Ухвала суду № 78832547, 26.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13319/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 32018100070000024 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» в період з 01.01.2012 по 30.09.2014, у порушення норм податкового законодавства, шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з постачальниками ТОВ «СБ-Радар» та ТОВ «Готика ЛТД», які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 326 737 грн., що є значним розміром.

Установлено, що група осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ Капітал-Тех-Сервіс», також пов'язана із схемою, яка полягає у переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, використовуючи при цьому ряд підконтрольних СГД з ознаками «ризиковості», зокрема, ТОВ «Курасон Південь», ТОВ «Укр Альянс Групп», ТОВ «Колор-Н», ТОВ «Курасао Укр», ТОВ «Флекс Плюс», ТОВ «Рамзес ЛТД», ТОВ «Аміго Групп», ТОВ «Альфа Ніко», ТОВ «Грін Тур», які перераховували грошові кошти на банківські рахунки підприємств ТОВ «Корбита», ТОВ «Чивис», ТОВ «Танзей», на яких керівником, головним бухгалтером та засновником згідно автоматизованих інформаційних систем ДФС України рахується Баранов І. М., який повідомив, що не має відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств.

Крім того, установлено, що у подальшому з банківських рахунків ТОВ «Корбита», ТОВ «Чивис», ТОВ «Танзей» грошові кошти перераховуються на наступні підприємства, зокрема, ТОВ «Гудвил Мик», ТОВ «Грин Трейд НК», ТОВ «Буран Південь», ТОВ «Корпорат Холдінс Сервіс», ТОВ «Премьер Лайф», після чого у відділеннях AT КБ "Приватбанк», розташованих у м. Миколаєві грошові кошти обготівковуються невстановленими особами.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ «Корбита», ТОВ «Чивис», ТОВ «Танзей», ТОВ «Курасон Південь», ТОВ «Укр Альянс Групп», ТОВ «Колор-Н», ТОВ «Курасао Укр», ТОВ «Флекс Плюс», ТОВ «Рамзес ЛТД», ТОВ «Аміго Групп», ТОВ «Альфа Ніко», ТОВ «Грін Тур», ТОВ «Гудвил Мик», ТОВ «Грин Трейд НК», ТОВ «Буран Південь», ТОВ «Корпорат Холдінс Сервіс», ТОВ «Премьер Лайф», які зберігаються у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.15 за № 42015000000002530.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні або за дорученням старшому слідчому з ОВС Сьомого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Надії Вікторівні, або за дорученням Сьомого ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств:

- ТОВ «Танзей» (код 42112544) по рахунках №26002053247641 (українська гривня), №26006053226754 (українська гривня), №26055053219507 (українська гривня), №26009053229833 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Чивис» (код42113024) по рахунках №26002053236470 (українська гривня), №26008053247021 (українська гривня), №26051053213886 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Корбита» (код 42113815) по рахунках №26008053241867 (українська гривня), №26008053240512 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Грін Тур» (код 37913142) по рахунках №26004053216959 (українська гривня), №26051053211479 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Альфа Ніко» (код 41882084) по рахунках №26052053226742 (українська гривня), №26009053238943 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Аміго Групп» (код 41885436) по рахунках №26051053212984 (українська гривня), №26003053222632 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;

- ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518) по рахунках №26053053212283 (українська гривня), №26000053234139 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Флекс плюс» (код 42215568) по рахунку №26003053241613 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Укр Лайф Плюс» (код 41877294) по рахунках №26006053226873 (українська гривня), №26058053216228 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Курасао Укр» (код 42096905) по рахунках №26003053242861 (українська гривня), №26055053217082 (українська гривня), №26000053233613 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Колор - Н» (код 42222863) по рахунках №26053053214173 (українська гривня), №26004053245942 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Укр Альянс Групп» (код 41874403) по рахунках №26054053214321 (українська гривня), №26041053202131 (українська гривня), №26000053240770 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Курасон Південь» (код 42094033) по рахунках №26001053240490 (українська гривня), №26005053244975 (українська гривня), №26053053213635 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Унікомс» (код 42139812) по рахунках №26051053217967 (українська гривня), №26053053215655 (українська гривня), №26057053222611 (українська гривня ), №26008053244143 (українська гривня), №26007053241857 (українська гривня), №26001053231313 (українська гривня), №26005053252042 (українська гривня), №26000053242110 (українська гривня), №26003053242032 (українська гривня), №26005053241741 (українська гривня), №26052053216440 (українська гривня), №26052053220748 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Гудвил Мик» (код 42092790) по рахунках №26001053233764 (українська гривня), №26003053231764 (українська гривня), №26053053222563 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Корпорат Холдінг Сервіс» (код 42095629) по рахунках №26054053215007 (українська гривня), №26001053228683 (українська гривня), №26059053215400 (українська гривня), №26001053243538 (українська гривня), №26003053234136 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Буран Південь» (код 42096748) по рахунках №26008053227698 (українська гривня), №26001053240092 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Грин Трейд НК» (код 42138452) по рахунках №26001053238640 (українська гривня), №26055053215534 (українська гривня), №26000053228758 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;

- ТОВ «Премьер Лайф» (код 42138159) по рахунках №26002053236094 (українська гривня), №26057053223610 (українська гривня), №26009053237472 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук