Ухвала суду № 78832324, 21.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61650/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ЛавренюкаМ.І.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017040000001477 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Молованюком А.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ«АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) - юридична адреса: м. Дніпро, пр. О. Поля, 46; адреса головного офісу: м. Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017, внесеному в ЄРДР відносно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ГУ ДФС Дніпропетровської області, зловживаючи службовим становищем сприяють незаконній діяльності групі осіб, що приводить до збитків державі в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження обов'язкових платежів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ЛавренюкаМ.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюку МаксимуІгоровичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ«АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) - юридична адреса: м. Дніпро, пр. О. Поля, 46; адреса головного офісу: м. Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5 з можливістю їх вилученням в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків у копіях;

- оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки:

- ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), а саме: документи про відкриття рахунку та про рух коштів по рахунку № 26002300002175 (980-українська гривня);

- ТОВ «ОптЮА» (код ЄДРПОУ 40863516) -рахунок № 26005300002172 (980 - українська гривня) ;

- ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) - рахунок № 26007300002158 (980 - українська гривня)

та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам, а саме: документи про відкриття рахунків та про рух коштів по рахункам:

- ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892)- рахунок № 26002300002175 (980-українська гривня);

- ТОВ «ОптЮА» (код ЄДРПОУ 40863516) -рахунок № 26005300002172 (980 - українська гривня;

- ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) - рахунок № 26007300002158 (980 - українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61650/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лавренюку М.І.