внесення змін до відомостей про Товариство, що не повязані зі змінами в установчих документах 13.08.2018 року; номер реєстраційної дії 12701070023000621; державний реєстратор ОСОБА_13; орган державної реєстрації Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії зміна місцезнаходження.

За її змістом Товариство змінило своє місцезнаходження з вул. Ювілейна б. 70 м. Краматорськ Донецька область на адресу: 61023, Харківська область, місто Харків, Шевченківський район, вулиця Сумська, будинок 77/79.

Узагальнюючи наведене, 10.04.2018 року учасник та керівник Товариства ОСОБА_4, який є його службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб у вигляді повного контролю над управлінням та заволодіння активами Товариство, зокрема, через фактично підконтрольне йому Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10, а також позбавлення її корпоративних прав і завдання шкоди її майновим правам та інтересам, достеменно знаючи про ухвалене 12.03.2018 року Господарським судом Донецької області рішення, згідно якого суд визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2017 року», і, відповідно, поновив її корпоративні права, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх негативні наслідки, витрати для Товариства, не бажаючи враховувати зміст вказаного рішення суду та з метою створення умов фактичної неможливості його виконання, у продовження своїх протиправних дій, самоправно, всупереч установленого порядку вирішення спору та прийняття рішень вищим органом товариства, організував та провів Загальні збори за місцезнаходженням Товариства, на яких самостійно прийняв нові протиправні рішення, оформивши їх «Протоколом Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року, і здійснив їх державну реєстрацію.

Крім того, 13.08.2018 року учасник та керівник Товариства ОСОБА_4, який є його службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб у вигляді повного контролю над управлінням та заволодіння активами Товариства, зокрема, через фактично підконтрольне йому Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10, а також позбавлення мене корпоративних прав і завдання шкоди моїм майновим правам та інтересам, достеменно знаючи про ухвалене 12.03.2018 року Господарським судом Донецької області рішення, яке набуло законної сили 23.07.2018 року, згідно якого суд визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, і, відповідно, поновив мої корпоративні права, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх негативні наслідки, витрати для Товариства, не бажаючи виконувати рішення суду та з метою створення умов фактичної неможливості його виконання, ігноруючи мої вимоги за ним від 23.07.2018 року про проведення загальних зборів, отримані Товариства в особі заступника директора ОСОБА_10 06.08.2018 року та 09.08.2018 року, у продовження своїх протиправних дій, самоправно, всупереч установленого порядку вирішення спору та прийняття рішень вищим органом товариства, прийняв нові протиправні рішення щодо проведення діяльності на підставі модельного статуту та зміни місцезнаходження відповідача, і здійснив їх державну реєстрацію.

Таким чином, вважає, що в діях учасника ОСОБА_4 попередньо вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених статтями 356 КК України (самоправство), 364 ч.1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 382 КК України (невиконання судового рішення), статті 191 КК України (привласнення, розтрата

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

12.09.2018 року, отримавши поштою від Господарського суду Донецької області належним чином посвідчену копію судового рішення від 12.03.2018 року, вона подала її одразу до державного реєстратора, який одночасно повідомив їй про те, що Товариство знов змінило своє місцезнаходження на іншу адресу: вул. Мельникова б.18 «б» офіс 211 м. Київ Шевченківський район, 04050.

Ця обставина підтвердилась «Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 12.09.2018 року за № НОМЕР_1, за яким відповідач подав документи на підставі яких була вчинена наступна реєстраційна дія:

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах; 12.09.2018 14801070024078018; ОСОБА_14; Комунальне підприємство «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради; зміна місцезнаходження.

Така систематична зміна місцезнаходження юридичною особою не відповідає приписам статті 93 ЦК України, оскільки визначені відповідачем адреси не є фактичним місцем ведення ним діяльності, за ними не проводиться щоденне керування діяльністю ТОВ «ІК Капітал», не знаходиться його керівництво, не здійснюється управління і облік.

Крім того, відповідно до приписів статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», субєкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному субєкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

З цих підстав реєстраційна справа Товариства, яка знаходилась спочатку в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, була надіслана останнім після зміни місцезнаходження Товариства до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а на теперішній час підлягає переданню до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4).

Таким чином Товариство (фактично ОСОБА_4В.) систематично вживає заходи, які унеможливлюють отримання нею від нього та від органів державної реєстрації копій установчих та інших внутрішніх документів, їх оригіналів, що були ним створені та подавались для державної реєстрації.

13.09.2018 року на підставі поданої неї державному реєстратору копії рішення Господарського суду Донецької області від 12.03.2018 року, яке набрало законної сили 23.07.2018 року, була проведена наступна реєстраційна дія:

Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 13.09.2018 14809990025078018 (12701050020000621); ОСОБА_15; Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області.

Ця обставина підтверджується «Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 13.09.2018 року за № НОМЕР_2.

Узагальнюючи наведене, за протиправних дій керівника (директора) та учасника Товариства ОСОБА_4, без мого повідомлення та за відсутності кворуму, були неодноразово проведені Загальні збори на яких він, діючи через свого представника, прийняв протиправні рішення, а також подав державним реєстраторам документи на підставі яких ними були вчинені реєстраційні дії 10.04.2018 року, 13.08.2018 року та 12.09.2018 року, які є похідними від рішень Загальних зборів, оформлених «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, що були визнані недійсними за рішенням суду із наступним скасуванням реєстраційної дії від 21.04.2017 року за № 12701050020000621, а відтак, усі такі рішення є незаконними і недійсними в цілому. Своїми діями ОСОБА_4 незаконно позбавив її корпоративних прав, повязаних з ними прав на майно Товариства, спричинив матеріальну та моральну шкоду.

Що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», яке було введене до Товариства в якості нового учасника, то воно було зареєстровано з останнім за однією і тією же адресою (вул. Ювілейна б.70 м. Краматорськ), мало однакові з ним засоби звязку, і фактично ним володів та керував ОСОБА_4

За реєстраційними даними єдиним учасником згаданого підприємства та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а також його керівником, є ОСОБА_10. Ця особа займала в Товаристві посаду керівника (директора) згідно «Протоколу № 3/21/11/2012 Загальних зборів» від 21.11.2012 року до січня 2013 року, коли на цю посаду був призначений ОСОБА_4 згідно «Протоколу № 1/17/01/2013 Загальних зборів» від 17.01.2013 року. Також, ОСОБА_10 фактично контролювала ведення бухгалтерії згаданих підприємств, отримувала та отримує адресовану їм кореспонденцію, що підтверджується наявними у неї документами, повністю обізнана із їх господарською діяльністю, складом учасників, наявною ситуацією, а відтак, несе разом із ОСОБА_4 рівну відповідальність.

Станом на 01.01.2018 року Товариству за даними державного реєстру належало наступне нерухоме майно:1) Реєстраційний номер майна: 559086, тип майна: будівлі та споруди бази відпочинку, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, «Альфа» база відпочинку, загальна вартість нерухомого майна (грн): 100956,34, номер запису: 184 в книзі: 1;2) Реєстраційний номер майна: 20780109, тип майна: нежитлова будівля, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, загальна площа (кв. м): 104,0, загальна вартість нерухомого майна (грн): 20008, номер запису: 1945-н/ф в книзі: 10;3) Реєстраційний номер майна: 3460800, тип майна: нежитлові приміщення виробничого призначення, адреса нерухомого майна: Донецька обл., Амвросіївський р., м. Амвросіївка, вулиця Артема, будинок 3, загальна вартість нерухомого майна (грн): 496419,04, номер запису: 95 в книзі: 2;4) Реєстраційний номер майна: 443985, тип майна: комплекс, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, загальна вартість нерухомого майна (грн): 251409, номер запису: 981 Н/Ф в книзі: 5; 1-В стор.215.

Однак, після того, як учасник ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 оскаржила рішення про вивід її із числа засновників підприємства та судами прийнято рішення щодо поновлення її в складі засновників ТОВ «ІК Капітал», то директор підприємства ОСОБА_4, почав процедуру відчуження майна підприємства та 25.05.2018, а також 26.05.2018 року відчужив частину майна підприємства у вигляді нежитлової будівлі (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна № 1562282014129); адміністративної будівлі літ. «А-3», п/д загальною площею 4778,0 кв.м.; будівлі енергокорпусу «Б-1, Б-2» п/д загальною площею 970,0 кв.м (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна № 1562273514129), розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна будинок №70, відповідно до договорів купівлі-продажу серії № 1947, № 1950, № 1962, № 1964, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16, на користь ТОВ «Альберон» ідентифікаційний код 41484063, директором та засновником якого є ОСОБА_17, яка мешкає за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова б. 105 кв. 80.

Тобто, таким чином, керівник ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ», свідомо укладає неправомірні договори купівлі-продажу майна підприємства, не маючі законних підстав на вказані дії, тим самим заволодів грошовими коштами кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_3

Вивченням договорів купівлі продажу вищевказаного нерухомого майна встановлено, що воно було продано на користь ТОВ «АЛЬБЕРОН» за ціною, двічі меншою від ціни, зазначеної в звітах оцінювача про визначення вартості нерухомого майна.

Станом на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи надходили на розрахункові рахунки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» грошові кошти від ТОВ «АЛЬБЕРОН» за відчуження вищевказаного нерухомого майна.

Згідно інформації, наданої ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» має наступні діючі розрахункові рахунки у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк»: № 26002053600327, № 26048057001511, № 26068053600327.

У звязку із цим під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме, до документів, що містять відомості про рух грошовихкоштів порозрахунковим рахункамТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: № 26002053600327, № 26048057001511, № 26068053600327

Вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до п.5 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, яка міститься у документах про рух грошових коштів, має суттєве значення для встановлення істини по справі та для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 32496162) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: № 26002053600327, № 26048057001511, № 26068053600327.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Згідно фабули витягу з кримінального провадження - 31.08.2018 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що те, що протокол Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2018 був підроблений, та в подальшому Господарським судом Донецької області був визнаний недійсним, внаслідок чого директор підприємства заволодів майном підприємств, яке належало ОСОБА_3.

У слідства є підстави вважати, що керівник ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ», свідомо укладає неправомірні договори купівлі-продажу майна підприємства, не маючі законних підстав на вказані дії, тим самим заволодів грошовими коштами кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_3. Вивченням договорів купівлі -продажу нерухомого майна встановлено, що воно було продано на користь ТОВ «АЛЬБЕРОН» за ціною, двічі меншою від ціни, зазначеної в звітах оцінювача про визначення вартості нерухомого майна. На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи надходили на розрахункові рахунки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» грошові кошти від ТОВ «АЛЬБЕРОН» за відчуження нерухомого майна. У звязку із цим під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме, до документів, що містять відомості про рух грошовихкоштів порозрахунковим рахункамТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: № 26002053600327, № 26048057001511, № 26068053600327.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ», які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо руху грошових коштів, не зазначаючи період, за який необхідно його надати, оскільки відповідно до матеріалів клопотання слідчого видно, що 26.05.2018 року ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» було відчуджено частину майна підприємства на користь ТОВ «АЛЬБЕРОН», а також в клопотанні не зазначено розрахунковий рахунок ТОВ "АЛЬБЕРОН". У зв'язку із чим, суд не має можливості надати тимчасовий доступ по цім рахункам. Крім того, надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» за весь період існування підприємства не має відношення до даного кримінального провадження та буде втручанням в його господарську діяльність.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_18