Ухвала суду № 78833308, 25.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12570/18

Справа №760/25000/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017100090013587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Фінансова компанія «АККОРД» (код ЄДРПОУ 39409668) - №2650500017336 та ТОВ «АККОРД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39394898) - №2600100017337, із можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017100090013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2015 рр. посадові особи ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 04013383), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з https://tender.me.gov.ua/, замовником зазначеного тендеру в 2009 році було Головне управління капітального будівництва, переможцем - ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 04013382).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором - інспектором ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА_4 встановлено, що посадовими особами ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 37405111) у період грудень 2011 - грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 3638259), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ТОВ "ЗКХР") (код ЄДРПОУ 34656607), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн. в тому числі ПДВ 4362355,12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Також зазначає, що відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "Інженерний центр") функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком.

У зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП "Інженерний центр" став правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП «Інженерний центр» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 року -внаслідок внесення ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014 року, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: Головне управління капітального будівництва м. Києва - 16167,956 тис. грн., КП «Інженерний центр» 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

На даний час перед досудовим розслідуванням виникла необхідність щодо документального підтвердження матеріальних збитків в сумі 18292,555 тис. грн., в результаті чого отримано ухвалу Солом'янського районного суду на призначення судово-економічної експертизи.

Також, 15.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у АБ «Укргазбанк» на підставі ухвали судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УБП і ПССП» - №26001924424815 на вказаний рахунок від ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору №1/18, зокрема 18.06.2018 року - двома траншами по 3 000 000,00 грн. кожен, 20.06.2018 року - 4-ма траншами, а саме 700 000,00 грн., 1 153 808,00 грн., 4 000 000,00 грн. та 5 178 812, 40 грн., проте ТОВ «УБП і ПССП» (код ЄДРПОУ 04013382) із 30.11.2012 року свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018 року товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

В подальшому частина грошових коштів у сумі 11 336 500,00 грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917), 20.06.2018 року, були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором №12/2 для ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668).

Поряд з цим, 16.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «БГ Банк» на підставі ухвали судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УБП і ПССП» - №26009301005771, із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртунельбуд» (код ЄДРПОУ 30920263), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «АККОРД» (код ЄДРПОУ 39409668) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), а саме: №2650500017336; а ТОВ «АККОРД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39394898) - №2600100017337.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явився, прокурор подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити та розглядати клопотання без його участі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Так, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017100090013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий мотивує дане клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465).

Таким чином, відомості, що містяться у таких речах та документах, можуть бути використані як докази.

Отже, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Фінансова компанія «АККОРД» (код ЄДРПОУ 39409668) - №2650500017336; та ТОВ «АККОРД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39394898) - №2600100017337.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві БоголюбМ.В., слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві КосенкоА.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 КордунянуВ.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Фінансова компанія «АККОРД» (код ЄДРПОУ 39409668) - №2650500017336, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

?картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

?документів щодо відкриття та використання рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 24.11.2018 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір