Ухвала суду № 78838671, 05.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10558/18

Провадження № 1-кс/234/7102/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному №32018050390000023 від 10.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, 09.07.2018 від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Словянська Донецької області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Вище описані дії невстановлених осіб щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є другий відділ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, яке є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 22), тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У ході виконання доручення старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 32018050390000023 від 10.07.2018, отримано додаткову інформацію, щодо незаконного переміщення підакцизної групи товарів (тютюнових виробів)з тимчасово окупованої території Донецької області до інших областей Донецьких областей України невстановленими громадянами України.

Отримана інформація свідчить, що з метою забезпечення належного функціювання протиправної схеми з переміщення фальсифікованих тютюнових виробів на території України, останнім сприяють невстановлені посадові особи підприємства - перевізника ТОВ «Інтайм», шляхом надання власних складських приміщень, що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 24, для зберігання та перевантаження тютюнових виробів на автотранспорт перевізника.

29.11.2018 року було допитано громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює адмінастратором-менеджером у ФОП ОСОБА_3 за адресою : м. Бахмут, вул. Петровського 66, де також знаходиться товариство-перевізник «Інтайм», пояснив наступне, що 27.11.2018 року приблизно о 16 годині 00 хвилин проходячи повз складу «Інтайм» побачив як завантажують до грузового автомобіля два піддони на яких знаходяться картонні короби з тютюновими виробами «Pull». ОСОБА_2 також пояснив, що почув розмову робітників товариства-перевізника «Інтайм», що вказані тютюнові вироби спрямовуються до відділення «Інтайм», яке знаходиться у м. Краматорськ.

30 листопада 2018 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М. від 30.11.2018 року в примміщенні ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 24. В ході обшуку було виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, а саме цигарки марки «Pull Delux» у кількості 55 картонних коробів по 500 пачок у кожному.

Досудовим слідством встановлено, що тютюнові вироби «Pull Delux» з ознаками фальсифікації у кількості 55 картонних коробів по 500 пачок у кожному було відправлено з м. Дніпро пер. Юннатов,7, відправник - ОСОБА_4 до м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 24, отримувач ОСОБА_5

Вказані взаємовідносини між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оформлялися деклараціями про відправку та приймання вантажу, у звязку з чим досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити фотокопії више зазначених документів шляхом проведення тимчасового доступу, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації.

Документи, які свідчать про відправку, приймання, переадресацію вантажу, а також документи які свідчать про факти транспортування тютюнових виробів підприємством - перевізником ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836) мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин що до хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин.

Документи які свідчать про відправку, приймання, переадресацію вказаного вантажу, а також документи які свідчать про факти транспортування тютюнових виробів підприємством - перевізником ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836) згідно п.4 ст. 162 КПК України можуть відноситься до документів до яких заборонено доступ, та які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб підприємства - перевізника ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836), яке розташовано за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 24.

Слідчий просив задовольнити клопотання про та надати дозвіл на Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836), яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 24 які відображають та характеризують факти відправки, приймання, переадресації вантажів між ОСОБА_4 та ОСОБА_5В, а також документи які свідчать про факти транспортування тютюнових виробів підприємством - перевізником ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836).

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та обєктивного досудового слідства, встановлення всіх обставин події та істини у справі, вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Зобов?язати службових осіб ТОВ «Інтайм» (ЄДРПОУ 30728836), яке розташовано за адресою : Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні 24, надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому другого ВРКП з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, оригінали документів, що перебувають у їх володінні з метою вилучення, а саме всі наявні документи, які підтверджують відомості про відправника, отримувача вказаного вантажу, документи що підтверджують право власності або користування вказаним вантажом, відомості про всі факти відправки, прийому, переадресації тютюнових виробів за період з 2017 року по теперішній час, які відображають та характеризують факти відправки, приймання, переадресації вантажів між ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Строк дії ухвали встановити до 05.01.2019 року.

Слідчий суддя І.М.Нейло