Ухвала суду № 78831699, 19.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.12.2018
Номер справи
757/62533/18-к
Номер документу
78831699
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62533/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 42018101060000153 від 02.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки Акт № 192/26-15-14-02-03/34350395 від 28.03.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Газхолдинг Україна», з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Газхолдинг Україна» в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито реалізації послуг, робіт та товарів (скрапленого газу), на адресу наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Інвест-Парітрейд» попередня назва ТОВ «Дженералс Фінанс» (39770785); ТОВ «Кронас Техникс» (39614561); ТОВ «Югтехноплюс» (39614006); ТОВ «Нафто Торг-ЛТД» (39437391); ТОВ «Форвард-Імпекс» (39334084); ТОВ «Агнесс» (39237529); ТОВ «Буддстер» (39236436); ТОВ «Укр Сервіс Груп» (39123362); ТОВ «ТПК Прайдінвест» (38927690); ТОВ «РМД-Ойл Групп» (39059236); ТОВ «Східтрансснаб» (38927046); ТОВ «БК «Оптима» (37939773); ТОВ «Тяжнефть» (40404799); ТОВ «Укр Опт Торг ЛТД» (40543777); ТОВ «Ділова Столиця» (40488821); ТОВ «Джуна Дістрібьюшн» (40543777); ТОВ «Білден Хісторі» (40457259); ТОВ «Радікон» (40208098); ТОВ «Данк Торг» (40208150); ТОВ «Буд Голд Сіті» (40208098); ТОВ «БК «Вест Лідер» (40147051); ТОВ «Київдомбуд» (40109312); ТОВ «Фастерр-Трейл» (39823009); ТОВ «Екотрейдінг-ЛТД» (39661029); ТОВ «Транзіт Сталь» (41305168); ТОВ «Сайронс» (41174175); ТОВ «Вірта-Пром» (41077085); ТОВ «Лерніс» (41072258); ТОВ «Одрік» (40789134), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку податку на прибуток в загальній сумі 19 464 657 грн.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкрито рахунок ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код 39059236) - № 26052013042253 (українська гривня), № 26008001042253 (українська гривня), № 26007013042253 (українська гривня), ТОВ «ТЯЖНЕФТЬ» (код 40404799) - № 26005001051548, № 26059013051548, № 26004013051548 (українська гривня), ТОВ «САЙРОНС» (код 41174175) - № 26105000157796 (українська гривня), № 26008000157796 (долар США, євро, українська гривня), № 26009013057796 (українська гривня, долар США, євро), № 26054013057796 (українська гривня), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код 410770085) - № 2602000156931 ( українська гривня), № 26058013056931 (українська гривня), № 26003013056931 (українська гривня) у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) відкрито рахунки ТОВ «АГНЕСС» (код 39237529) - № 2600626173 (українська гривня), ТОВ «БУДДСТЕР» (код 39236436) - № 2600726174, ТОВ «БК «ОПТИМА» (код 37939773) - № 2600026858 (українська гривня), у ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - відкрито рахунки ТОВ «БОРТ-КЛ» (код 41072258) - № 2600500144913 (українська гривня)., у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - відкрито рахунки ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821) - відкрито рахунки № 260030119622904 (українська гривня), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664) - № 26000011960460 (українська гривня), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (40457259) - № 26005011960551, у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) - ТОВ «ЮГТЕХНОПЛЮС» (код 39614006) - № 26005300786643 (українська гривня), № 26004301786643 (українська гривня, євро, долар США), ТОВ «НАФТА ТОРГ-ЛТД» (код 39437391) - № 26007300042599 (українська гривня), ТОВ «ТПК «ПРАЙДІНВЕСТ» (код 38927690) - № 26004300700158 (українська гривня), ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код 39059236) - № 26059300780247 (українська гривня), № 26004300780247 (українська гривня), ТОВ «СХІДТРАНССНАБ» (код 38927046) - № 26009300695644 (українська гривня), ТОВ «ТЯЖНЕФТЬ» (код 40404799) - № 26001300921048 (українська гривня), ТОВ «ЕКОТРЕЙДІНГ-ЛТД» (код 39661029) - № 26005301794623 (українська гривня, долар США, євро), № 26005301794623 (українська гривня), у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (код 39770785), № 260536723 (українська гривня), № 261044641 (українська гривня), № 2600564044 (гривня), № 2600113293 (українська гривня), ТОВ»АГНЕСС» (код 39237529) - № 260507260 (українська гривня), № 2600314236 (українська гривня), № 2600353196 (українська гривня), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664) - № 2600230440 (українська гривня), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (код 40109312) - № 2600419724 (українська гривня), ТОВ «ОДРІК» (код 40789134) - № 2605213547 (українська гривня), № 2600855362 (українська гривня), № 2600827518 (українська гривня).

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам, які діятимуть в порядку ст. 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Параіхну М.В., Федосову Д.В., тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, відомості по рахунку ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код 39059236) - № 26052013042253 (українська гривня), № 26008001042253 (українська гривня), № 26007013042253 (українська гривня), ТОВ «ТЯЖНЕФТЬ» (код 40404799) - № 26005001051548, № 26059013051548, № 26004013051548 (українська гривня), ТОВ «САЙРОНС» (код 41174175) - № 26105000157796 (українська гривня), № 26008000157796 (долар США, євро, українська гривня), № 26009013057796 (українська гривня, долар США, євро), № 26054013057796 (українська гривня), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код 410770085) - № 2602000156931 ( українська гривня), № 26058013056931 (українська гривня), № 26003013056931 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64 відомості по рахункам ТОВ «АГНЕСС» (код 39237529) - № 2600626173 (українська гривня), ТОВ «БУДДСТЕР» (код 39236436) - № 2600726174, ТОВ «БК «ОПТИМА» (код 37939773) - № 2600026858 (українська гривня); ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64 відкрито рахунки ТОВ «БОРТ-КЛ» (код 41072258) - № 2600500144913 (українська гривня); АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, відомості по рахункам ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821) -№ 260030119622904 (українська гривня), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664) - № 26000011960460 (українська гривня), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (40457259) - № 26005011960551; АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 , відомості по рахункам ТОВ «ЮГТЕХНОПЛЮС» (код 39614006) - № 26005300786643 (українська гривня), № 26004301786643 (українська гривня, євро, долар США), ТОВ «НАФТА ТОРГ-ЛТД» (код 39437391) - № 26007300042599 (українська гривня), ТОВ «ТПК «ПРАЙДІНВЕСТ» (код 38927690) - № 26004300700158 (українська гривня), ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код 39059236) - № 26059300780247 (українська гривня), № 26004300780247 (українська гривня), ТОВ «СХІДТРАНССНАБ» (код 38927046) - № 26009300695644 (українська гривня), ТОВ «ТЯЖНЕФТЬ» (код 40404799) - № 26001300921048 (українська гривня), ТОВ «ЕКОТРЕЙДІНГ-ЛТД» (код 39661029) - № 26005301794623 (українська гривня, долар США, євро), № 26005301794623 (українська гривня), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, відомості по рахункам ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (код 39770785), № 260536723 (українська гривня), № 261044641 (українська гривня), № 2600564044 (гривня), № 2600113293 (українська гривня), ТОВ»АГНЕСС» (код 39237529) - № 260507260 (українська гривня), № 2600314236 (українська гривня), № 2600353196 (українська гривня), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664) - № 2600230440 (українська гривня), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (код 40109312) - № 2600419724 (українська гривня), ТОВ «ОДРІК» (код 40789134) - № 2605213547 (українська гривня), № 2600855362 (українська гривня), № 2600827518 (українська гривня).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/62533/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Попередній документ : 78831682
Наступний документ : 78831706